独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广州赛意信息科技股份有限公司董事会现就提名张振刚为广州赛 意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任广州赛意信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州赛意信息科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □ 否 独立董事提名人声明 证券代码：300687 证券简 ...

独立董事提名 - 张振刚被提名为赛意信息第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 最近十二个月内无相关情形[27] - 无刑事处罚、行政处罚等情况[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 其他信息 - 证券代码300687，简称为赛意信息[38] - 声明签署人是张振刚，时间为2025年3月12日[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名江奇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月12日[37] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 被提名人担任独董公司数不超三家，在公司任职未超六年[33][34]

监事会换届 - 第三届监事会任期于2025年3月29日届满[2] - 2025年3月12日提名谢一丹为第四届监事会股东代表监事候选人[2] - 同日选举林立岳、郭丽珊为第四届监事会职工代表监事[2] 任职相关 - 第四届监事会股东代表监事需经股东大会选举[3] - 第四届监事会任期自议案通过起三年[3] 人员信息 - 林立岳、郭丽珊现任第三届监事会职工代表监事[6] - 二人未持股，无关联关系及不良情形[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月28日14:30 - 15:30召开[1] - 现场会议地点为佛山市顺德区公司研发总部20楼大会议室[2] - 股权登记日为2025年3月21日[2] 议案及投票信息 - 议案1、2采用累积投票选非独立董事4名、独立董事3名[6] - 网络投票代码350687，投票简称赛意投票[13] - 2025年第一次临时股东大会投票时间为3月28日9:15 - 15:00[15][17] 登记信息 - 现场会议登记时间为3月26 - 27日9:00 - 18:00[7] - 现场会议登记地点为广州市天河区公司证券投资部[7] - 异地股东传真登记需在3月27日18:00前传至020 - 35913701[8]

第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-012 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议于 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 公司第四届监事会监事津贴拟按照人民币 4 万/年（含税）支付。公司监事 参加公司监事会、股东大会以及按有关法律法规及《公司章程》规定履行职权时 发生的必要费用由公司另行支付。 一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届监事会任期将于 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年3月12日召开[2] - 第三届董事会任期于2025年3月29日届满，将进行换届选举[2] - 第四届董事会非独立董事候选人为张成康、刘伟超、刘国华、赵军，提名表决均7票赞成[2][3] - 第四届董事会独立董事候选人为张振刚、韩玲、江奇，提名表决均7票赞成[5] 薪酬表决 - 第四届董事会非独立董事薪酬议案表决结果为同意3票，回避4票[6] - 第四届董事会独立董事薪酬为8万/年（含税），表决结果为同意4票，回避3票[8] 制度制定 - 制定《广州赛意信息科技股份有限公司市值管理制度》，表决结果为同意7票[9] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于3月28日14:30 - 15:30召开[10] 股东持股 - 张成康持有公司45,917,439股，占总股本的11.20%[14] - 刘伟超持有公司25,503,240股，占总股本6.22%[15] - 刘国华持有公司15,902,560股，占总股本3.88%[16] - 赵军、张振刚、韩玲、江奇未持有公司股份[17][20][21]

