一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东会进行董事会换届选举，公司第五届董事 会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间不 得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了 ...

文章核心观点 公司2025年一季报显示多项财务指标向好，前十大流通股东有一定变化，且本次不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0458元，较2024年一季报的 -0.0044元增长1140.91%，2023年一季报为0.0588元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.9元，较2024年一季报的5.77元增长2.25%，2023年一季报为5.88元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.75元，与2024年一季报持平，2023年一季报为1.73元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润3.07元，较2024年一季报的2.99元增长2.68%，2023年一季报为3.03元 [1] - 2025年一季报营业收入0.93亿元，较2024年一季报的0.7亿元增长32.86%，2023年一季报为1.28亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.05亿元，较2024年一季报的 -0.01亿元增长600%，2023年一季报为0.07亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.78%，较2024年一季报的 -0.07%增长1214.29%，2023年一季报为1.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6582.33万股，累计占流通股比65.06%，较上期变化55.04万股 [1] - 深圳市澄天盛业投资有限公司持有4768.50万股，占总股本比47.13%，持股不变 [2] - 冯澄天持有417.55万股，占总股本比4.13%，持股不变 [2] - 冯学裕持有317.82万股，占总股本比3.14%，持股不变 [2] - 侯守山持有195.37万股，占总股本比1.93%，减持12.81万股 [2] - 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号私募证券投资基金持有184.93万股，占总股本比1.83%，减持12.75万股 [2] - 王赤平持有167.00万股，占总股本比1.65%，为新进股东 [2] - 景在军持有157.73万股，占总股本比1.56%，持股不变 [2] - 李永光持有155.00万股，占总股本比1.53%，减持2.61万股 [2] - 深圳市汉清达科技有限公司持有114.09万股，占总股本比1.13%，为新进股东 [2] - 徐士强持有104.34万股，占总股本比1.03%，持股不变 [2] - 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾二号私募证券投资基金、关怀退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

财务审计 - 政旦志远审计澄天伟业2024年度财报，4月23日签发无保留意见报告[5] 资金汇总表 - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 管理层负责汇总表编制、披露及确保其真实合法完整[6] - 政旦志远核对未发现汇总表与财报重大不一致[6] 专项说明 - 专项说明按要求出具，不得他用，4月23日出具[7]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会的工作报告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）2024 年度公司监事会依法履行职责情况 1、报告期内，监事会成员列席了 2024 年历次董事会现场会议，对董事会执 行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。 2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。 （二）监事会会议召开情况： 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议： 1、2024 年 4 月 23 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届 监事会第九次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审 议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其 摘要的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 （一） 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对政旦志远在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为政旦志远 具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的 诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金总计余额114315918.11元[2] - 2024年度往来累计发生金额总计156320500元[2] - 2024年期末往来资金总计余额154835708.07元[2]

业务投入 - 期货套期保值业务投入保证金不超500万元[2] - 外汇套期保值业务合约价值不超5000万元或等值外币[2] 业务期限与资金 - 套期保值业务使用期限不超12个月[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务目的与原则 - 目的是规避价格和汇率波动风险，不投机套利[3][6] - 遵循合法、审慎、安全、有效原则[6] 业务风险与控制 - 存在市场、汇率等多种风险[5] - 严格控制资金规模，合理使用资金[6] - 按规定设置机构，控制内控风险[7] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[8]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法 规的规定，具体情况如下： 一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-009 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 7、公司与提供理财产品的金融机构不存 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更后按新规定执行，未变更部分仍按前期规定执行[5][6] - 变更能客观反映财务状况和经营成果，无重大影响且不追溯调整[7]