新项目和产品布局 - 公司计划投资新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”[1] - 公司通过全色系产品矩阵提高市场竞争力，GaAs基红黄光LED芯片产品布局有望提升盈利能力[2] 未来展望和投资评级 - 预计公司2024-2026年净利润将分别为1.90/2.65/4.35亿元，同比增长57.2%/39.4%/63.9%，维持“买入-A”评级[4] 研究报告和评级体系 - 公司承诺以独立客观的态度出具研究报告[9] - 投资评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[10] - 行业评级分为领先大市、同步大市和落后大市三个等级[11] - 风险评级分为A和B两个等级[12] 免责声明 - 公司提醒投资需谨慎，不构成投资建议[14]

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电变更部分募集资金用 途及新增募投项目进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 108,560.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 108,155.02 万元。 上述募集资金已于 2023 年 8月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-029 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的 议案》，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）款项支付方式、降低资金使用成本，公司及子公司聚灿光电科技 （宿迁）有限公司（以下简称"聚灿宿迁"或"子公司"）拟在募投项目实施期间， 根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，并定期 从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。该事项授权公司董事长在董事会决议范围内具体办理。公司 监事会和中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）均对该事项发表了明确 同意的意见。现将具 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-028 聚灿光电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开第三届 董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及 新增募投项目。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，且该事项尚需提交公司股东大会审议。新投资项目已向国家 有关部门履行备案程序。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 项目名称 | | 计划募集资金 | 实际募集资金 | 已累计使用募 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 拟投资金额 | | 净额 | 集资金总额 | | | Mini/Micro LED 芯片研发 及制造扩建项目 | 120,000.00 | | 108, ...

中信证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司 使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电使用信用证及自有外 汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换进行了核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资 金总额 108,560.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 108,155.02 万元。 上述募 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-027 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体监事同意豁免公司第三届监事会第二十二次会议的 通知期限，于 2024 年 3 月 5 日召开第监事会第二十二次会议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-030 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议审议通过，决定于2024年3月21日召开公司2024年第一次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年3月21日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3 月21日09:1 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-026 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘 华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第二十七次会议 的通知期限，于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决 ...

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"） 2022 年创业板向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电关于向特定对象发 行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 1、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143号）同意，聚灿光电向特定对 象发行人民币普通股（A股）118,000,000股，每股发行价格为9.20元，募集资金 总额108,560.00万元，根据有关规定扣除各项发行费用后，募集资金净额 108,155.02万元。上述募集资金已于2023年8月15日划转至公司为本次发行所开立 的募集资金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募 集资金到达公 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-024 聚灿光电科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三 届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿 元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/ 股，回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体 内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过14.00元/ 股调整至不超过13.84元/股。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月5日、2024年2月19日、2024年2月28日分别披露了《关于以集中竞 价交易方式首次回购公司股份 ...