财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.14亿元，同比下降34.35% [3][4] - 2025年前三季度归属净利润为-1.361亿元，扣非净利润为-1.791亿元，亏损较中报分别扩大六千多万和近八千万元 [3][4] - 公司毛利率为59.23%，较去年同期的66.53%下降约7个百分点，较2022年同期的86.85%和2023年同期的81.15%显著下滑 [4][5] 费用结构 - 2025年前三季度销售费用为2.896亿元，占营业收入比例为35.58%，较去年同期的28.98%有所抬升 [5][6] - 公司2019年至2022年销售费用占营业收入比重曾维持在50%以上，2023年因违规套取超16亿元公关费用事件后开始压降，但当前有重新抬头趋势 [6][7] - 2025年前三季度研发费用为1.056亿元，较去年同期的2.007亿元有所下降 [6] 研发进展与市场反应 - 公司在官方公众号披露痛风创新药氘泊替诺雷（AR882）治疗痛风石的最新临床成果，显示其对初治及难治性痛风石患者有效，靶痛风石完全溶解率高 [7][10] - 受该痛风新药利好推动，公司股价年内区间最大涨幅一度达4.4倍，但中报披露后见顶回调约35%，年内涨幅收窄至212% [10] - 截至10月29日收盘，公司市值为240.8亿元 [10]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入8.14亿元，同比下降34.35% [4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，扣除非经常性损益的净利润为-1.79亿元，亏损较中报分别扩大六千多万和近八千万元 [4] - 公司毛利率为59.23%，较去年同期的66.53%下降约7个百分点，较2022年和2023年同期的86.85%和81.15%下降显著 [5] - 净资产收益率（加权）为-7.52%，总资产收益率（加权）为-3.20% [6] 费用结构 - 2025年前三季度销售费用为2.896亿元，占营业收入比例为35.58%，较去年同期的28.98%有所抬升 [6] - 2025年前三季度研发费用为1.056亿元 [7] - 公司2019年至2022年销售费用占营业收入比重曾维持在50%以上，2023年因违规套取超16亿元公关费用事件后开始压降，但目前有重新抬头趋势 [7] 研发进展与市场反应 - 公司在研痛风创新药氘泊替诺雷（AR882）治疗痛风石的最新临床成果在ACR 2025发布，临床结论显示其对初治及难治性痛风石患者有效 [8][11] - 因资金看好该痛风新药，公司股价年内区间最大涨幅一度达到4.4倍，但中报披露后见顶回调，截至10月29日收盘市值为240.8亿元，年内涨幅收窄至212% [11]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为8.14亿元人民币 [1] - 公司前三季度营业收入同比下降34.35% [1] - 公司前三季度净亏损为1.36亿元人民币 [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益后的净亏损为1.79亿元人民币 [1] - 公司前三季度基本每股收益为-0.3013元 [1]

选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会审核，董事会、股东会审议[3] - 董事会审计委员会、独立董事或三分之一以上董事可提议案[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，需发布选聘文件[6] 选聘要求 - 选聘的事务所近三年无证券期货违法执业行政处罚和重大审计质量问题[3] 费用与聘期 - 审计费用报价得分有计算公式[11] - 受聘事务所聘期一年，可续聘[11] 监督与披露 - 审计委员会监督选聘，应对选聘进行检查[6][18] - 审计费用降20%以上需在信息披露文件说明情况[21] 其他规定 - 非年报审计业务由财务部门择优选取事务所[12] - 除特殊情况，年报审计期间不得改聘事务所[14] - 文件资料保存至少10年[21] - 选聘专项审计业务事务所和评估机构参照本制度[23] - 制度由董事会解释，自审议通过生效，修改亦同[25][26]

接待对象与原则 - 特定对象含持有公司总股本5%以上股份股东及其关联人等[2] - 接待工作遵循公平、公正、公开等六项原则[3][4][5][6][7][8] 接待安排与管理 - 董事会秘书为接待负责人，证券部为管理部门[11] - 年报、半年报披露前三十日尽量避免安排来访或调研[16] - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[16] 特定对象要求 - 特定对象需预约登记，沟通前签《承诺书》[16][17] - 发布相关文件前知会公司证券部，公司可核查改正[18] 活动记录与制度 - 投资者关系活动后两交易日内编制记录表并刊载[17][18] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[23][24] 承诺内容 - 承诺不打探、泄露未公开重大信息等多项内容[26] - 承诺书仅限于对公司调研等活动[26] - 经书面授权个人现场调研视同公司行为[26]

一品红药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范一品红药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"民法典"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及 《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质押 或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且应当尽可能 要求对方提供反担保等必要的防范措施。 公司对外担保具体事务由财务部门负责，公司聘请的法律顾问协助办理。 第五条 公司董事会 ...

一品红药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担 任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）所同意。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相 关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授权并经 过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应避免在对外发布 ...

一品红药业集团股份有限 公司 二〇二五年 十 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 9 | | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | | 第一节 | | 股东 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | | 第二节 | | 董事会 35 | | | 第三节 | | 独立董事 | 42 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | | 第六章 | | 经理及其他高级 ...

一品红药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《一品红药业集团股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据，统一为董事和 ...

一品红药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程 序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规及《一品 红药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工 作细则。 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，协助总经 理工作。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该 ...