关于一品红药业股份有限公司 光大证券股份有限公司 保荐机构名称 光大证券股份有限公司 注册地址 上海市静安区新闸路 1508 号 主要办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 刘秋明 本项目保荐代表人 申晓毅、胡飞荣 项目联系人 申晓毅 联系电话 020-38837985 是否更换保荐代表人或其他情况 是。2021 年 8 月 3 日，公司发布《关 于变更持续督导保荐代表人的公告》， 持续督导保荐代表人陈瑜先生因工作 变动，不再担任该项目的持续督导保 荐代表人，为保证持续督导工作的有 序进行，光大证券委派孙秀利女士接 替陈瑜先生担任该项目的持续督导保 荐代表人。 2022 年 10 月 17 日，公司发布《关于 变更持续督导保荐代表人的公告》，持 续督导保荐代表人孙秀利女士因工作 变动，不再担任该项目的持续督导保 荐代表人，为保证持续督导工作的有 序进行，光大证券委派胡飞荣先生接 替孙秀利女士担任该项目的持续督导 保荐代表人。 二、保荐机构基本情况 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-031 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得奥卡西平口服混悬液注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州一品红制药 有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于奥卡西平口服混悬液 的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下： 一、药品注册证书主要信息 药品通用名称：奥卡西平口服混悬液 英文名/拉丁名：Oxcarbazepine Oral Suspension 主要成份：奥卡西平 剂 型：口服混悬液 注册分类：化学药品 4 类 规 格：100ml:6g 药品注册标准编号：YBH05882024 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 上市许可持有人：广州一品红制药有限公司 上市许可持有人地址：广州市经济技术开发区东区东博路 6 号 ...

投资评级 - 报告未给出明确的投资评级 [1] 核心观点 - 2023年公司实现营业收入25.03亿元，同比增长9.79%；归母净利润1.85亿元，同比下降36.49%；扣非归母净利润1.20亿元，同比下降45.73%；经营性现金流量净额4.58亿元，同比下降3.68% [1] - 2024年一季度公司实现营业收入6.23亿元，同比下降13.01%；归母净利润1.01亿元，同比下降9.53%；扣非归母净利润0.98亿元，同比增长5.16% [1] - 2023年公司儿童类药实现营收15.36亿元，同比增长17.01%；慢性病类药实现营收7.70亿元，同比下降2.04% [1] - 2023年公司研发费用为3.01亿元，同比增长58.80%，占医药制造业务营收10%左右；在研项目共108项，包括创新药项目7项，儿童药项目29项，慢病药项目38项 [1] - 创新药AR882已启动全球多中心Ⅲ期临床试验，2024年一季度在国内启动Ⅱ/Ⅲ期临床试验 [1] - 2024年公司将继续聚焦儿童药、慢病药领域的创新型生物医药发展战略，推动全球化创新步伐，深化终端市场组织体系建设 [1] 财务数据 - 预计2024-2026年公司营收分别为28.27/32.58/37.55亿元，归母净利润分别为2.93/3.56/4.13亿元，对应PE分别为35/29/25X [7] - 2023年公司毛利率81.0%，同比下降5.8个百分点；净资产收益率7.3%，同比下降6.9个百分点 [9] - 2023年公司EPS为0.41元/股，同比下降37.96%；每10股分红2.1元，分红比例达54.54%，创历史新高 [1][9] - 2023年公司销售费用率同比下降，管理费用率、研发费用率和财务费用率同比上升 [1] 研发进展 - 2023年公司新增10个品种15个批件的注册证书，新增发明专利13项 [1] - 创新药AR882具备降低血尿酸治疗痛风、溶解痛风石及治疗慢性肾病三大适应症，全球Ⅱb期临床试验结果展现出良好的有效性和安全性 [1]

业绩总结 - 公司2023年实现收入25.03亿元，归母净利润1.85亿元，扣非后归母净利润1.20亿元[1] - 公司2024年一季度实现收入6.23亿元，归母净利润1.01亿元，扣非后归母净利润0.98亿元[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派2.1元（含税）[4] - 公司2023年归母净利润1.85亿元，低于预期，主要原因包括研发费用增加、折旧增加、投资收益减少[6] 用户数据 - 公司儿童药收入稳健增长，慢病药收入有所下降，AR882进展良好[7] 未来展望 - 公司发布2024-2026年员工持股计划，拟受让股票总数不超过511.61万股，购买价格为11.48元/股[5] - 公司推出2024年员工持股计划，考核利润增长率不低于15%，彰显发展信心[9] - 公司主业稳健增长，创新转型突破，净利润预测调整至2.56亿、3.20亿元，维持“推荐”评级[10] 新产品和新技术研发 - 一品红公司2026年预计营业收入将达到3,799百万元，较2023年增长51.6%[11] - 2026年预计净利润为371百万元，较2023年增长144.7%[11] 市场扩张和并购 - 平安证券研究所强烈推荐一品红公司股票投资[12]

一品红药业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009190026 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-16 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23009190026 号 一品红药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的一品红药业股份有限公司（以下简称"一品红公司"）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是一品红公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对一品红公司董事会编制的上述报告独立地提出 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 致：一品红药业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"或"一品红"）的委托，担任公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司终止实 施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股 票的相关法律事项（以下简称"本次终止及回购注销"）出具法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）、《一品红药业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》"）的相关规 ...

2、本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日； 3、发放薪酬标准：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理 制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩 完成情况和个人工作完成情况确定，不再额外领取监事津贴。 一、2023 年监事薪酬情况 根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终绩效 奖励组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结 合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终绩效奖励是根据公司当年业绩完成情 况和个人工作完成情况确定。 二、2024 年监事薪酬方案 根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬提案如下： 1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的第三届监事会监事； 一品红药业股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的确定以及 2024 年监事薪酬方案 本方案需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 一品红药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 经核算，公司 2023 年监事税前报酬如下表： 姓 ...

一、修改原因 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-023 一品红药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现 将具体情况公告如下： 截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 45,414.3281 股。 除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项 尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司 董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的 备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者 其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的 条款进行必要的修改。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 因公司计划拟回购注销 2,450,515 股限制性股票事宜，公司注册资本及总股 本需要做相应修改。其中 ...

一品红药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年 12 月 31 日合并财务报表经由广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（司农审字[2024]23009190010 号）， 审计认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了一品红公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、主要资产、负债及所有者权益情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 占比 | 2022 年 12 月 | 占比 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | | 31 日 | | 减 | | 货币资金 | 42,252.21 | 9.59% | 64,559.58 | 15.75% | -6.16% | | 应收账款 | 36,111.91 | 8.20% | 24,812.20 | 6.05% | 2.14% | | 应收款项融资 | 9,026.29 | 2.05% | 14,963 ...

募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并 入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"广会 验字[2017]G14003470365 号"《验资报告》。 （二）向不特定对象发行可转债实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3316 号）核准，公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 48,000.00 万元。公司本次 实际发行可转换公司债券 480 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发 募集资金存放与使用情况的专项核查意见 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一品 红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 ...