腾讯游戏业务表现 - 国际市场游戏收入同比增长23%至166亿元，连续三个季度创新高，主要得益于《PUBG MOBILE》和Supercell游戏的表现 [1] - 本土市场游戏收入429亿元，同比增长24%，得益于《王者荣耀》《和平精英》的收入增长，以及新游戏《地下城与勇士：起源》《三角洲行动》的贡献 [1] - 国家政策鼓励游戏出海，支持从IP打造到海外运营的产业链布局 [1] 腾讯组织架构调整 - 成立电商产品部，探索微信内交易新模式，加速交易基建及生态发展 [2] - 开放平台基础部更名为开放平台部，负责微信公众号和小小程序产品的策划、研发和运营 [2] 万兴科技AI成果展示 - 将携四款AI创意软件（Wondershare Filmora、PDFelement、EdrawMax、EdrawMind）亮相GITEX欧洲展，与亚马逊云、IBM、NVIDIA等同台竞技 [2] - Wondershare EdrawMax预计发布全新版本 [2] 葛兰素史克收购动态 - 将以最高20亿美元收购BP Asset IX，获得脂肪性肝病药物Efimosfermin的销售权，包括12亿美元预付款和8亿美元里程碑付款 [3] 阿里大文娱新动向 - 动画导演郝姗入职阿里大文娱，成立超然其乐工作室，聚焦原创动画内容开发，已有1-2部原创IP进入孵化流程 [3] 自动驾驶领域融资 - 卡尔动力完成近3亿元A+轮融资，推进L4级自动驾驶货运无人化商业运营的规模化落地，业务覆盖全国7个城市、20家客户 [4] 供应链金融融资 - 浙江君亮供应链科技服务有限公司完成1000万元天使轮融资，用于技术研发、市场拓展及团队建设，优化数字化风控体系和供应链金融服务平台 [6] 国际合作与政策 - 国家铁路局与哥伦比亚交通部加强铁路合作，支持中方企业参与哥铁路、轨道等交通基础设施项目 [8] - 国家发展改革委与哥伦比亚签署共建"一带一路"合作规划及经济发展领域交流合作文件 [9] 航天领域进展 - 我国成功发射太空计算卫星星座，卫星顺利进入预定轨道 [10]

公司产品更新 - 万兴科技旗下AI智能文本转PPT图表产品"万兴图示PPT插件"推出V3 0版本 新版本通过AI技术与专业设计能力深度融合 提升AI功能 模板兼容性和素材资源布局 [2] - 新版本聚焦智能化绘图场景 可实现文本秒级生成可视化图示 支持在PPT内绘制流程图 思维导图 商业分析图 架构图等 [2] 行业趋势 - 各行业对知识管理 头脑风暴和数字化转型接受度提升 企业远程工作和团队协作需求激增 流程图 思维导图等工具在办公中日益普及 [2] - 数字创意软件正从"工具集成"向"智能协同"跃迁 多模态AI应用发展前景广阔 [3] 公司业务布局 - 万兴科技业务覆盖全球200多个国家和地区 旗下产品包括视频创意软件(万兴喵影 万兴录演 万兴优转) 图片创意软件 绘图创意软件 文档创意软件等 [2] - 公司推出万兴"天幕"音视频多媒体大模型 持续夯实AIGC技术底座 被视为"中国版Adobe" [2] 公司战略方向 - 公司董事长表示将坚定推进AI深度赋能 与全球创作者共同迈向"人人皆可创作 个性无限绽放"的创意新时代 [3]

独立董事提名 - 公司董事会提名李圣杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4][17] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[8][9][21][22] - 被提名人最近十二个月无相关情形[10] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[12][26] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[12][29] - 被提名人在公司连续任职不超六年[12][30] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[31] - 履职遵守规定，确保有精力作独立判断[31] - 不符任职资格及时报告并辞职[31]

独立董事提名 - 公司董事会提名章顺文为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][21][22] - 候选人近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[12][25] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[12][28] - 候选人在公司连续任职独立董事未超六年[12][29] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[31]

董事会换届 - 公司2025年5月8日会议审议通过董事会换届议案[1] - 第五届董事会任期自股东会通过起三年[3] 人员持股 - 吴太兵直接持股15.24%，间接持股9.42%[6] - 林倩晖间接持股0.04%[7] - 章顺文、李圣杰截至公告日未持股[10][11] 候选人情况 - 第五届非独立董事候选人是吴太兵、林倩晖[1] - 独立董事候选人是章顺文、李圣杰[1] - 李圣杰未取得资格证书，承诺参加培训[2] 人员变动 - 第四届独立董事戴扬换届后不再任职[3]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月19日15:00召开[2][4] - 会议股权登记日为2025年5月14日[5] - 现场会议地点为深圳南山区海天二路软件产业基地5栋D座3楼[6] 股东持股 - 吴太兵直接持有公司15.24%股份，间接持有9.42%股份[3] 议案情况 - 议案6需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案9和10为累积投票提案，选非独立董事2人，独立董事2人[9] 投票安排 - 采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[22] 登记要求 - 异地股东登记须在2025年5月15日16:00前送达公司董事会办公室[11] - 登记时间为2025年5月15日上午9:00 - 11:30[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日16:00前送至公司董事会办公室[31]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月8日召开[2] - 会议通知于2025年5月7日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 提名吴太兵、林倩晖为第五届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名章顺文、李圣杰为第五届独立董事候选人，任期三年[5] - 两议案均需提交2024年度股东会审议[3][5]

回购方案 - 2024年8月15日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超71.78元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购625,100股，占总股本0.32%[2] - 最高成交价42.72元/股，最低37.99元/股，成交金额25,001,540.67元[2] 股份过户 - 2024年11月4日，462,700股非交易过户至员工持股计划账户[2] 后续安排 - 后续按规定继续实施回购并履行信息披露义务[4]

回购方案 - 2025年4月25日公司通过回购股份方案[1] - 回购用于员工持股或股权激励计划[1] - 回购期限12个月，价格不超89.85元/股[1] - 资金总额2500 - 5000万元[1] 进展情况 - 截至4月30日未开展回购，后续择机实施并披露[2][3]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格不超过89.85元/股，未超董事会审议前30个交易日均价150%[3] - 预计回购股份数量约278,242股至556,483股，占总股本0.14%至0.29%[3] - 回购期限自董事会审议通过起12个月内[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，三年未用部分将注销[8] - 回购方式为通过深交所集中竞价交易[8] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金[3] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产15.26亿元、归属上市公司股东净资产10.97亿元、流动资产6.49亿元[16] - 假设以回购资金上限0.50亿元计算，占总资产、归属上市公司股东净资产和流动资产比重分别为3.28%、4.56%、7.71%[16] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为26.80%[16] 其他信息 - 中国银行深圳分行提供不超4500万元专项贷款，期限3年[12] - 公司相关人员在董事会作出回购决议前6个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[18] - 公司相关人员在回购及未来6个月内暂无明确增减持计划[18] - 提议人吴太兵于2025年4月22日提议回购股份用于员工持股或股权激励[19] - 公司于2025年4月25日召开董事会审议通过回购议案，无需提交股东会[21] - 回购存在股价超上限、股份无法授出、方案变更终止等风险[22][23] - 公司已开立回购专用证券账户[24] - 公司将按规定在回购期间履行信息披露义务[25]