1、统一社会信用代码：91330200772311538P 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-135 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日、 12月18日分别召开第三届董事会第四十六次会议、2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 2 日、12 月 18 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 2、名称：宁波江丰电子材料股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路 5、法定代表人：姚力军 6、注册资本：贰亿陆仟伍佰肆拾叁万伍仟伍佰捌拾叁元 7、成立日期：2005 年 04 月 14 日 8、经营范 ...

关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-134 宁波江丰电子材料股份有限公司 特此公告。 一、基本情况 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 近日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对宁波市认定机构 2023 年认定 报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司及子公司宁波江丰热等静 压技术有限公司（以下简称"江丰热等静压"）、宁波江丰钨钼材料有限公司 （以下简称"江丰钨钼"）、宁波江丰芯创科技有限公司（以下简称"江丰芯 创"） 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ， 证 书 编 号 分 别 为 GR202333101173 、 GR202333102495、GR202333102010、GR202333101878，有效期为三年（即 2023年至2025年）。 2023 年 12 月 27 日 二、对企业的影响 本次系公司、合肥江丰、江丰热等静压原高新技术企业证书有效期满 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-133 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事 项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 目前总 | 是否 | 为补 | | | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 一致行 | | （%） | 例（%） | 售股 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-129 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股权激励计 划》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司分别于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十七次会议， 于 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议， 并于 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于第二期股权 激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司第二期股权激励计划回购 注销部分限制性股票的议案》，鉴于 7 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励 对象资格，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的 1.95 万股限制性股票 回购注销。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 31 日、12 月 2 日发布在巨潮资 讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-128 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会通知于 2023 年 12 月 2 日以公告的形式发出。公司于 2023 年 12 月 14 日 披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形； 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 ...

本次聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《规范运作指引》和《公司章 程》的有关规定，程序合法有效。 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《宁波 江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、 客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第四届董事会第一次会议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 （本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 一次会议相关事项的独立意见的签字页） 费维栋 先生 张杰 女士 刘秀 女士 2023 年 12 月 18 日 ________________ _______ ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：宁波江丰电子材料股份有限公司 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2023 年 12 月 18 日在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园 区安山路公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统参加网络投票，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波江丰电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派赵振兴律师、张春燕律师出席并见 证了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-131 宁波江丰电子材料股份有限公司 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，全体监事同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知时限，于 2023 年 12 月 18 日召开第四届监事会第一次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为 了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现 场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，汪宇女士、李秋立女士 现场参会，张英俊先生以通讯方式参会。 3、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和 证券事务代表现场列席会议。 4、本次会议的召集 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-130 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为 了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现 场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 7 人，董事边逸军先生、独立董事张杰女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规 定，经审议，全体董事一致同意选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选 举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。公司完成董事会和监 事会换届选举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管 理人员、聘任公司证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况 公告如下： 一、第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会组成情况 1、董事会成员 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-132 宁波江丰电子材料股份有限公司 非独立董事：姚力军先生（董事长）、边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女 士、吴祖亮先生、徐洲先生 独立董事：费维栋先生、张杰女士、刘秀女士 公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董 ...