业绩总结 - 2023年度公司归母净利润891.76万元，母公司净利润2641.86万元[1] - 2023年度可供分配利润2377.67万元[1] 利润分配 - 拟每10股派现0.42元，现金红利478.61万元，占比20.13%[2] - 不转增、不送股，剩余利润结转[2] 其他 - 截至2024年4月23日，总股本115600000股，扣除回购后113954930股[1] - 利润分配方案待股东大会审议[1][5] - 监事会认为方案符合规定[6]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司会计师事务所深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "深圳大华国际"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 35 人。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn/ 报告编 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400209 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 I Í 1 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表 x x x 大 类 或 除 : 址:深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 电 话: 0755-88605026 www.dhena.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400209 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400208 号 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400208 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称澄天伟业公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 澄天伟业公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-019 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总经理冯学裕、独立董事符凤萍、 独立董事陈国尧、财务负责人/董事会秘书蒋伟红。 三、投资者问题征集 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下 午 15:00-16:00 举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIzhadq61G 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

资金余额 - 澄天（慈溪）2023年期初和期末资金均为10,000元[2] - 香港澄天2023年期初和期末资金为19,841,734.64元[2] - 宁波芯片2023年期初资金61,277,543.94元，期末94,464,183.47元[2] - 公司2023年期初往来资金81,129,278.58元，期末114,315,918.11元[2] 资金往来 - 宁波芯片2023年度往来累计发生167,910,000元[2] - 宁波芯片2023年度偿还累计发生134,723,360.47元[2] - 公司2023年度往来累计发生167,910,000元，偿还134,723,360.47元[2]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-009 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； （3）中国证监会和深圳证 ...

公司基本信息 - 证券代码 300689，证券简称澄天伟业，编号 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 3 月 1 日，地点在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道态园 10 栋 B 座 34 - 10 号深圳湾科技生楼公司会议室 [1] - 参与单位有淳阳基金、广发证券、聚龙投资、光大银行、西安鸿瑞恒通投资 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理冯学裕、董事会秘书兼财务负责人蒋伟红、证券事务代表陈远紫 [1] IGBT 功率半导体业务 - IGBT 目前处于客户导入阶段，尚未量产，进入细分行业较晚，面临产品迭代快等竞争压力，成果不确定，有成果会第一时间与市场分享 [1] - 已投产功率器件封装材料业务如引线框架，实现批量生产 [1] 智能卡业务 - 国内移动支付发展使智能卡增长空间有限，海外市场如东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家需求呈增长趋势，仍有较大发展潜力 [1][2] - 公司在印度新德里和印度尼西亚雅加达设立研发生产基地，产品外销占比超 50%，将继续加大海外业务投资 [2] - 智能卡业务是核心业务之一，整体平稳并保持盈利，公司已具备 eSIM 生产能力 [2] - 公司暂时没有和华为基于卫星通信的技术合作 [2] - 智能卡方面持续提升硬件与服务市场份额，利用海外运营经验拓展海外市场，争取与四大运营商直接合作寻找国内新业务增长点 [2] 业务布局规划 - 保持智能卡及专用芯片领先优势，探索集成电路产品在 5G、物联网等前沿领域新应用场景，成为以专用芯片为核心的端到端智慧物联解决方案服务商 [2] 股份回购计划 - 今年 1 月董事会审议通过回购方案，拟使用自有资金不低于 1500 万元且不超过 3000 万元以集中竞价方式回购公司股份，用于员工股权激励 [2] 研发团队分布 - 研发人员分布在深圳、上海和宁波等主要生产基地 [3] 产业并购 - 密切关注产业链上下游优质标的，在充分评估风险和收益前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑 [3]

回购计划 - 公司计划用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超25元/股[2] - 回购期限自2024年1月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购1645070股，占比1.42%[3] - 最高成交价16.82元/股，最低8.74元/股，成交19964246.30元[3] 后续安排 - 公司将根据市场情况继续实施回购并履行披露义务[5]

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-007 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份比例达 1%的情况公告如下： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回 ...