证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-048 浙江兆丰机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》，同意提名严亮先生、金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅建中先生提交的书面辞职报 告。郑梅莲女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。傅建中先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑梅莲女士、傅建中先 生原定任期至第五届董事会届满时止。辞去上述职务后，均不再担任公司任何职 务。 郑梅莲女士、傅建中先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会人数 不足，且独立董事人数少于董事会成员的 1/3，独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 中国-杭州 二〇二三年十二月 浙江兆丰机电股份有限公司 募集资金管理办法 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变 相改变募集资资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进 行鉴证。 公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公 开和透明。 第二章 募集资金专户储存 第 11 条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"专户") 集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集 资金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专 户)原则上不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第 2 页 共 14 页 第一章 总 则 第 1 条 为了规范浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-053 声明人 严亮 作为 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江 兆丰机电股份有限公司董事会提名为 浙江兆丰机电 股份有 限公司 (以下简称该公司) 第 5 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 一、本人已经通过 浙江兆丰机电 股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 中国-杭州 $$\Xi{\mathrm{O}}\,{\Xi}{\Xi}\,\#{\mathrm{+}}\,{\Xi}{\Xi}$$ 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为进一步建立健全浙江兆丰机电有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江兆丰机电有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议专门设立的 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等，对董事会负责。 第 3 条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 ...

公司核心竞争优势 - 技术研发优势：公司专业生产汽车轮毂轴承单元产品二十余年，拥有自主研发能力，每年自主开发上百种新产品，目前产品型号已多达5000余种[1][2] - 智能制造优势：公司持续进行数字化转型，提升企业智能制造水平，通过生产工序自动化、供应链精细化管理等举措提升制造能力和生产效率[2] - 产业链延伸优势：公司积极布局上游产业链，建设精密锻车件智能化工厂，实现锻、车、钻、磨等全流程自主加工，从而严格把控产品质量[2] 主机业务和售后业务协调 - 公司针对主机业务和售后业务的差异化特性，在设备购置和产线布局上进行了规划调整，既保障了售后业务产能需求，又满足了主机业务持续放量的需求[2][3] 高端工业轴承业务发展 - 公司基于在汽车轮毂轴承领域的技术优势，开始聚焦高端工业轴承领域，与科研院校开展产学研合作，目前已有航空航天轴承、盾构滚刀轴承等产品在研发或试验阶段[3] - 高端工业轴承业务的发展是对公司整体研发实力和技术水平的重大提升，未来将加快进入批量生产阶段[3] 毛利率变化预期 - 随着国内主机市场业务的拓展,公司整体毛利率会有所下降,但主机业务是在售后业务基础上的纯增量业务,未来会对公司营收规模及净利润带来新的贡献[3] - 公司凭借智能制造优势和产业链整合优势,有信心创造高于行业水平的边际效益,并通过成本管控促进产品毛利率的提升[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不 超过 9 亿元（含 9 亿元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-043 浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下： | 主体 | 签约方 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预计年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-042 浙江兆丰机电股份有限公司 关于参与投资设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进企业数字化转型，密切跟踪人工智能、高端装备、数字制造等前 沿科技领域的发展趋势及投资机会，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）作为有限合伙人，以自有资金出资 5,000 万元参与投资设立深圳鹏城愿景 创业投资合伙企业（有限合伙）。该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 64,000 万元。具体内容详见公司 2023年 9 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2023-038）。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会 完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下： 1、备案编码：SADJ88 2、基金名称：深圳鹏城愿景创业投 ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-041 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资 金正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的保本型产品。授权期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下： ...

公司经营数据 - 2023年第三季度，公司实现营业收入23,163.38万元，较上年同期增长106.83%；归母净利润为5,219.22万元，较上年同期增长88.65% [2] - 2023年1 - 9月，公司累计实现营业收入56,903.78万元，已超2022年全年营业收入，较上年同期增长54.15%；归母净利润为12,860.51万元，较上年同期增长4.04% [2] 业绩增长原因 - 2023年1 - 9月公司营业收入同比增长54.15%，售后业务同比增长40%以上，主机业务同比增长100%以上，增长原因一是国内经济恢复向好，海外客户释放需求，公司销售策略和前期布局取得成效；二是主机业务前期储备项目开展，订单增量 [3] 净利润增长幅度小原因 - 2023年1 - 9月公司营业收入同比增长54.15%，综合毛利率同比增加，但归母净利润同比仅增长4.04%，原因是去年同期收到云栖基金大额分红及较多汇兑收益，除去非经常性损益等，主营产品业务相关收益较上年同期有很大增幅，利润贡献结构性优化 [3] 产能布局 - 公司售后及OEM业务持续扩展，考虑产品类型差异进行产线布局，数字工厂和企业大数据应用满足OEM业务规模化生产需求 [3][4] - 积极推进“年产360万套汽车轮毂轴承单元扩能项目”建设，募投项目已达超90%的投资进度 [4] 未来产业布局 - 融入国际国内双循环，把握汽车电子产业化机遇，优化产业链布局，加快上游锻造业务拓展 [4] - 加快布局汽车电控（OBC）、高端工业轴承等领域，新能源车载电控项目发挥协同效应，提升单车价值量；聚焦高端工业轴承领域突破，已有盾构滚刀轴承（单元）、高速电机轴承等产品在研发或试验阶段并取得进展 [4]

