募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票11,117,974股，发行价每股80.95元，募集资金899,999,995.30元，净额894,058,095.09元[1] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金10,524.62万元，实际结余2,175.44万元，差异8,349.18万元[3][4][6] - 2024年使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，永久性补充流动资金349.18万元[3][6][9] - 2021年使用募集资金19,845.67万元置换预先投入项目自筹资金19,802.45万元和发行费用自筹资金43.22万元[8] - 2020年募集资金置换金额累计19,802.45万元，项目投入累计60,243.65万元，利息收入净额累计1,164.91万元[4] - 2024年项目投入2,688.59万元，利息收入净额20.35万元[4] 项目进展 - 年产1,000吨沙坦主环等项目新建四幢厂房，延期至2025年11月前完工[8] - 年产3550吨原料药等项目累计投入33868.78万元，投资进度100.64%，报告期亏损6968.49万元[17] - 年产1000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目本年度投入2688.59万元，累计投入15674.19万元，投资进度60.88%[17] - 年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目累计投入10503.13万元，投资进度99.09%，本年度实现效益3402.94万元[17] - 补充流动资金项目累计投入20000万元，投资进度100%[17] 资金补充与账户处理 - 2021年注销年产3,550吨原料药等项目募集资金专户，节余3,081.15元永久补充流动资金[10] - 2023年11月30日注销募集资金专户，节余资金348.875661万元用于永久补充流动资金[11] - 年产3550吨原料药等项目募集资金账户剩余节余3081.15元用于永久性补充流动资金[19] - 年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目可用余额2679046.47元用于永久性补充流动资金[19] - 2020年向特定对象发行股票募集资金过渡账户截至2023年11月30日节余809710.14元用于永久性补充流动资金[19] 协议签订 - 2021年1月20日公司与中信建投、工行台州黄岩支行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 公司及子公司与银行签订《募集资金三方监管协议》，使用募集资金严格遵照履行[5]

业务情况 - 2024年度公司无证券投资交易业务[1] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展业务，累计额度不超2亿美元[1] - 初始投资109,751.48万元，期初金额18,748.60万元[5] - 报告期购入42,492.32万元，售出133,495.20万元[5] - 期末投资资金占净资产比例5.36%[5] - 报告期实际损益含未交割收益及已交割投资收益[5]

业绩数据 - 天健事务所2023年度业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告超904人[4] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[6][8]

资金情况 - 2020年发行11,117,974股A股，募资899,999,995.30元，扣费用后895,754,712.28元[4] - 截至2024年12月31日，暂补流8,000万元，永补流349.18万元，未用募资余额2,175.44万元[5] - 拟用不超8,000万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[5] 业绩与项目 - 因2023年业绩不达标，作废105.36万股限制性股票[6] - 在建募投项目2025年11月达预定可使用状态[5] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议[2]

审计情况 - 审计公司对天宇股份2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[9] - 审计报告日期为2025年4月17日[11] 审计意见 - 审计公司认为汇总表如实反映相关资金往来情况[10] 公司责任 - 公司管理层需提供真实完整资料并编制汇总表[6]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月12日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）等时段[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] 会议审议 - 会议审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 17:00[8] - 登记方式多样，不接受电话登记[8] - 登记地点为公司总部大楼三楼董秘办[9] 投票信息 - 普通股投票代码"350702"，简称为"天宇投票"[14] - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事×3[15] 委托信息 - 委托代表出席股东大会，拟同意11项议案表决[20] - 委托期限自签署日至大会结束[21]

会议信息 - 浙江天宇药业第五届监事会第十次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][4][5][9] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》等议案[6][7][11] 特殊议案 - 《关于监事薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议，监事回避表决[10]

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-018 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件等方式送达。 会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁，独立董事石锦娟、张国昀、 丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 公司总经理屠勇军先生就公司 2024 年度的经营管理 ...

业绩数据 - 2024年净利润55,935,067.07元[2] - 2024年营收2,630,808,243.40元[6] - 近三年累计研发投入827,387,891.31元，占比10.57%[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.5元（含税）[3] - 近三年累计现金分红预计34,797,715.90元，超年均净利润30%[5] 审议情况 - 2025年4月17日相关会议通过利润分配预案[1] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议[1]

发行股票议案 - 2025年4月17日第五届董事会第十二次会议审议通过向特定对象发行股票议案[3][10] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3][4] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[4] 发行相关规定 - 发行对象不超35名（含35名）[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权期限至2025年度股东大会召开之日止[3][7] - 发行A股，每股面值1元，将在深交所创业板上市[4][7] - 提请事项尚需2024年度股东大会审议，存在不确定性[11][12]