证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-023 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2023 年度利润分配预案 为：拟以公司总股本 423,754,470 股扣除公司回购专用账户中的 9,298,890 股后的 414,455,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），合计 派发现金红利人民币 16,578,223.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 本年度不送红股，不以公积金转增股本。 公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：中环转 2，债券代码： 123146）自 2022 年 11 月 14 日起可转换为公司股份，在本次利润分配预案实施 前，公司总股本会因可转债转股而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循"现金分 红总额、送红股总额、转增总额固定不变"的原则，在利润分配实施公告中披露 按公司实施分配方案时 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，加强董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-036 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 附件：公司第四届非职工代表监事候选人简历 葛雅政先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任 安徽百大电器连锁有限公司审计负责人、安徽中辰投资控股有限公司审计部经 理；现任安徽中环环保科技股份有限公司监事会主席兼总经理助理、安徽锦程安 环科技发展有限公司监事。 截至公告日，葛雅政先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。葛雅政先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定 的不得担任公司监事的情形，不存 ...

声明人姚云霞，作为安徽中环环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人张伯中提名为安徽中环环保科技股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽中环环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释及相关文件的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 简介》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 ...

| 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后的组织结构图如下： 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化和规范 公司治理，适应公司战略发展需要，提高公司管理水平和效率，推动公司治理结 构持续优化，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整公司组织结构的议 案》，决定对部分组织结构进行调整。 ...

海通证券股份有限公司 关于安徽中环环保科技股份有限公司 及子公司接受大股东借款暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为安徽 中环环保科技股份有限公司（以下简称"中环环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作等有关规定，现就本次公司及子公司接受大股东借款暨关 联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司及子公司接受大股东借款情况 因经营需要，安徽中环环保科技股份有限公司及公司合并报表范围内子公司 拟向股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称"中辰投资"）及其子公司累计借 款不超过人民币 30,000 万元，借款额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，利率不超过以全国银行间同业拆借中 心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR）为基准利率上浮 10%。 张伯中先生系 ...

债券代码:123146 债券简称:中环转 2 证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-029 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，具体 情况公告如下： | 合同资产减值损 | 1,493,986.27 | / | 141,509.26 | / | / | 1,352,477.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 失 | | | | | | | | 一年内到期的非 流动资产信用减 | 340,792.79 | 25,775.21 | / | 4,732.95 | / | 361,835.05 | | 值损失 | | | | | | | | ...

安徽中环环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证安徽中环环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事有效履行其职责和义务，充分 调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》等相关规定，特制定本 办法。 第二条 本办法适用以下人员： 1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事。 2、监事会成员：非职工代表监事、职工代表监事。 3、高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬结构与发放 第三条 董事、监事薪酬： 6、年度KPI分值权重为：主要经济指标（50%）+ 重点工作任务完成率 （50%），注：主要经济指标考核权重根据每年制定的目标任务制定。 7、监事（含职工监事）津贴为8000元/年，每季度发放一次。监事在公司 担任其他职务，根据其岗位领取薪酬。 1、董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪酬标准： 单位：万元/年 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效奖励 | | --- | --- | --- | | 董事长 | 50-60 | 0-60 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 关于择期召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于择期召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》。公司董事会经过认真审议，决定择期召开 2023 年年度股 东大会，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会 通知为准。 ...