北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受一品红药业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、杨小颖（以下简称"本所 律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《一品红药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证 并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe Distri ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-007 一品红药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日交易 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层。 3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、 ...

药品通用名称：苯磺酸氨氯地平干混悬剂 英文名/拉丁名：Amlodipine Besilate for Suspension 主要成份：苯磺酸氨氯地平 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-006 一品红药业股份有限公司 关于全资子公司获得苯磺酸氨氯地平干混悬剂注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州一品红制药 有限公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于苯磺酸氨氯地平干混 悬剂的《药品注册证书》，现将有关事项公告如下： 一、药品注册证书主要信息 剂 型：干混悬剂 注册分类：化学药品 2.2 类 规 格：15g:100mg（按 C20H25ClN2O5计） 药品注册标准编号：YBH00132024 药品有效期：24 个月 申请事项：药品注册（境内生产） 包装规格： 15g/瓶/盒 处方药/非处方药：处方药 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产 ...

一品红药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进一品红药业股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上司公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《一品红药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立 ...

一品红药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

二、会议审议情况 一品红药业股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 一、会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第一 次专门会议于 2024 年 1 月 15 日下午 14：00 以现场的方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 1 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体委员。会议应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。本次会议由公司独立董事陶剑虹召 集和主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序 合法有效，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易 补充确认的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易 补充确认事项因日常业务发展和战略规划需要而发生的，交易的价格、定价方式 将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股 东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。 鉴于上述原因，我们同 ...

一品红药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据 ...

光大证券股份有限公司 关于一品红药业股份有限公司 补充确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为一 品红药业股份有限公司（以下简称"一品红"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对一品红补充确认 2023 年度日常关联交易事项进行了核查，具体如下： 一、关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 1、已经预计的 2023 年度日常关联交易情况 | 关联交易 | | | | | 2023 年预 | 实际发生额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 交易主体 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 计金额 | 占同类业务 | 与预计金额 | | | | | | | | 的比例 | 差异 | | | 一品红药 | 云润 | 房屋租赁（含办公大 楼、公寓及部分车 | 2,222.41 | 2,256.50 | ...

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-003 一品红药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订原因及依据 因"一品转债（债券代码：123098）"持有人于 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 24 日间持续转股。以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公 司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公 司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理，需对公司章程进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护一品红药业股份有 | 第一条 为维护一品红药业股份 ...

一品红药业股份有限公司 章程 二〇二四年 一 月 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | 43 | | 第八 ...