厦门艾德生物医药科技股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一条 为提高厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 舆情对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-056 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月29日，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司 独立董事发表了同意的独立意见。 2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

监事会换届 - 2024年7月29日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会任期自股东大会通过起三年[2] 候选人信息 - 杜琦1945年生，2021年8月起任监事，未持股[5] - 黄婕1982年生，2021年8月起任监事，间接持股约0.01%[6]

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定和厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 第三条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次激励计划已经履行的审批程序 4 | | 二、 | | 本次回购价格调整的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或者《激励计划》）相关事宜的专项法律顾问 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王恩华为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不利情形[8] - 近三十六个月未受相关处罚[10] - 担任独董公司数及任期符合规定[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[11] - 授权报送声明内容[11] - 督促不符要求者辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名沈哲为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 沈哲被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 沈哲具备五年以上相关工作经验[6] - 沈哲及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 沈哲近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 沈哲近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 沈哲担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 沈哲在艾德生物连续任独董未超六年[11] 承诺事项 - 沈哲承诺材料真实准确完整并担责[11] - 沈哲承诺不符资格及时报告并辞职[12]

人员提名 - 王恩华被提名为艾德生物第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王恩华具备五年以上相关工作经验[6] - 王恩华及直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 王恩华无不符合任职的情形[8][10][11] 个人承诺 - 王恩华承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[11] - 王恩华授权公司董事会秘书报送声明及信息[12]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过换届选举议案，提名杜琦、黄婕为非职工代表监事候选人[3] - 审议通过第四届监事会监事薪酬议案，津贴1万元/年（税前）[5] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项议案[6] 组织架构 - 第四届监事会由2非职工和1职工代表监事组成，任期三年[4]