宁波创源文化发展股份有限公司 承诺人：程晓民 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 的书面承诺 2023 年 12 月 25 日 根据宁波创源文化发展股东有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决议，本人程晓民被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会一致，委员任期与同届董事任期一致。 第一章 总则 第一条 为适应宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《宁波创源文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-063 宁波创源文化发展股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 2023 年 12 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开第六届职工代表大会第二次会 议，与会职工代表经认真讨论，一致选举乐晓燕女士和王文婷女士（简历详见附 件）出任公司第四届监事会职工代表监事，本次职工代表监事选举产生后，公司 第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 乐晓燕女士和王文婷女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公 ...

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-055 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司 公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经公司董事会提 名委员会资格审核及候选人本人同意，公司第三届董事会提名任召国先生、蒋建 峰先生、叶晋盛先生、华天先生、陆振波先生、王桂强先生为第四届董事会非独 立董事候选人；提名颜乾先生、胡力明先生、程晓民女士为第四届董事会独立董 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第三届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格出具了 审核意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董 事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》。 独立董事候选人颜乾先生、胡力明先生已取得独立董事资格证书。程晓民女 士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方 可与其他 6 名非独立董事候选 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票的交易价格有重大 影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定、公司选 定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第三条 公司董事会办公室负责公司内部信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第七条 内幕信息包括但不限于： 第一章 总则 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 （一）公司的经营范围和方针的重大变化，如公司的发展规划； 第一条 为进一步规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通和交流，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值和诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规和 《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司价值最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会的决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效 监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度 财务报告审计的有关规定，以及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》等规定，制定本规程。 第二条 审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计及披露工作，并按照有 关法律法规的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体 利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排。 （二）审核公司年度财务信息及会计报表。 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。 1 公司应在年审注册会计师进场前，编制年度财务会计报表提供审计委员会初步审核， 审计委员会应出具书面意见。 第六条 审计委员会、管理层与会计师事务所的事前沟通： （一）沟通时点：会计年度结束后至会计师事务所 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期一致 ...

薪酬标准 - 独立董事年度津贴6万元（含税）[6] - 内部监事监事津贴每年6万元（含税）[10] - 高级管理人员实行年薪制，含基本、绩效年薪和特别奖励[13] 薪酬确定与考核 - 股东大会确定董事、监事年度薪酬方案[6][10] - 董事会薪酬与考核委员会考核董事（除独立董事）、确定高管年薪[6][13] - 绩效年薪＝绩效年薪基数×绩效考核评定系数[13] 薪酬测算与兑现 - 人力资源部和财务部负责董事、监事薪酬测算和兑现[6][10] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀等情况[7][10] - 可设专项奖励或惩罚[8][11] 高管薪酬规定 - 总经理及高管薪酬制订后报董事会批准[21][22] - 重大损失扣减绩效和奖励薪酬[15] 制度相关 - 制度由董事会解释，经股东大会审议通过实施修改[17] - 制度发布于2023年12月25日[18]

证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2023-058 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波创源文化发展股份有限公司董事会现就提名程晓民女士为宁 波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任宁波创源文化发展股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波创源文化发展股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...