公司治理 - 2024年4月18日召开第四届董事会第二十八次会议[1] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会及第五届董事会第一次会议[1] - 选举任翔为公司第五届董事会董事长，变更法定代表人为任翔[1] 公司信息 - 公司注册资本为人民币18,010.4496万元[1] - 公司成立于2007年01月19日，住所为北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月21日[3]

公司治理 - 公司于2024年4月18日和5月10日完成第五届董事会和第六届监事会换届选举[1] - 第五届董事会董事任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[2] - 公司高级管理人员、证券事务代表、内审部主任任期均为三年，与第五届董事会任期一致[8][10][12] 人员持股 - 邬涛先生间接持有公司股份862,500股，占公司总股本的0.4789%[17] - 宾卫女士间接持有公司股份1,115,000股，占公司总股本的0.6191%[17] - 闫贵忠先生直接持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.1666%[25] - 张靖间接持有公司股份79,600股，占总股本0.0442%[36] 人员任职 - 张二东先生2024年4月至今任公司董事长办公室主任[22] - 闫贵忠先生2024年5月10日起任公司董事[24] - 杨扬先生2024年5月10日起任公司董事[25] - 李明高先生2024年5月10日起任公司独立董事[27] - 刘阳先生2024年5月10日起任公司独立董事[30] - 王桢女士2024年5月10日起任公司监事会主席、内审部主任[32] - 帅姗姗2024年5月10日起任公司监事、证券事务代表[33] - 张伟2024年5月10日起任公司内审部专员[34] - 张靖2024年5月10日起任公司副总裁、财务总监[36] - 汪晓文2024年5月10日起任公司副总裁、董事会秘书[38]

会议信息 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] 股东情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表38,608,000股，占比21.4364%[7] - 出席中小股东及代表3人，代表3,008,000股，占比1.6701%[8] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多议案总表决同意38,608,000股，占比100%[10][13][17][20][24][32][39][41][47] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意35,606,800股，关联股东3,001,200股回避表决[27][30] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》总表决同意35,606,800股，关联股东3,001,200股回避表决[44][45] 人员选举 - 选举任翔等6人分别为非独立董事和独立董事，总表决同意38,604,001股，占比99.9896%[50][53][56][59][61][64]

会议安排 - 公司于2024年4月18日决定于5月10日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月19日发布召开股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年5月10日14:30在北京市朝阳区召开[6] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票时间为2024年5月10日[6] 参会情况 - 参加股东大会的股东等共4人，代表38,608,000股，占21.4364%[9] - 出席现场会议的共2人，代表38,601,200股，占21.4327%[9] - 参加网络投票的2人，代表6,800股，占0.0038%[9] - 中小投资者股东3人，代表3,008,000股，占1.6701%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持有表决权股份总数100%[12][14][19][21][24][27][29][33][35] - 部分议案关联股东回避表决，同意股数占比100%[24][37] - 选举董事议案同意股数占比超99.8%[43][52][55][57] 选举结果 - 选举任翔等为第五届董事会非独立董事[43] - 选举李明高、张鹏洲、刘阳为第五届董事会独立董事[52][56][58] 会议有效性 - 本次股东大会表决、召集等程序及相关资格合法有效[58][59]

董事会选举 - 选举任翔为第五届董事会董事长，变更法定代表人为任翔[2][5] - 选举各委员会成员，各表决结果均为7票赞成[6][10][14][15] 人员聘任 - 聘任任翔为首席执行官，张靖等为副总裁等职务[18][19][20][21][22] - 聘任帅姗姗为证券事务代表，王桢为内审部主任[23][25] 其他 - 第五届董事会第一次会议于2024年5月10日召开[1] - 公告包含三份决议文件，发布于2024年5月10日[28][30]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月10日16:30召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 选举结果 - 监事会一致同意选举王桢女士为第六届监事会主席[2] - 选举王桢女士议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日上午10:30召开[1] - 应参会董事7名，实际参会7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 该议案已由审计委员会全票审议通过[4] - 议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[5] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网[3]

