重要内容提示： 本次符合归属办理条件的激励对象共计 43 人 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-045 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次拟办理的归属数量（调整后）：117.6240 万股，占目前公司总股本 的 0.4709% 第二类限制性股票归属价格（调整后）：8.424 元/股 第二类限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022 年限制性股票激励计划简介 1、本激励计划的激励方式及股票来源：本激励计划 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-043 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属办理条件的激励对象共计 23 人 本次拟办理的归属数量（调整后）：45.8835 万股，占目前公司总股本的 0.1837% 第二类限制性股票归属价格（调整后）：8.694 元/股 第二类限制性股票归属来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激 励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划简介 1、本激励计划的激励方式及股票来源：本激励计划采取 ...

会议决策 - 2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，通过2020年限制性股票激励计划草案等议案[5] - 2024年5月27日召开第四届董事会和监事会第二十三次会议，通过作废部分限制性股票等议案[5] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过利润分配预案，每10股派现金红利1元（含税）[7] 激励计划 - 调整后授予价格约8.694元/股[9] - 2024年4月20日进入第三个归属期[11] - 公司和激励对象符合归属条件[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润较2020年增长441.91%，2020年净利润15439.14万元[13] - 2023年净利润增长率不低于90%（以2020年为基数）[13] 激励对象 - 符合激励资格的激励对象23名[13] - 21名考核B档及以上归属比例100%，2名C档归属比例70%[13] - 可归属限制性股票45.8835万股，0.7605万股作废[13]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-041 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第 四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通 过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激 励对象名单>核查意见的议案》，公司监事会对本激励 ...

股权激励 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由11.18元/股调整为8.424元/股[2] - 2022年限制性股票激励计划授予数量由230万股调整为299万股[2] - 2022年12月5日以11.18元/股向46名对象授予242万股限制性股票[4] - 2022年股权激励计划2024年5月5日进入第一个归属期且条件已成就[12] 权益分派 - 2022年年度股东大会以182,329,226股为基数，每10股派现1元、转增3股[6] - 2023年年度股东大会拟每10股派现1元，实施后每股现金红利0.0994542元/股[6][7] 调整说明 - 调整因2022和2023年度权益分派所致，对财务和经营无实质影响[10] - 监事会同意授予价格调为8.424元/股，授予数量为299万股[11]

限制性股票授予 - 2022年12月5日授予46名对象242.00万股，授予价11.18元/股[3] 限制性股票作废 - 2024年5月27日审议通过作废部分未归属股票议案[4] - 不得归属股票共计13.9760万股[5] 相关认定 - 作废对财务和经营无实质影响[6] - 监事会和法律意见书认为作废符合规定[8][9]

利润分配 - 2023年年度利润分配预案2024年5月16日获股东大会通过[2] - 以248,425,230股为基数，预计派现24,842,523元，每10股派1元（含税）[2] - 按总股本249,788,349股折算每10股现金分红0.994542元[9] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[5] - 分派对象为截至2024年5月24日收市后在册全体股东[6] - 代派A股股东现金红利2024年5月27日划入资金账户[7] - 除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价 - 0.0994542元/股[9] 其他事项 - 公司将对2020和2022年限制性股票激励计划授予价格调整并披露[9] - 咨询地址为广东佛山南海区丹灶镇五金工业区博金路6号证券事务部[15] - 咨询电话为0757 - 66823006[15]

公司信息 - 公司名称为广东新劲刚科技股份有限公司[1] - 法定代表人为王刚[1] - 成立日期为1998年12月09日[2] 工商变更 - 2024年5月16日股东大会通过变更注册资本及修改章程议案[1] - 完成工商变更登记及章程备案，换发《营业执照》[1] - 新《营业执照》注册资本为249788349元[1]

会议出席情况 - 现场和网络投票出席会议股东及代表共48人，代表有表决权股份51,101,649股，占比20.5702%[5] - 出席现场会议股东及代表13人，代表有表决权股份47,198,164股，占比18.9989%[5] - 网络投票股东35人，代表股份3,903,485股，占比1.5713%[5] - 现场和网络投票出席会议中小投资者42人，代表有表决权股份5,373,775股，占比2.1631%[5] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意49,670,392股，占比97.1992%[6] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》中小股东表决同意3,942,518股，占比73.3659%[10] - 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》总表决弃权909,628股，占比1.7800%[13] - 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》中小股东表决反对597,759股，占比11.1236%[17] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》总表决同意49,718,492股，占比97.2933%[20] - 《关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决反对686,189股，占比14.4422%[21] - 中小股东对相关议案表决中，同意3866388股，占出席会议有表决权股份总数71.9492%[25] - 总表决《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意49618062股，占出席会议有表决权股份总数97.0968%[26] - 中小股东表决《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意3890188股，占出席会议有表决权股份总数72.3921%[27] - 总表决《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意49479812股，占出席会议有表决权股份总数96.8263%[28] - 中小股东表决《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意3751938股，占出席会议有表决权股份总数69.8194%[29] - 总表决《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，同意49670392股，占出席会议有表决权股份总数97.1992%[30] - 中小股东表决《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，同意3942518股，占出席会议有表决权股份总数73.3659%[31] - 总表决《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>及其附件的议案》，同意49660892股，占出席会议有表决权股份总数97.1806%[32] - 中小股东表决《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>及其附件的议案》，同意3933018股，占出席会议有表决权股份总数73.1891%[33] - 总表决《关于修改<独立董事工作制度>等制度及制定<独立董事专门会议制度>的议案》，同意49630962股，占出席会议有表决权股份总数97.1220%[34]

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广州市天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 中国·广州 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：广东新劲刚科技股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-04-343 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下简称"法律法规"）以及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公 ...