营收情况 - 本报告期营业收入2.32亿元，同比增长106.83%；年初至报告期末营业收入5.69亿元，同比增长54.15%[5] - 营业收入较去年同期增长54.15%，主要系本期公司市场扩大战略取得成效所致[11] - 2023年前三季度累计营收569,037,804.30元，同比增长54.15%，超2022年全年营收，增幅7.74%[25] - 2023年前三季度营业总收入5.69亿元，较上期3.69亿元增长54.14%[33] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5219.22万元，同比增长88.65%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长4.04%[5] - 2023年1 - 9月归属上市公司股东净利润128,605,120.86元，较上年同期增长4.04%[25] - 2023年前三季度净利润1.21亿元，较上期1.17亿元增长3.49%[34] 资产情况 - 本报告期末总资产30.57亿元，较上年度末增长6.67%；归属于上市公司股东的所有者权益24.65亿元，较上年度末增长5.50%[5] - 2023年第三季度末资产总计30.57亿元，较期初28.66亿元增长6.67%[31] - 2023年第三季度末负债合计5.71亿元，较期初5.01亿元增长14%[33] - 2023年第三季度末所有者权益合计24.87亿元，较期初23.65亿元增长5.16%[33] 应收款项情况 - 应收账款较年初增长42.17%，主要系本期销售收入增加所致[8] - 应收款项融资较年初增长334.41%，主要系本期末银行承兑汇票余额增加所致[8] - 应收账款371,113,885.62元，较年初261,034,837.66元有所增加[30] 预付款项情况 - 预付款项较年初增长1836.90%，主要系本期末预付材料款增加所致[8] 成本费用情况 - 营业成本较去年同期增长49.48%，主要系本期销售增长、成本相应上升所致[12] - 销售费用较去年同期下降10.26%，主要系去年同期市场开发投入较大所致[12] - 2023年前三季度营业成本3.94亿元，较上期2.64亿元增长49.48%[33] - 2023年前三季度研发费用3221.82万元，较上期2717.19万元增长18.57%[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降15.59%[5] - 购建长期资产支付现金58,218,615.26元，同比增长150.50%，因募投项目固定资产投入增加[20] - 投资支付现金54,300,000.00元，同比增长100.00%，因投资产业基金和子公司买理财产品[20] - 吸收投资收到现金为0，同比下降100.00%，因上期发行股票[20] - 投资活动现金流量净额 - 93,430,315.83元，同比下降248.41%，因募投项目投资增加和上期分红[23] - 筹资活动现金流量净额17,435,919.27元，同比下降91.75%，因上期发行股票[24] - 经营活动现金流入小计为5.0677707489亿元，上期为5.7723380643亿元；经营活动现金流出小计为3.9995519437亿元，上期为4.5068794985亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.0682188052亿元，上期为1.2654585658亿元[37] - 投资活动现金流入小计为1908.829943万元，上期为1.0482442564亿元；投资活动现金流出小计为1.1251861526亿元，上期为4186.859698万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9343.031583万元，上期为6295.582866万元[38] - 筹资活动现金流入小计为9813.2万元，上期为3.05127342亿元；筹资活动现金流出小计为8069.608073万元，上期为9380.218594万元；筹资活动产生的现金流量净额为1743.591927万元，上期为2.1132515606亿元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 213.451677万元，上期为4290.194205万元[38] - 现金及现金等价物净增加额为2869.296719万元，上期为4.4372878335亿元；期末现金及现金等价物余额为16.135268849亿元，上期为15.7421570764亿元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.4540519284亿元，上期为5.1063098941亿元[37] - 收到的税费返还为2115.712917万元，上期为2593.473486万元[37] - 取得投资收益收到的现金为1444.47483万元，上期为2296.13406万元[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5821.861526万元，上期为2324.054089万元[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,661人[26] 企业投资情况 - 公司以5000万元参与设立合伙企业，目标认缴出资64,000万元[29] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益1.81元，上期为1.75元[35] 在建工程情况 - 2023年第三季度末在建工程6092.96万元，较期初3275.48万元增长86.02%[31] 合同负债情况 - 2023年第三季度末合同负债297.89万元，较期初637.99万元下降53.31%[32] 会计准则调整情况 - 2023年起执行新会计准则，调整2023年1月1日资产负债表项目，递延所得税资产和递延所得税负债影响金额均为151.183144万元[39]