佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 15 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮 件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 其中董事张冠炜、黎明、独立董事曹永军、李昌振、黄延禄以通讯表决方 式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了 会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-005 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、备查文件 （一）公司第四届董 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-006 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十五次会议于 2024 年 3 月 15 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决 方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电话、电子邮件 等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审 议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司 法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过 决议如下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、备查文件 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营 成本，不会影响 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-007 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"金银河"）于 2024 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司 拟使用部分闲置募集资金不超过 22,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为本 次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）核准，公司于 2023 年 11 月 29 日向特定对象发行了 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票， 每股面值 1 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用 10,246,725 ...

中信证券股份有限公司 关于佛山市金银河智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 （四）培训地点：金银河会议室 （五）培训对象：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部 分中层以上管理人员 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、上市公司募集资金使用的相关法律规定；上市公司及相关主体公开承诺 的相关法律规定；上市公司及相关主体关联交易和资金占用的相关法律规定；上 市公司对外担保的相关法律规定；上市公司董事、监事、高级管理人员的忠实、 勤勉义务等； 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"），根据《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"、"公司"）进行 了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）培训人员：侯理想（保荐代表人）、於苏阳、张一多、何迎港 （三）培训时间：2024 年 1 月 30 日 四、培训的 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-004 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质 押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 已质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量 | 数量 | | 比 ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-003 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质 押业务，具体情况如下： 注：1、上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、上述质押股份为高管锁定股。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 例 | 押前质 | 押后质 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | | | | | 押股份 | 押股份 | 比例 | 股本 | 已质押 | | | | | --- | --- | ...

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-002 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张启发先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了补充质 押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | | | | 股东名称 | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：13,923,737 股 2、发行价格：46.16 元/股 3、募集资金总额：人民币 642,719,699.92 元 4、募集资金净额：人民币 632,472,974.38 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：13,923,737 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行完成后，公司实际控制人张启发先生控制的企业佛山市 宝月山企业管理有限公司（以下简称"宝月山"）认购的本次发行的股票自发行结 束之日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束 之日起 6 个月内不得转让，均自 2023 年 12 月 29 日（上市首日）起开始计算。 本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增 等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发 ...

股票简称：金银河 股票代码：300619 信息披露义务人：广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 注册地址/通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 191 号 A1 第 10 层 1002 单元（仅限办公用途） 佛山市金银河智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 12 月 27 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法 规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在金银河智能装备股份有限公司（以下简称"金银河"）中 拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金银河中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行 ...

佛山市金银河智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金银河 股票代码：300619 信息披露义务人：梁可 住所：广东省佛山市禅城区上沙中街*号*座*房 通讯地址：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 1 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 5 | | 第四节 | 权益变动方式 6 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 8 | | 第六节 | 其他重大事项 9 | | 第七节 | 备查文件 10 | | 第八节 | 信息披露义务人声明 11 | | 附表 | 简式权益变动报告书 12 | 股份变动性质：股份减少 签署日期： ...