纪要涉及的公司 赛意信息、元晶、华为、亚翔工程、沃特股份、东莞一家 UPS 电源上市公司、西南地区光伏龙头企业 纪要提到的核心观点和论据 1. **AI 业务进展与规划** - 近期签订超四千万元 AI 平台大订单，标志在 AI 应用领域取得显著进展，未来将继续深耕 [3] - 推动 ERP 系统解耦重构，结合国产信创 2.0 趋势，进入智能制造和三力士板块核心系统建设，与华为合作积累智能化升级经验 [3] - 构建工具链平台，助力企业快速搭建智能体，实现全流程支持，提高整体效率，降低 AI 应用构建成本 [3][5] - 计划通过平台订阅收费模式和内部效率提升，提高 AI 业务毛利率 10% - 15%，将主营业务成本中的开发测试成本降至 20% [3][17] - 目前以定制化为主，逐步推动产品化，通过工具箱工程化不同步骤，提高客户自主能力 [15] 2. **AI 技术应用层次与企业转变** - AI 技术在企业中的应用分为底层算力、模型层和工具链层，赛意信息构建工具链平台帮助客户从模型到应用转变 [5] 3. **ERP 系统现代化重构机遇** - 传统 ERP 系统需重新设计，解耦重构可解决数据一致性问题，打破应用孤岛，赛意信息利用经验参与市场变革 [6] 4. **元晶业务逻辑与方向** - 从图像识别升级到数字化员工，实现全局最优，提供方法论、平台和工具，结合传统工具实现场景替换 [8] - 在智能制造领域通过工业机理与生成式 AI 结合纵向扎根，在半导体层面横向组网形成智能体协作，与华为底层 910B 适配成熟 [9] 5. **商业转换与市场情况** - 商业转换速度加快，客户付费意愿较高，客单价从几十万到两三百万不等，市场响应迅速，高技术制造业 IT 支出有所恢复，2025 年 1 月同比增长 3% [3][10][11] 6. **销售策略与市场推广** - 2025 年销售策略深耕市场并积极拓展，紧跟政策导向，有信心取得成功 [14] 7. **毛利率提升与利润预期** - 毛利率提升来自商业模式转换和内部效率提升，AI 业务毛利率预计高于 ERP 板块 10% - 15% [17][19] 8. **智能制造领域举措** - 采取纵向扎根策略，结合工业基地与 AI 落地，解决特定场景问题，如 PCB 行业工艺优化，通过产品本身收费 [16][18] 9. **与华为合作情况** - 与华为在 AI 领域合作紧密，构建全栈式能力，优先选择长期客户和合作伙伴进行排他性深度合作，已开始交叉销售 [3][21][23] 10. **人员配置** - 主要依靠现有顾问通过培训和学习适应新需求，外部招聘增量 AI 工程师资源有限且成本高 [24] 11. **构建 AI 系统问题与解决方法** - 常见问题集中在数据收集、信息处理和决策执行方面，不同行业有共性和特定问题 [25] - 通过预制件和模块化简化流程，多智能体协作提高效率，引入数字化员工提升效率，定制化解决方案仍重要 [26][27] 12. **AI 技术在制造业应用前景** - 制造业市场庞大多样，不同领域有丰富应用场景，专注制造业有很大发展空间 [28] 13. **AI 写代码应用情况** - 刷新 AI 效率委员会组织结构，希望在开发和测试环节降低成本 20% - 30%，加速研发进程，已开始用 AI 进行数据自动标注 [29] 14. **2025 年下游需求及宏观环境** - 企业应用 AI 新增预算，推进速度取决于内部试点、职能范围和领导决心 [30] 15. **模型微调与全栈能力建设** - 进行模型微调尝试，构建特定领域能力模型，与华为合作实现全栈式能力建设 [31][32] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 元晶 2025 年计划扩展销售网络，在西南地区设立区域交付中心和销售办公室，扩展至重庆，构建海外第二曲线，目标合同订单增长 25% [12] 2. 赛意信息 2025 年 1 月合同订单同比约 3%增长，有下滑趋势，2 月单月表现预计优于去年 2 月 [34] 3. 若全年维持开年水平，赛意信息 AI 相关收入预计可达一亿元，若今年达预期，明年增速更高 [35] 4. 第一个项目预计年底交付完毕才有利润率和净利贡献清晰数据，构建标杆化案例比单纯毛利更重要 [33]

业绩预测 - 公司预计2024年归母净利润12305.75 - 15305.75万元，同比降39.84% - 51.63%[3] - 公司预计2024年扣非净利润10000 - 13000万元，同比降30.07% - 46.21%[3] 其他信息 - 公司2024年年报预约2025年4月25日披露[3] - 公司股票2025年2.27 - 3.3收盘价涨幅偏离值累计超30%[4] - 公司股票连续两日累计偏离37.32%[4]

公司信息 - 佛山市意柘企业管理有限公司注册资本为10000万元人民币[10] 持股情况 - 截至报告书签署日，意柘企业所持赛意信息股份占公司总股本5.0000%，占剔除回购专用账户股份后总股本5.0804%[15] - 本次权益变动后，意柘企业持有赛意信息股份20506200股[16] - 2023年5月29日，意柘企业持股占公司总股本5.4450%，占剔除回购股份数的5.4747%[19] - 2023年9月22日，意柘企业持股占公司总股本5.4256%，占剔除回购股份数的5.4551%[19] - 2023年12月14日，意柘企业持股占公司总股本5.3619%，占剔除回购股份数的5.3906%[20] - 截至公告披露日，意柘企业已减持1484200股，持股占公司总股本5.0000%，占剔除回购股份数的5.0804%[21] - 权益变动前持股21990400股，占总股本5.4450%，占剔除回购股份数的5.4747%[24] - 权益变动后持股20506200股，占总股本5.0000%，占剔除回购股份数的5.0804%[24] - 公司持股变动比例减少0.4450%[41] 减持计划 - 意柘企业计划在2025年2月20日至5月19日减持不超过4036300股[16] - 2025年2月28日，意柘企业减持1484200股，占公司总股本0.3619%，占剔除回购股份数的0.3677%[23] 其他情况 - 本次权益变动前后赛意信息控股股东和实际控制人未变[26] - 除本次权益变动，前六个月内公司无买卖赛意信息股份情况[27] - 公司在上市公司中拥有权益的股份无其他权利限制[25] - 截至报告书签署日，公司无应披露未披露信息[30] - 公司承诺报告书无虚假记载等并承担法律责任[37] - 报告书和备查文件置于赛意信息证券投资部[34] - 本次权益变动受被动稀释及股份回购影响[40]