证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名，公司董事会提名委 员会审核，推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公 司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名张志杰 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-057 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 广东·佛山 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第四节 | | 独立董事 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 党的组织及党 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-054 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张志杰作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股 份有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称 该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-051 广东新劲刚科技股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司""新劲刚"）于 2024 年 6 月 18 日召开的第四届董事会第二十四次会议，第四届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任 公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持公 司审计工作的连续性，拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-047 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2020 年限制性股票激励计划： 1.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象人数：23 人 2.2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股票数量：458,835 股，占 归属前公司总股本的 0.1837% 2022 年限制性股票激励计划： 1.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象人数：43 人 2.2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股票数量：1,176,240 股， 占归属前公司总股本的 0.4709% 两期限制性股票激励计划归属情况合计： 1.两期限制性股票激励计划激励对象人数合计：44 人（2020 年限制性股票 激励计划第三个归属期激励对象 23 人中有 22 人是 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期激励对象） 2.两期限 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-040 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属 条件成就的议案》 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 5 月 16 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 5 月 27 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审 议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属 ...

会议与议案 - 2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，通过2022年限制性股票激励计划草案等议案[6] - 2024年5月27日召开第四届董事会第二十三次会议等，通过作废部分限制性股票等议案[6] - 2023年5月11日2022年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派现1元、转增3股，转增后总股本变为237,027,993股[8] - 2024年5月16日2023年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派现1元，每股现金红利0.0994542元/股[9] 激励计划 - 调整后授予价格约为8.424元/股[12] - 调整后授予数量为299万股[13] - 第一个归属期为自授予日起17个月后的首个交易日至29个月内的最后一个交易日止[15] - 限制性股票授予日为2022年12月5日，2024年5月5日进入第一个归属期[15] 业绩目标与成果 - 2023年度公司营业收入增长率目标不低于15%，净利润增长率目标不低于15%[16] - 2023年公司实现扣非净利润15439.14万元，较2022年增长19.29%[16][17] 激励对象情况 - 2名激励对象离职，不符合激励资格[17] - 41名激励对象考核等级在B档及以上，归属比例100%[17] - 2名激励对象考核等级在C档，归属比例70%[17][18] - 1名激励对象考核等级在D档，归属比例0[17][18] - 43名激励对象可归属限制性股票数量合计为117.6240万股[17] - 13.9760万股不能归属限制性股票按作废处理[17][18] 其他 - 2022年股权激励计划于2024年5月5日进入第一个归属期，归属条件已成就[17][20] - 公司2022年股权激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合相关规定[19][20]

证券简称：新劲刚 证券代码：300629 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东新劲刚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新劲刚提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误 导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对新劲刚股东是否公平、 合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对新劲刚的 任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险， 本独立财务顾问均不承担责任。 ...

激励计划流程 - 2020年12月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2020年12月30日至2021年1月8日公示拟激励对象[11] - 2021年1月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年1月20日确定授予日，授予100万股限制性股票[12] - 2024年4月20日激励计划进入第三个归属期[16] 业绩总结 - 2023年度扣非净利润15439.14万元，较2020年增长441.91%[18] 激励归属情况 - 23名激励对象可归属45.8835万股，0.7605万股作废[18] - 董事邹卫峰等不同人员第三期可归属数量及占比[20] 咨询信息 - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[22] - 咨询经办人是赵鸿灵，联系电话021 - 52583136[22]