| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于公司签署专利及技术转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况 为推动湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康发展，并 进一步提升公司产品研发能力和市场竞争力，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司签署专利及技术转让协议的议案》， 同意公司与湖南中晟全肽生物科技股份有限公司（以下简称"中晟全肽"）签署 抗菌抗炎多肽专利及技术转让协议，引进其相关技术及专利。本次交易转让费用 总金额不超过人民币 5.6 亿元（其中总里程碑费用不超过 6,000 万元，产品商业 化后净销售额分成不超过 5 亿元）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-014 | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司签署专利及技术转让协 议的公告》。 审议通过了《关于公司签署专利及技术转让协议的议案》。 经审议，董事会同意与湖南中晟全肽生物科技股份有限公司签署专利及技术 转让协议，引进抗菌抗炎多肽领域的先进技术与专利。本次交易转让费用总金额 不超过人民币 5.6 亿元（其中总里程碑费用不超过 6,000 万元，产品商业化后净 销售额分成不超过 5 亿元）。 董事会同意授权公司管理层负责签署本次协议及具体履行协议的相关事宜， 授权期限至相关事宜全部办理完毕止。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开，经全体董事一致 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次 会议，完成了第四届董事会、第四届监事会非职工代表监事的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的聘任。2024 年 1 月 17 日公司工会委员会召开的第三届 第三次职工代表大会，完成了职工代表监事的选举。公司董事会及监事会的换届 选举工作已经完成，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 名，具体成员如下： 公司第四届监事会由 3 ...

湖南启元律师事务所 法律意见书 2024年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 法律意见书 二〇二四年一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 电话： 0731-8295 3778传真：0731-8295 3779 网站： www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 法律意见书 关于湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南九典制药股份有限公司： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南九典制药股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结 合的方式召开 （二）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 25 日 14:45 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大 道1号） （四）会议召集 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人，全体监事、高级管理人员候选人及保荐代表人列席了会议。经全 体董事推举，本次会议由朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举朱志宏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至 ...

湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议于公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全 体监事同意豁免会议通知时间要求，现场结合通讯发出会议通知。本次会议应出 席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的监事有： 段斌女士），部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。经全体监事推举，本 次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 三、备查文件 公司第 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南普道医药 技术有限公司（以下简称"普道医药"）于近日收到国家药品监督管理局下发的 《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 5、申请事项：药品注册（境内生产） 6、证书编号：2024S00074 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药品的相关情况 依巴斯汀口服溶液最早于 1989 年由 ALMIRALL S.A.公司在西班牙上市，主 要适用于伴有或不伴有过敏性结膜炎的过敏性鼻炎（季节性和常年性）。慢性 特发性荨麻疹的对症治疗。该药品原研未在国内登记注册。 一、 证书的主要内容 1、药品名称：依巴斯汀口服溶液 2、剂 ...

湖南九典制药股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司治理准则》以及《湖南九典制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司证券价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要 包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报 告书等。 第三条 本办法适用于如下机构和人员： （一）公司董事会、监事会； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 第二章 第二章信息披露的基本原则 第四条 公司的董事、监事、高级管理 ...

湖南九典制药股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投 资活动；公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的 行为适用本办法。 公司进行证券投资、委托理财、风险投资等投资事项的，应当按照有关规 定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确 定投资规模及期限。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩 ...