证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-111 汇纳科技股份有限公司 一、 股东部分股份质押延期购回的情况 1注：根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2023 年 12 月 20 日的股本总数 121,869,987 股计算占总股本比例，下同。 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份质押延期购 回，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 原质押到 | 质押延期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对汇纳科技股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 140 号 2023 年 11 月 14 日午间，你公司披露《关于拟对部分算 力服务业务收费价格上调的公告》，随后在你公司微信公众 号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息。因你公司管 理和内部控制不到位，导致上述微信公众号文章正式发出前， 临时预览链接泄露，造成公众误解。同时，你公司在相关公 告中并未充分论述价格调整对经营业绩的影响，也未能充分 披露公司算力服务业务的风险。 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 14 日 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.3.2 条和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 8.1.10 条的规定。请你公司董事会充分 重视上述问题，吸取教训， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-109 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2023 年 12 月 29 日（周五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-107 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行 修订；同意将 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司 治理准则》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 董事。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-106 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决董事 4 人， 参加通讯表决董事 5 人（包括董事高鹏先生、雍世平先生、独立董事王永平先生、 向屹先生及董南雁先生）。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

汇纳科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第九章 | 通知和公告 30 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 32 | | 第十二章 | 附则 33 | 第一章 总则 公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第二章 经营宗旨和范围 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作细 则规定进行及时补选。 （2023 年 12 月） 汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据 中华人民共和国公司法》、 上市 公司治理》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公 司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 1 第一条 为强化汇纳科技股份有限公司 以下简称 公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中二名为独立董事委员 一名 为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 应为会计专业 人士），负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由委员会选举推荐，并报 请董事会任命。 第六条 审计委员会成员任期与董事会 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） P A G E 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准 则》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应 ...