康龙化成(300759)

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康龙化成(300759) - 关于2025年度对外担保额度预计的公告
2025-03-26 21:16
担保情况 - 2025年度公司及控股子公司预计提供不超过29亿元担保额度,为全资子公司提供23亿元,为资产负债率小于70%的控股子公司提供6亿元[1] - 截至2024年12月31日,公司及子公司实际对外担保余额合计516,586.19万元,占最近一期经审计净资产的37.93%[35] - 本次担保经股东大会审议通过后,公司及子公司担保额度总金额为806,586.19万元,占最近一期经审计净资产的59.22%[35] 子公司财务数据 - 宁波药物开发2024年资产总额154,281.39万元,负债总额66,749.81万元,营业收入52,280.17万元,净利润18,149.53万元[8] - 西安科技发展2024年资产总额75,461.89万元,负债总额44,477.23万元,营业收入23,428.65万元,净利润5,885.73万元[11] - 香港国际2024年资产总额103,624.70万美元,净利润7,879.13万美元[15][18] - 康龙绍兴2024年资产总额198,263.61万元,营业收入57,358.83万元,净利润10,933.75万元[21][22] - 康龙生物2024年资产总额426,645.71万元,营业收入3,242.52万元,净利润 - 8,715.36万元[26][27] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额为185,790.77,2024年12月31日为204,248.18[31] - 2023年负债总额为63,252.80,2024年为88,352.82[32] - 2023年净资产为122,537.97,2024年为115,895.36[32] - 2023年营业收入为45,556.51,2024年为55,917.07[32] - 2023年利润总额为 -9,823.37,2024年为 -7,098.83[32] - 2023年净利润为 -9,823.37,2024年为 -7,098.83[32] 股权与成立时间 - 公司持有康龙生物88.89%的股权、持有康龙临床81.58%的股权[34] - 北京医药科技成立于2021年10月21日[12] - 香港国际成立于2015年12月31日[15] - 康龙绍兴成立于2017年1月3日[19] - 康龙生物成立于2020年10月9日[23]
康龙化成(300759) - 关于2025年开展套期保值产品交易的可行性分析报告
2025-03-26 21:16
套期保值计划 - 2025年拟开展额度10亿美元或等值外币套期保值交易[4] - 业务含远期外汇等金融衍生品交易[3] - 交易对手为有资格大中型商业银行[4] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[5] - 制定制度并采取风控措施[6] - 按准则核算处理[9]
康龙化成(03759)拟采纳2025年H股奖励计划
智通财经网· 2025-03-26 21:15
文章核心观点 公司拟采纳2025年H股奖励计划并修订现有H股奖励计划上限,同时完成A股限制性股票登记及上市流通手续致注册资本和股份总数变更 [1][2] 分组1:2025年H股奖励计划相关 - 为增强员工归属感和忠诚度,按《上市规则》有关库存股份使用的最新修订,董事会决议并批准采纳限额为726.33万股H股的2025年H股奖励计划 [1] - 2025年H股奖励计划预期自采纳之日起有效期为10年,条款符合经修订《上市规则》第17章要求 [1] - 2025年H股奖励计划须股东通过决议案批准采纳并授权董事会管理后方可生效 [1] 分组2:现有H股奖励计划修订相关 - 董事会决议建议将现有H股奖励计划的计划上限由1786.5万股H股修订为3556.4万股H股,以推进现有计划目的并扩大激励规模 [1] - 现有H股奖励计划于2020年12月11日首次获股东批准,有效期为10年,上限仍须在即将举行的股东大会上提交股东考虑及批准 [1] 分组3:A股限制性股票及注册资本变更相关 - 2025年2月5日,公司完成根据2021年A股激励计划及2022年A股激励计划归属的合共40.95万股公司A股限制性股票的相关登记及上市流通手续 [2] - 公司股份总数由17.778亿股增加至17.782亿股,注册资本由人民币17.778亿元增加至人民币17.782亿元 [2] - 鉴于注册资本变更,董事会建议将公司注册资本由人民币17.778亿元(分为17.778亿股股份)增加至人民币17.782亿元(分为17.782亿股股份) [2]
康龙化成(300759) - 第三届监事会第十一次会议决议公告
2025-03-26 21:15
担保与理财 - 2025年度公司及控股子公司预计提供不超29亿元担保额度,为全资子公司提供23亿元,为资产负债率小于70%的控股子公司提供6亿元[13] - 公司及子公司拟使用不超40亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品[15] 股份相关 - 董事会拟提请股东大会授权配发、发行及处理不超总股本3.30%的H股或类似权利[17] - 董事会配发、发行及处理H股股份数量不得超公司总股本3.30%[18] - 《2025年H股奖励信托计划》限额为726.33万股H股,有效期10年[21] - 现有《首期H股奖励信托计划》计划上限由1786.5万股H股修订为3556.391万股H股[22] 会议与议案 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月26日下午14点召开,应出席监事3名,实际出席3名[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交股东大会审议[3][4][6][9][20][22] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》全体监事因利益冲突回避表决,需提交股东大会审议[11] - 