证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-001 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告 关联董事黄勇、陶冶先生回避本议案的表决。 非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（临时） 会议于 2024年 2月 3 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄勇、陶冶、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参 加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表 决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-003 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日召开的第三 届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

公司基本信息 - 股票代码 300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 26 日下午 3:00 - 4:00 进行特定对象调研、分析师会议、电话会议，接待人员为董事、董事会秘书颜吉成 [2] 业务关系 - 公司主要生产军用火工品，为国科军工的弹药、引信提供火工品，与国科军工是配套关系，存在关联交易但不构成同业竞争 [2] 军品销售 - 军品主要包括火工元件（枪弹底火、炮弹底火等）、火工装置（推销器、拔销器等），广泛用于多军种及公安、武警装备，配套于兵装集团等主要军工集团所属总装企业和地方军工企业，兵装集团是最大客户 [3] 行业竞争 - 国内从事军用火工品的企业约十家，类似的上市公司有长城军工下属子公司红星机电、南岭民爆下属子公司向红机械，非上市公司有兵器集团下属北方特能等 [3] - 公司是国内火工品品种最齐全的企业之一，有 400 余个品种，在枪弹底火等方面有较强专业优势，其他企业在某些方面也有优势 [3] 生产情况 - 炸药主要依赖外购，部分火工药剂采购原料药后加工，起爆药自己生产，有自动化起爆药生产线 [3] 产能产值规划 - 通过技术改造提高人均效能、优化产品结构、实施特种器材生产线建设项目提升产能产值，前两条已取得较好成绩 [3] 项目进展 - 特种器材生产线建设项目正在重新编制可研报告，待履行审批程序，项目建设土地待政府部门挂牌出让，建设周期三十六个月 [4] 收入构成 - 目前以火工元件为主，火工装置为辅，未来火工装置比重会增加，得益于前期中标并有部分合同的点火装置增加，其单价相对较高 [4] 毛利率情况 - 目前供货的点火装置部分零部件外购，使得产品毛利率相对较低 [4] 考核规划 - 军工集团“十四五”规划含公司收入、利润指标，公司自己“十四五”规划也有相关内容，实现规划目标问题不大 [4]

上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-044 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 1:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室。 5、会议主持人：董事长袁有根先生。 公司董事 8 人，除了黄勇先生因工作原因不能参加会议，其他董事均出席了会议，其 中袁有根、游细强、颜吉成、廖义刚先生出席现场会议，杨超、熊进光和雷恒池先生以视 频方式参加会议；公司监事 3 人全部出席了会议，陈东先生和肖凌云女士出席现场会议， ...

暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知更正公告 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-043 江西新余国科科技股份有限公司 关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江西新余国科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 □是 □否 （说明：请在对议案投票选择时打"√"，"赞成""反对""弃权"三个选择项下都 不打"√"视为弃权，同时在两个选择项中打"√"按废票处理） 本次股东大会提案表决意见表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该 列 | 打 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾 的 栏目 | 可 | | | | | | | 以投票 | | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所 有提案 | √ | | | | | | ...

法人治理制度的《股东大会议事规则》等十四个制度修订 对照表 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规规定并结合公司实际情况，拟对公司法人治理与规范运作内控制度部分内容进行 修订。 2023 年 12 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了修订 公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管 理制度》《募集资金使用管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议 事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露 事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《内部审计工作制度》《独 立董事年报工作制度》十四个制度。 江西新余国科科技股份有限公司 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外 担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度 ...

江西新余国科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本章程修正经江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律、法规规定 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订如下： | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十四条 公司的控股股东、实际控制 | 第四十四条 公司的控股股东、实际控制 | | 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 | | 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | 规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | | 任。公司的控股股东、实际控制人对公司及其 | 任。公司的控股股东、实际控制人对 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章和《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及公司的有关规定，同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）及其他深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的 相关规定，制定本规则。 江西新余国科科技股份有限公司 董事会议事规则 江西新余国科科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政 法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和本章程的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-041 江西新余国科科技股份有限公司 关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案 暨召开 2023 年第一次临时股东大会的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-037），公司定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）13:30 召开 2023 年第一 次临时股东大会。 2023 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司 〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议案》的子议案包括《关于修订公司〈股东大会议事 规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管 理制度〉的议案》《关于修订公司<融资与对外担保管理制度> ...