证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-012 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现 场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》 经核查，监事会 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-008 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 （%） | 占公司 目前总 股本比 例 （%） | 是否 为限 售股 | 是否 为补 充质 押 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚力军 | 是 | 50,000 | 0.09 | 0.02 | 否 | 是 | 2024-1-22 | 2024-3-29 | 招商 证券 股份 有限 公司 | 补充 质押 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | ...

二、对企业的影响 本次系上海睿昇首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业 所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，上海睿昇自2023年起三年 内（2023年至2025年）可以享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策， 即按15%税率计缴企业所得税。 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《对上海市认定机构2023年认定 报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，公司控股子公司上海睿昇半导 体科技有限公司（以下简称"上海睿昇"）被认定为高新技术企业，证书编号 GR202331003943，有效期为三年（即2023年至2025年）。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-007 宁波江丰电子材料股份有限公司 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 本次上海睿昇高新技术企业的首次认定，是对上海睿昇技术实力及研发水 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-006 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司目前 总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 中信 银行 股份 | | 姚力军 | 是 | 580,000 | 1.02 | 0.22 | 2023-1-17 | 2024-1-15 | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 宁波 | | | | | | | | | 分行 | 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 （一）公司参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称"芯丰精密"或 "标的公司"）根据业务发展需要，拟引入三名股东并新增认缴出资额人民币 7,500万元（其中拟新增注册资本人民币337.004715万元）。公司以及芯丰精密其 他现有股东拟放弃上述增资优先认缴出资权。 本次增资完成后，芯丰精密的注册资本由人民币4,493.3962万元增加至人民 币4,830.4009万元，公司对芯丰精密的持股比例由13.3529%下降至12.4213%。 本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。 放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022年向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-005 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"） 参股公司宁波芯丰精密科技有限公司（以下简称"芯丰精密"或"标的公司"）根据 业务发展需要，拟引入三名股东并新增认缴出资额人民币7,500万元（其中拟新增 注册资本人民币337.004715万元）。公司以及芯丰精密其他现有股东拟放弃上述 增资优先认缴出资权。 本次增资完成后，芯丰精密的注册资本由人民币 4,493.3962 万元增加至人民 币 4,830.4009 万元，公司对芯丰精密的持股比例由 13.3529%下降至 12.4213%。 本次增资事项的具体内容以公司与相关各方实际签署的协议为准。 （二）公司目前持有芯丰精密13.3529%的股权。公司亦持有芯丰精密股东丽 水江丰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丽水江丰投资"）22.7723% 合伙份额、景德 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-004 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年修订）》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司放弃参股公司增资优先 认缴出资权暨关联交易的事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-003 宁波江丰电子材料股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 1 人，董事长姚力军先生、董事边逸军先生、于泳群女士、徐洲先生、吴祖亮 先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通 知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-002 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 目前总 股本比 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 展期后质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其 | （股） | 比例 | 例 | 售股 | 充质 | | 到期日 | | 用途 | | | 一致行 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-001 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相 关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 11 日披露在 ...