会议决策 - 2024年7月23日召开第五届董事会第二次会议[1] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[2][3] - 审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金议案[4] - 同意使用不超10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目议案[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - “巨浪技术平台升级项目”总投资7,105.45万元，拟投入募资5,500万元[3] - 全链路沉浸式内容营销平台项目拟投入募资14,744.01万元[4] - 补充流动资金拟投入募资8,190.33万元[4] 财务数据 - 2023年底巨浪科技总资产9,142.94万元，净资产6,230.65万元[7] - 2024年3月底巨浪科技总资产8,645.28万元，净资产5,944.59万元[7] - 2023年巨浪科技营收2,779.88万元，净利润 -7,333.68万元[7] - 2024年1 - 3月巨浪科技营收303.07万元，净利润 -286.06万元[7] 公司决策 - 2024年7月23日公司审议通过向巨浪科技增资议案[11][12][13] - 保荐机构对公司用募资向全资子公司增资无异议[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，发行价14元/股，募资294,903,294元[1] - 扣除费用后，实际募资净额284,343,388.29元[1] 募投项目 - 全链路沉浸式内容营销平台等三项目投资总额37,945.26万元，调整后拟投入28,434.34万元[3] 决策情况 - 2024年7月23日三会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[5][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资总额294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 费用情况 - 截至2024年7月18日，公司用自筹资金支付发行费用1,896,029.17元拟置换[2] - 发行费用合计10,559,905.71元，含承销保荐等多项费用[1][3][5] 项目投资 - 全链路沉浸式内容营销平台项目调整后拟投14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台和补充流动资金项目拟投不变[4] 会议决议 - 2024年7月23日相关会议审议通过置换议案[7][8][10]

融资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股，发行价14元/股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - 全链路沉浸式内容营销平台项目投资22,649.48万元，调整后拟投入14,744.01万元[3] - 巨浪技术平台升级项目投资7,105.45万元，拟投入5,500万元[3] - 补充流动资金项目投资8,190.33万元，拟投入8,190.33万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 全额使用预计年节约财务费用335万元[5] 决策审议 - 2024年7月23日多会议审议通过使用闲置资金补流议案[7][8][9] - 保荐机构对使用部分闲置募资补流无异议[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行21,064,521股A股，募资294,903,294元，净额284,343,388.29元[1] 项目投资 - 全链路沉浸式内容营销平台拟投入募资14,744.01万元[4] - 巨浪技术平台升级拟投入募资5,500万元[4] - 补充流动资金拟投入募资8,190.33万元[4] 公司增资 - 公司拟分期向巨浪科技增资5,500万元用于平台升级[5] 巨浪科技业绩 - 2023年末总资产9,142.94万元，净资产6,230.65万元[9] - 2024年3月末总资产8,645.28万元，净资产5,944.59万元[9] - 2023年度营收2,779.88万元，净利润 -7,333.68万元[9] - 2024年1 - 3月营收303.07万元，净利润 -286.06万元[9] 审议情况 - 2024年7月23日相关会议审议通过向巨浪科技增资议案[13][14][15]

公司治理 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十八次会议[1] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会及第五届董事会第一次会议[1] - 选举任翔为公司第五届董事会董事长，变更法定代表人为任翔[1] 公司信息 - 公司注册资本为人民币18,010.4496万元[1] - 公司成立于2007年01月19日，住所为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月21日[3]

公司治理 - 公司于2024年4月18日和5月10日完成第五届董事会和第六届监事会换届选举[1] - 第五届董事会董事任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[2] - 公司高级管理人员、证券事务代表、内审部主任任期均为三年，与第五届董事会任期一致[8][10][12] 人员持股 - 邬涛先生间接持有公司股份862,500股，占公司总股本的0.4789%[17] - 宾卫女士间接持有公司股份1,115,000股，占公司总股本的0.6191%[17] - 闫贵忠先生直接持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.1666%[25] - 张靖间接持有公司股份79,600股，占总股本0.0442%[36] 人员任职 - 张二东先生2024年4月至今任公司董事长办公室主任[22] - 闫贵忠先生2024年5月10日起任公司董事[24] - 杨扬先生2024年5月10日起任公司董事[25] - 李明高先生2024年5月10日起任公司独立董事[27] - 刘阳先生2024年5月10日起任公司独立董事[30] - 王桢女士2024年5月10日起任公司监事会主席、内审部主任[32] - 帅姗姗2024年5月10日起任公司监事、证券事务代表[33] - 张伟2024年5月10日起任公司内审部专员[34] - 张靖2024年5月10日起任公司副总裁、财务总监[36] - 汪晓文2024年5月10日起任公司副总裁、董事会秘书[38]

会议安排 - 公司于2024年4月18日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月19日发布召开股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年5月10日14:30在北京市朝阳区召开[6] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票时间为2024年5月10日[6] 参会情况 - 参加股东大会的股东等共4人，代表38,608,000股，占21.4364%[9] - 出席现场会议的共2人，代表38,601,200股，占21.4327%[9] - 参加网络投票的2人，代表6,800股，占0.0038%[9] - 中小投资者股东3人，代表3,008,000股，占1.6701%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股份总数100%[12][14][19][21][24][27][29][33][35] - 部分议案关联股东回避表决，同意股数占比100%[24][37] - 选举董事议案同意股数占比超99.8%[43][52][55][57] 选举结果 - 选举任翔等为第五届董事会非独立董事[43] - 选举李明高、张鹏洲、刘阳为第五届董事会独立董事[52][56][58] 会议有效性 - 本次股东大会表决、召集等程序及相关资格合法有效[58][59]

会议信息 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] 股东情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表38,608,000股，占比21.4364%[7] - 出席中小股东及代表3人，代表3,008,000股，占比1.6701%[8] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案总表决同意38,608,000股，占比100%[10][13][17][20][24][32][39][41][47] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意35,606,800股，关联股东3,001,200股回避表决[27][30] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》总表决同意35,606,800股，关联股东3,001,200股回避表决[44][45] 人员选举 - 选举任翔等6人分别为非独立董事和独立董事，总表决同意38,604,001股，占比99.9896%[50][53][56][59][61][64]