《关于2024年度日常关联交易确认的议案》表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权[12] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内财务及内控审计机构,相关议案需提交股东大会审议[23] - 公司拟续聘安永会计师事务所为2025年度境外会计师事务所,2024年度境外审计费用为140万元,2025年定价原则不变且不高于2024年[26] - 《关于拟续聘2025年度境外会计师事务所的议案》表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,需提交股东大会审议[28]
康龙化成(300759) - 第三届董事会第十三次会议决议公告
2025-03-26 21:15
会议与议案表决 - 第三届董事会第十三次会议于2025年3月26日13:30召开,8名董事全部出席[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案8票同意通过[3][4][5][6][8][9] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意,3票回避[13] - 《关于2024年度日常关联交易确认的议案》5票同意,3票回避[14] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》8票同意,需提交股东大会审议[18] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》8票同意通过[19] - 《关于2025年度套期保值产品交易额度预计的议案》8票同意,需提交股东大会审议[21] - 《关于评核独立非执行董事独立性的议案》5票同意,3票回避[31] - 《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》8票同意通过[35] - 《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》8票同意通过[39] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度8票同意,需提交股东大会审议[42][43][44][45][46][48][49] 薪酬与费用 - 独立非执行董事2025年度薪酬30万元,按月支付[12] - 2024年全体高级管理人员绩效奖金为零,连续三年为零[13] - 公司2024年度境外审计费用为140万元,2025年定价原则与2024年一致且不高于2024年报价[26] 资金与额度 - 公司及所属各级子公司2025年度拟向非关联方金融机构申请不超过50亿元授信额度[16] - 2025年度公司及控股子公司预计提供不超过29亿元担保额度,其中为全资子公司提供23亿元,为资产负债率小于70%的控股子公司提供6亿元[17] - 公司及子公司拟使用不超过40亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品[19] - 公司及子公司预计2025年开展套期保值产品交易额度为10亿美元或其他等值外币[21] 股份相关 - 董事会批准采纳限额为726.33万股H股的《2025年H股奖励信托计划》,有效期10年[28] - 董事会建议将现有《首期H股奖励信托计划》的计划上限由1786.5万股H股修订为3556.391万股H股[29] - 公司拟提请股东大会授权董事会配发、发行及处理不超过总股本3.30%的H股或类似权利[32] - 董事会或其授权人士配发、发行及处理的H股股份数量不得超总股本3.30%[33] - 一般性授权有效期至股东大会审议通过议案之日后12个月届满、2025年度股东周年大会结束或股东撤回修订授权三者中最早日期[34] - 公司拟提请股东大会授权董事会回购及处理不超过总股本1.50%的H股或类似权利[36] - 董事会或其授权人士回购及处理的H股股份数量不得超总股本1.50%[37] - 回购一般性授权有效期至股东大会审议通过议案之日后12个月届满、2025年度股东周年大会结束或股东撤回修订授权三者中最早日期[38] - 2025年2月5日归属完成后公司总股本由1,777,786,009股增至1,778,195,525股[40] - 公司注册资本由人民币1,777,786,009元变更为人民币1,778,195,525元[41] 制度与会议 - 修订及新增部分公司治理及合规制度,包括10项公司治理制度修订、1项市值管理制度制定、2项新增制度和4项制度更新,经董事会审议批准之日起生效[50][51] - 同意召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会,授权相关人士处理相关事宜[53] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议作为备查文件[54] - 安永华明会计师事务所出具的《内部控制审计报告》作为备查文件[55]
康龙化成(300759) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-26 21:15
业绩数据 - 2024年净利润17.93亿元,母公司净利润20.12亿元[3] - 2024年末母公司累计可供分配利润58.32亿元[3] - 2024年营业收入122.76亿元,2023年115.38亿元,2022年102.66亿元[7] 利润分配 - 2024年度拟10股派2元,预计分配3.54亿元[4] - 2024年现金分红3.54亿元,2023年和2022年为3.57亿元[7] - 2024年现金分配利润总额预计5.54亿元,占比30.91%[6] 股份回购 - 2024年回购960.83万股A股,金额2亿元并完成注销[6] 研发投入 - 2024年研发投入4.69亿元,2023年4.48亿元,2022年2.82亿元[7] - 近三年累计研发投入11.99亿元,占比3.52%[8] 金融资产 - 2023年末、2024年末金融资产核算及列报金额为10.56亿和16.07亿元[10]
