投资范围与资金 - 证券投资标的不包括固收或承诺保本投资等[3] - 用闲置资金投资，超募补流后十二个月内不得投资[5] 审议标准 - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] - 占10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 未达标准由总经理审批，额度使用期不超12个月[8] 管理与监督 - 投资管理部门负责投资配置等工作[12] - 财务部门核算并正确列报[16] - 建立防火墙制度确保分离[15] - 独立董事和审计委员会有权监督[16] 信息披露 - 披露应包含目的、金额、资金来源等内容[18]

股份锁定与转让 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定[11] - 上市已满一年，董高年内新增无限售股75%自动锁定[11] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%[17] - 董高所持股份不超一千股可一次全转让[18] - 每年首交易日以前一年末登记股份为基数算可转让额度[18] - 公司股票上市一年内董高股份不得转让[16] - 董高离职半年内所持股份不得转让[16] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高不得买卖[15] 额度调整 - 因权益分派等股份变化可转让额度相应变更[18] 其他规定 - 董高当年可转未转股份计入年末持股作次年基数[19] - 董高确保特定关联方不利用内幕信息交易[20] - 董高股份变动二日内报告并公告[21] - 违反《证券法》44条董事会收回收益并披露[21] - 5%以上股东违反参照处理[21] - 董高离任三年再被提名公司披露聘任理由及交易情况[22] - 董高持股变动达规定履行报告披露义务[23] - 董高融资融券交易遵守规定并申报[23] - 违反制度公司追究责任人责任[25] - 违规交易董秘报告责任人说明致歉[26]

制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 制度审批与生效 - 股东会负责审议批准制度实施、变更和终止，审议通过后生效[4][12] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准并考核监督[4] 薪酬构成与发放 - 经营管理岗位任职董事按职务与岗位责任确定薪酬[6] - 独立董事实行津贴制，按月发放，费用公司承担[6][8] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[6] 薪酬相关说明 - 非董事长、独立董事且无其他职务的董事不领薪酬[6] - 薪酬为税前金额，扣除相关费用后发放[8]

关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[10] - 与关联人交易超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东会审议[11] 特殊关联交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[11] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[11][12] 日常关联交易规定 - 日常关联交易可按类别预计年度金额，履行审议程序并披露，超出预计金额需重新履行程序和披露[12] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[13] 交易审计评估 - 达到提交股东会审议标准的股权交易，需聘请会计师事务所审计，审计截止日距协议签署日不超6个月[13] - 达到提交股东会审议标准的非股权资产交易，需聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超1年[13] 表决与豁免情况 - 关联股东回避表决时，其代表的有表决权股份数不计入关联交易议案有效表决总数[15] - 公司参与特定公开招标、拍卖等交易可免提交股东会审议[17] - 公司与关联人达成特定关联交易可免按关联交易方式履行义务[17] 其他关联交易规则 - 公司应建立健全关联交易内部控制制度，审议时需了解多方面情况[19] - 公司不得对存在权属不清等情形的关联交易事项进行审议[19] - 高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[20] - 公司拟放弃同比例增资权或优先受让权，按特定金额履行程序及披露义务[21] - 公司与关联人交易应签订书面协议，明确主要条款[21] - 公司不得向董事或高级管理人员提供借款[21] - 公司发生关联人占用资源造成损失，董事会应采取措施并追责[22]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 需具有独立法人资格、证券期货业务执业资格等条件[4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[8] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，每年向董事会提交履职评估报告[7] - 对5种情形保持谨慎，监督检查选聘[7][17] 人员限制与改聘 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后连续5年不得参与[9] - 出现4种情况公司应改聘[12] 其他规定 - 解聘或不再续聘提前30天通知[13] - 文件资料保存至少10年[15] - 制度由董事会制定、解释，经股东会审议实施[20]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 召集人和委员由董事会任命及罢免，召集人由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责研究董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] - 需寻找合格董事、高级管理人员人选并审查[7] 提名委员会运作 - 会议召开前三日通知委员并提供资料，由召集人主持[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[5] - 提案提交董事会审议决定，应提供研究讨论情况等材料[7,8] - 会议记录保存期限不少于十年[19] - 工作规则制定和修改经董事会审议后生效实施，解释权归董事会[18,19]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设召集人一名[4] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员并提供资料[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存期限不少于十年[10] 职责与工作规则 - 职责包括研究公司长期发展战略规划等[7] - 召集人负责提议召开会议等多项职责[4] - 委员职责包括出席会议、提出议题等[5] - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[16]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月8日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年8月1日[2] 议案情况 - 议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别表决事项[5] - 全部议案对中小投资者表决单独计票[5] - 需修订《对外投资管理办法》等制度议案[16] - 《监事会议事规则》议案将被废止[16] 会议登记 - 现场会议登记2025年8月6日16:30前送达或传真[6][7] - 登记地点为江苏常州武进区遥观镇钱家塘路19号3楼[7][8] - 已填参会股东登记表及证件复印件8月6日16:30前送达[18] 投票信息 - 网络投票代码350660，简称雷利投票[20] - 深交所交易系统投票时间8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间8月8日9:15至15:00[22] 其他 - 会务联系电话0519 - 88369800，传真同号，邮箱jsleili@leiligroup.com[10] - 现场会议会期半天，股东费用自理[10] - 相关公告2025年7月23日在巨潮资讯网披露[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年7月23日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更注册资本等议案，表决3票赞成[3][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决3票赞成[6]

股本与分红 - 截至2025年3月31日公司总股本为319,383,249股[3] - 每10股派发现金股利3.2元（含税），派发102,202,639.68元[3] - 每10股转增4股，转增后总股本增加至447,136,548股[3] - 公司拟将注册资本由319,383,249元变更为447,136,548元[3] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院提起诉讼[8][9] - 持有公司股份5%以上的股东，违规买卖股票所得收益归公司所有[7] 会议与决策 - 股东会需审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司与关联人发生特定金额关联交易需股东会审议批准[12] - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会[12] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[23][24] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，相关情况2个交易日内披露[22] - 董事对公司负有勤勉义务，应公平对待所有股东[22] 财务报告与分配 - 公司需按规定时间报送年度、中期、季度财务报告[30] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 无重大投资或支出时每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[33][34] 制度修订 - 本次修订《股东会议事规则》等25项制度、制定《证券投资管理制度》、废止《监事会议事规则》[41] - 《股东会议事规则》等17项制度修订及废止需提交股东会审议[41] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[41]