证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-007 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大 会取消部分提案的议案》，2024 年 1 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 金瑛女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至 公司第五届董事会届满止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分 发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司于 ...

一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 17 日下午 15:30 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中傅建中以通讯表决 方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-006 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-003 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司为满足自身战略发展需要，在保持自有主营业务高速发展的同时，看好 并计划参与整车及汽车产业链投资，拟与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司等 合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青 岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称"认购协议"）， 共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 祥一号"或"合伙企业"）。董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出 资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。 2、本次会议于 2024 年 1 月 15 日采取通讯表决方式召开。 1 一、董事会会议召开情况 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-004 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作设立投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司战略发展需要， 在保持自有主营业务高速发展的同时，看好并计划参与整车及汽车产业链投资， 公司拟与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火眼基金"）等合作 方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《青岛火 眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（以下合称"认购协议"）， 共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞 祥一号"或"合伙企业"）。 2024 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司与专业投资机构合作设立投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以 自有资金认缴出资 29,120 万元人民币投资瑞祥一号，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%，并授权董事长签署相关文件。 本 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-002 浙江兆丰机电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，股东大会现场会议召开时间为2024年1月17日（星期三），股权登记日 为2024年1月10日（星期三）。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-046）。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名严亮先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。严亮先生目前 由于自身工作安排等原因，提出不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-001 2、本次会议于 2024 年 1 月 10 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致 同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名严亮先生为公司第五届董 事会独立董 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-045 会议审议并通过了如下议案： 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监 事。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 11:00 在公司三楼会议室采取现场表 决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 二○二三年十二月二十九日 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，浙江兆丰机电股份有限公 司（以下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特 设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议专门设立的工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度 的监督和核查工作。 第 3 条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第 4 条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半 数通过。 第 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 浙江兆丰机电股份有限公司 浙江兆丰机电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第 1 页 共 14 页 第 1 条 为保证浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第 4 条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-053 声明人 严亮 作为 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 兆丰机电股份有限公司董事会提名为 浙江兆丰机电 股份有 限公司 (以下简称该公司) 第 5 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 ...