康龙化成(300759) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-26 21:10
公司基本信息 - 公司股票简称康龙化成,代码300759.SZ/3759.HK[19] - 公司法定代表人为Boliang Lou[19] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层,邮编100176[19] - 公司办公地址为北京市北京经济技术开发区泰河路6号,邮编100176[19] - 公司网址为http://www.pharmaron.cn/,电子信箱为pharmaron@pharmaron.com[19] - 董事会秘书为李承宗,联系电话和传真为010 - 57330087,电子信箱为pharmaron@pharmaron.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[21] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[21] 利润分配 - 公司拟以扣除7263300股H股库存股后的1770932225股股本为基数,每10股派发现金红利2元[4] - 2023年度利润分配以剔除已回购股份6,838,663股后的1,780,555,634股为基数,每10股派现金红利2元,预计分配现金股利356,111,126.80元[144] - 2024年度利润分配拟以扣除H股库存股7,263,300股后的1,770,932,225股为基数,每10股派现金红利2元,预计分配现金股利354,186,445.00元[144] - 2024年度公司以现金形式分配利润总额预计为554,278,654.11元,占2024年度归属于母公司股东净利润比例为30.91%[145] 债券发行 - 第一批债券为300百万美元于2026年到期的零息可转换债券[15] - 第二批债券为人民币1916百万元于2026年到期的零息美元结算可转换债券[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入122.76亿元,较2023年增长6.39%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17.93亿元,较2023年增长12.01%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.08亿元,较2023年减少26.82%[23] - 2024年末资产总额239.27亿元,较2023年末减少9.63%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产136.19亿元,较2023年末增长8.46%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为26.71亿、29.34亿、32.13亿和34.58亿元[25] - 2024年非经常性损益合计6.85亿元,2023年为0.87亿元,2022年为 - 0.47亿元[30] - 2024年公司实现营业收入1,227,577.49万元,同比增长6.39%,净利润179,335.08万元,同比增长12.01%,经调整净利润160,685.21万元,同比下降15.58%[42] - 2024年公司经营活动现金流量净额257,665.64万元,同比下降6.42%,自由现金流53,601.52万元[42] - 2024年公司新签订单金额同比增长超20%,海外客户访问量达历史最高峰[42] - 2024年公司服务超3,000家全球客户,使用多业务板块服务客户收入918,777.80万元,占比74.84%[43] - 2024年公司新增客户超900家,收入65,516.79万元,占比5.34%,原有客户收入1,162,060.70万元,同比增长8.81%[43] - 2024年公司来自全球前20大制药企业客户收入218,854.42万元,同比增长26.90%,占比17.83%[43] - 2024年公司来自北美、欧洲、中国、其他地区客户收入分别为785,272.94万元、227,193.34万元、184,733.19万元、30,378.02万元,同比分别增长6.11%、23.18%、下降6.46%、下降4.44%[43][44] - 2024年公司在国际学术期刊发表文章42篇,获得或提交34项国内外专利[44] - 2024年公司温室气体排放量较2023年减少21%,达成年度减碳目标[47] - 2024年公司营业收入合计122.76亿元,同比增长6.39%[79] - 2024年科学研究和技术服务业收入122.69亿元,占比99.95%,同比增长6.38%[79] - 2024年实验室服务收入70.47亿元,占比57.40%,同比增长5.81%[79] - 2024年CMC(小分子CDMO)服务收入29.89亿元,占比24.35%,同比增长10.24%[79] - 2024年国内收入18.47亿元,占比15.05%,同比下降6.46%;国外收入104.28亿元,占比84.95%,同比增长9.05%[79][80] - 2024年科学研究和技术服务业营业成本80.69亿元,毛利率34.24%,收入同比增长6.38%,成本同比增长8.89%,毛利率同比下降1.52%[81] - 2024年科学研究和技术服务业人工成本44.75亿元,占营业成本比重55.43%,同比增长9.50%[84] - 