会议信息 - 宣亚国际第五届监事会第二十八次会议于2024年4月25日11:30召开[1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，3名监事均参会[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告内容真实准确完整[2] - 报告同日披露于巨潮资讯网[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1.500728亿元，较上年同期下降34.28%[5][9][12] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1991.83万元，较上年同期下降1631.94%[5][9] - 2024年一季度末总资产9.0694201091亿元，较上年度末增加24.75%[5][8] - 归属于上市公司股东的所有者权益5.07914514亿元，较上年度末增加108.63%[5][8] - 营业成本本期发生额1.3259442894亿元，较上期下降31.07%，因完工项目减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额1001.133524万元，较上年同期下降48.31%，因客户回款减少[5][14] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8552252242亿元，较上年同期增加3203.52%，因收到发行股票募集资金[14] - 2024年第一季度末未分配利润为27,413,490.77元，期初为47,331,822.15元[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为507,914,514.00元，期初为243,457,056.71元[29] - 2024年第一季度营业总收入为150,072,778.36元，上期为228,350,628.34元[30] - 2024年第一季度营业总成本为165,724,243.81元，上期为226,352,377.70元[30] - 2024年第一季度营业利润为 - 18,044,155.75元，上期为2,795,299.66元[32] - 2024年第一季度净利润为 - 20,253,194.73元，上期为1,100,720.54元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.1252，上期为0.0082[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,011,335.24元，上期为19,369,326.97元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18,331.48元，上期为 - 4,200.00元[34] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为286,525,894.80元[34] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为23,678,388.85元，上期为16,500,000.00元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为310,204,283.65元，上期为16,500,000.00元[35] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为21,500,000.00元，上期为22,500,000.00元[35] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为905,822.33元，上期为708,234.03元[35] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,275,938.90元，上期为2,491,719.15元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为24,681,761.23元，上期为25,699,953.18元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285,522,522.42元，上期为 - 9,199,953.18元[35] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,335.56元，上期为 - 44,686.35元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为295,581,524.70元，上期为10,120,487.44元[35] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为351,907,908.32元，上期为66,258,804.05元[35] 业务线数据关键指标变化 - 数智营销业务收入同比下降63.48%，数字广告业务收入同比下降27.64%[9] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.5666990454亿元，较年初增加483.86%，因收到发行股票募集资金[10] - 应付账款期末余额9645.397296万元，较年初下降43.03%，因支付供应商款项增多[10] - 期末货币资金为356669904.54元，期初为61088379.84元[27] - 期末应收账款为281678465.56元，期初为394285668.12元[27] - 期末流动资产合计755278409.35元，期初为571432185.40元[27] - 期末非流动资产合计151663601.56元，期初为155579486.30元[28] - 期末资产总计906942010.91元，期初为727011671.70元[28] - 期末流动负债合计374333411.09元，期初为457905020.41元[28] - 期末负债合计409610512.17元，期初为493802766.90元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,816，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，北京宣亚国际投资有限公司持股比例19.77%，持股数量35,600,000股[16] - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划持股比例1.78%，持股数量3,214,286股，且均为限售股[16] - 前10名无限售条件股东中，北京宣亚国际投资有限公司持有无限售条件股份数量35,600,000股[17] - 公司实际控制人张秀兵、万丽莉夫妇通过宣亚投资间接持有公司19.77%股权，张秀兵直接持有公司0.92%股权[17] - 股东陈丹芝合计持有公司股票2,039,000股，其中信用交易担保证券账户持有1,808,400股，普通证券账户持有230,600股[17] 限售股相关信息 - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划本期增加限售股数3,214,286股，期末限售股数3,214,286股[18] - UBS AG本期增加限售股数2,714,285股，期末限售股数2,714,285股[18] - 张伟本期增加限售股数2,328,811股，期末限售股数2,328,811股[18] - 本期限售股份合计增加21,064,521股，期末限售股数21,064,521股[19] 股本与注册资本变化 - 公司向特定对象发行股票2106.4521万股，总股本由15903.9975万股增至18010.4496万股，注册资本由15903.9975万元增至18010.4496万元[20] 子公司还款信息 - 2024年3月26日，二级全资子公司星声场提前归还控股股东借款本金2000万元及利息13.04万元，合计2013.04万元[23] - 2024年4月12日，全资子公司星言云汇提前归还控股股东借款本金5000万元及利息243.99万元，合计5243.99万元[24]

