浙江天宇药业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工 作制度》的规定，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解并全面关注公司的 经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历，教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人才、浙 江省"151"中青年人才、中国注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、国际 内审师，擅长财务、资本运营。2020 年 2 月至 2022 年 3 月，任浙江圣达集团有 限公司副总裁。2016 年 12 月至 2022 年 10 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 2023 年度，公司开展的衍生品交易具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | | | 计入 | | | | 期末投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权益 | | | | 资金额 | | 衍生品 | 初始投资 | 期初金 | 本期公允 | 的累 | 报告期内 | 报告期内 | | 占公司 | | 投资类 | | | 价值变动 | | | | 期末金额 | | | | 金额 | 额 | | 计公 | 购入金额 | 售出金额 | | 报告期 | | 型 | | | 损益 | | | | | | | | | | | 允价 | | | | ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 浙江天宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法律法规、证券监督管理部门的相关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司关联交易系指公司及公司下属控股公司与关联方之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2024〕 3764 号），公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,359,257.82 元 ， 截 止 2023 年 末 合 并 报 表 累 计 可 供 分 配 利 润 为 1,634,122,363.27 元；母公司 2023 年度实现的可供分配利润为-106,855,667.36 元，截止 2023 年末累计可供分配利润为 1,143,340,590.87 元。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第7.7.5条： 公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配总额和比例。 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2023 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员， 或系其配偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2023 年度年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1 / 3 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证 ...

浙江天宇药业股份有限公司 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-035 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合 授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责 协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。现将具体情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营 等项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2024 年拟向银行申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担 保。 本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银 行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、 中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具 有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审 计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正 的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务 所为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。 二 ...

业绩总结 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元[2] 人员数据 - 截止2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超836人[3] 决策事项 - 2023年4月26日多会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[5][7] - 2023年5月22日股东大会审议通过续聘，聘期一年[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 审计委员会审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》并同意提交董事会[7]