2024年科学研究和技术服务业原材料成本17.11亿元,占营业成本比重21.19%,同比增长0.23%[84] - 前五名客户合计销售金额为17.23亿元,占年度销售总额比例为14.04%[86] - 前五名供应商合计采购金额为3.77亿元,占年度采购总额比例为10.03%[86][87] - 2024年销售费用为2.58亿元,同比增长2.24%;管理费用为15.85亿元,同比下降1.36%;财务费用为1.43亿元,同比增长2615.63%;研发费用为4.69亿元,同比增长4.68%[88] - 2024年研发人员数量为19192人,同比增长5.23%;研发人员数量占比为89.81%,同比下降0.06%[90] - 近三年研发投入金额分别为2024年4.69亿元、2023年4.48亿元、2022年2.82亿元,占营业收入比例分别为3.82%、3.89%、2.75%[91] - 2024年经营活动现金流入小计为130.04亿元,同比增长7.84%;现金流出小计为104.27亿元,同比增长12.06%;现金流量净额为25.77亿元,同比下降6.42%[93] - 2024年投资活动现金流入小计为32.30亿元,同比增长18.38%;现金流出小计为52.54亿元,同比增长5.52%;现金流量净额为 - 20.24亿元,同比增长10.07%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计为13.32亿元,同比下降74.08%;现金流出小计为61.29亿元,同比增长399.85%;现金流量净额为 - 47.97亿元,同比下降222.51%[93] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 41.66亿元,同比下降194.06%[93] - 本报告期投资收益为5.42亿元,占利润总额比例为25.92%;公允价值变动损益为154.37万元,占利润总额比例为0.07%;资产减值为 - 1.35亿元,占利润总额比例为 - 6.47%[95] - 货币资金年末余额16.90亿元,占总资产7.06%,较年初减少422.90亿元,降幅71.45%[97] - 应收账款年末余额24.09亿元,占总资产10.07%,较年初占比增加1.60%[97] - 固定资产年末余额78.09亿元,占总资产32.63%,较年初占比增加8.09%[97] - 短期借款年末余额7.65亿元,占总资产3.20%,较年初增加1.88亿元,增幅32.56%[97] - 租赁负债年末余额4.01亿元,占总资产1.68%,较年初减少1.84亿元,降幅31.42%[97] - 交易性金融资产年末余额11.15亿元,占总资产4.66%,较年初增加5.21亿元,增幅87.65%[97][98] - 衍生金融资产年末余额0.05亿元,占总资产0.02%,较年初减少0.23亿元,降幅81.69%[98] - 应收票据年末余额0.05亿元,占总资产0.02%,较年初增加0.04亿元,增幅3505.86%[98] - 其他应收款年末余额1.59亿元,占总资产0.66%,较年初增加0.46亿元,增幅40.25%[98] - 康龙(英国)100%股权年末归母净资产17.80亿元,占公司净资产13.07%,本报告期实现净利润0.55亿元[99] - 交易性金融资产期初数为59,433,345.03元,本期公允价值变动损益为4,275,050.94元,本期购买金额为2,546,703,200.62元,本期出售金额为2,030,046,955.96元,期末数为1,115,264,752.63元[100] - 衍生金融资产期初数为27,649,894.23元,本期公允价值变动损益为5,062,737.38元,计入权益的累计公允价值变动为 - 27,294,814.26元,其他变动为 - 355,079.97元,期末数为5,062,737.38元[100] - 其他非流动金融资产期初数为282,031,957.16元,本期公允价值变动损益为 - 1,575,970.71元,本期购买金额为5,108,427.42元,本期出售金额为51,814,266.67元,其他变动为308,700.00元,期末数为234,058,847.20元[100] - 金融资产小计期初数为904,015,308.42元,本期公允价值变动损益为7,761,817.61元,计入权益的累计公允价值变动为 - 27,294,814.26元,本期购买金额为2,551,811,628.04元,本期出售金额为2,081,861,222.63元,其他变动为 - 46,379.97元,期末数为1,354,386,337.21元[100] - 生产性生物资产期初数为157,632,636.31元,本期公允价值变动损益为7,986,000.00元,其他变动为9,382,402.62元,期末数为175,001,038.93元[100] - 存货 - 消耗性生物资产期初数为491,723,738.93元,本期公允价值变动损益为11,005,545.90元,本期购买金额为24,595,985.84元,本期出售金额为14,418,152.90元,其他变动为 - 72,613,767.56元,期末数为418,282,258.41元[101] - 上述合计期初数为1,553,371,683.66元,本期公允价值变动损益为4,742,271.71元,计入权益的累计公允价值变动为 - 27,294,814.26元,本期购买金额为2,576,407,613.88元,本期出售金额为2,096,279,375.53元,其他变动为 - 63,277,744.91元,期末数为1,947,669,634.55元[101] - 金融负债期初数为144,512,978.60元,本期公允价值变动损益为3,198,596.53元,计入权益的累计公允价值变动为17,442,582.36元,本期购买金额为117,582,015.01元,其他变动为 - 407,205.80元,期末数为47,164,936.68元[101] - 