2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）2022 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 9 | | （二）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 公司简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就之 独立财务顾问报告 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、聚灿光电：指聚灿光电科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《聚灿光电科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 激励 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-037 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 4 月 3 日送达全体监事，于 2024 年 4 月 10 日 上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划首次授予价格 和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《聚灿光电科技股份有 限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在 损 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-036 聚灿光电科技股份有限公司 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体内容 详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过14.00元/ 股调整至不超过13.84元/股。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三 届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿 元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/ 股，回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体 内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过14.00元/ 股调整至不超过13.84元/股。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月5日、2024年2月19日、2024年2月28日、2024年3月1日、2024年3 月11日、2024年3月26日分别披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-034 聚灿光电科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 4%的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体内容 详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司2023年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过14.00元/ 股调整至不超过13.84元/股 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-033 聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 09:15-15:00。 5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只 能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿光电科技股 份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、曹禹律师（下称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并出具 法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-032 现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）14:00 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-030）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年3月21日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3 月2 ...

业绩总结 - 公司2024/2025/2026年预计营业收入分别为27.7/29.8/32.7亿元，同比增长11.5%/7.6%/9.8%[7] - 公司2024/2025/2026年预计归属上市公司股东的净利润分别为1.58/1.86/2.32亿元，同比增长30.7%/17.7%/24.6%[7] - 公司2022-2026年的营业收入分别为2028.6/2480.9/2767.3/2977.8/3268.8百万元[9] - 公司2022-2026年的净利润分别为-63.4/121.2/158.4/186.4/232.3百万元[9] - 公司2022-2026年的EPS分别为-0.12/0.21/0.24/0.28/0.35元[9] 公司策略展望 - 公司拟变更“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金用途，用于新项目“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施[1] - 公司2024/2025/2026年的PE分别为38.9/33.0/26.5倍，同类可比公司三安光电/兆驰股份/乾照光电现价对应2024年的PE估值分别为51.4/10.9/67.1倍[7] 风险提示 - 风险提示：LED行业恢复不及预期、产能扩张进度不及预期、行业竞争加剧[8]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-031 聚灿光电科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体内容 详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相 关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证 ...