公司概况 - 公司2007年成立，2017年2月在深交所创业板上市，股票代码300612[14] 产品与技术 - 2023年7月公司基于自研“巨浪技术平台”研发并打造了“OrangeGPT”[57] - OrangeGPT - 汽车版、OrangeGPT - 营销版已内部上线[21] - 公司基于“OrangeGPT”搭建“信息披露数据分析系统”，赋能投关高效管理[57] - OrangeGPT汽车版内容总采纳率超65%，团队创作效率提升超50%，营销海报等场景创作效率提升超80%[68] - 公司自主研发“我的家乡”APP，打造服务乡村振兴的数字化信息服务平台[135] 业务成果 - “索尼ZV - 1上市传播案例”获2023金旗奖全场大奖及市场营销单元整合营销战役金奖[21] - “上汽通用汽车企业及品牌智能营销分发传播”获年度创新单元智能营销案例金奖[21] - 宣亚国际上海分公司第三次获上汽通用汽车年度优秀供应商殊荣[21] - 公司数字广告团队在2023年5月巨量引擎“引擎大会2023”获多个奖项[24] - 2023年公司三个案例获营销科学案例大赛/共擎奖[24] - 团队利用云图分析及场景共创为智己汽车获巨量引擎营销科学“场景经营突破奖”[24] 公司治理 - 2023年公司修订完善多项规章制度，制定两项制度[48] - 2023年公司召开2次股东大会，7次董事会会议和7次监事会会议[49][50][51][64] - 公司独立董事自聘任以来勤勉尽责，维护公司利益及股东合法权益[52] - 董事会专门委员会积极开展工作，保证董事会决策科学性[53] - 公司不断完善内部控制体系，制定多项规章制度[54] 投资者关系 - 公司自上市以来设立投资者关系管理日常工作框架，每年年报披露后及时召开业绩说明会[61] - 公司董秘通过券商策略会等与投资者沟通，讲解公司战略布局[59] 业务拓展 - 2023年11月公司与实验室举办“融媒视频智慧联播网”启动仪式[71] - 公司为部分车企客户提供AIGC驱动的全员营销等服务，后续开展多项AIGC相关业务[74] 人才团队 - 公司数智营销团队打造AIGC人才孵化体系，数字广告团队有百余名营销认证人员[77] - 公司数字广告团队业务岗位全员通过营销认证，有近20名中级认证师和1名资深高级认证师[78] 社会责任 - 公司参与中国光华科技基金会“我的家乡”公益促进计划[135] - 2021年12月、2022年4月，公司乡村振兴实践案例分别入选北京和中国上市公司协会“乡村振兴优秀实践案例”[136] - 公司党支部连续三年响应“共产党员献爱心”捐献活动[139] - 公司响应国家节能减排政策，推行绿色办公[140] 党建工作 - 2021年7月1日公司党支部正式成立[27] - 2023年党支部以“规范建设+主题教育+特色活动”开展工作[30] - 2023年公司入党积极分子全部参加朝阳区委党校线上示范培训班[31] - 2023年公司党支部组织参加多个培训班并顺利完成学业[35] - 2023年5月党支部联合开展股东来了系列活动[36] - 宣亚国际党支部获“2022年度先进党支部”“2023年度先进基层党组织”荣誉称号[45] - 宣亚国际党支部书记获“2022年度优秀党务工作者”“2023年度优秀共产党员”荣誉称号[45] 其他活动 - 2023年2月、12月，公司全资子公司星声场副总经理受邀参加巨量引擎活动并分享内容[126] - 2023年3月，公司全资子公司星声场总经理参加巨量引擎“渠道说”栏目分享内容[124] - 公司二级全资子公司北京星畅网络科技有限公司培训总监多次参与“超级网红创造营培训活动”[128] - 2023年7月，首届大模型媒体应用创新工作坊举办，吸纳60多名学员，公司数智营销业务负责人参会分享[131] - 2024年3月17日，公司参加京师大模型传播应用系统发布第2期暨大模型垂类应用论坛，首席技术官分享AIGC应用[132] - 公司上海分公司承办上海市公关协会颁奖典礼[130]