报告期投资额为4,796,425,394.22元,上年同期投资额为3,553,167,552.82元,变动幅度为34.99%[104] - 远期外汇合约/外汇期权合约初始投资金额为1,214,661.40万元,期初金额为439,127.40万元,本期公允价值变动损益为186.41万元,计入权益的累计公允价值变动为 - 4,473.74万元,期末金额为215,473.80万元,占公司报告期末净资产比例为15.82%,报告期内衍生品交割及相关外币交易盈亏相抵后实际损益金额为 - 10,142.13万元[108] 市场规模与增长预测 - 预计2024 - 2030年全球医药市场药物研发及生产投入年复合增长率4.3%,2030年将达8305亿美元[32] - 预计2024 - 2030年中国医药市场药物研发及生产投入年复合增长率6.7%,2030年将达10638亿人民币[32] - 预计2024 - 2030年全球医药市场药物研发及生产外包服务规模年复合增长率12.0%
康龙化成:2024年报净利润17.93亿 同比增长11.99%
同花顺财报· 2025-03-26 21:06
文章核心观点 康龙化成2024年年报显示净利润17.93亿同比增长11.99%,还公布主要会计数据、前10名无限售条件股东持股情况及分红方案 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.0133元,较2023年的0.9033元增长12.18% [1] - 2024年每股净资产为0元,较2023年的6.91元下降100% [1] - 2024年每股公积金2.82元,较2023年的2.92元下降3.42% [1] - 2024年每股未分配利润3.62元,较2023年的2.91元增长24.4% [1] - 2024年营业收入122.76亿元,较2023年的115.38亿元增长6.4% [1] - 2024年净利润17.93亿元,较2023年的16.01亿元增长11.99% [1] - 2024年净资产收益率13.70%,较2023年的13.91%下降1.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有99141.36万股,累计占流通股比57.62%,较上期减少2174.55万股 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有30150.20万股,占总股本比17.52%,持股不变 [3] - 深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)持有26082.80万股,占总股本比15.16%,持股不变 [3] - PHARMARON HOLDINGS LIMITED持有18049.65万股,占总股本比10.49%,持股不变 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持有7279.54万股,占总股本比4.23%,持股不变 [3] - 宁波龙泰康投资管理有限公司持有4013.50万股,占总股本比2.33%,持股不变 [3] - 中国银行股份有限公司 - 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有3403.95万股,占总股本比1.98%,增持413.37万股 [3] - 深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)持有2849.85万股,占总股本比1.66%,减持1600.00万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有2558.01万股,占总股本比1.49%,减持465.67万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有2527.28万股,占总股本比1.47%,减持37.38万股 [3] - 中国工商银行股份有限公司 - 中欧医疗创新股票型证券投资基金持有2226.58万股,占总股本比1.29%,减持484.87万股 [3] 分红方案 - 公司拟10派2元(含税) [4]
康龙化成(300759) - 《募集资金专项存储及使用管理制度》(2025年3月)
2025-03-26 21:03
资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%,需通知保荐机构或独立财务顾问[9] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年,需重新论证项目可行性[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%,需重新论证项目[15] 节余资金处理 - 节余募集资金(含利息收入)低于500万元且低于项目募集资金净额5%,可豁免特定程序[17] - 节余募集资金(含利息收入)达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元,需经股东大会审议[17] 资金置换与使用期限 - 可在募集资金到账后六个月内,以募集资金置换自筹资金[17] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[20] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[20] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上,需提交股东大会审议[23] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款,每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[24] 补充流动资金限制 - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露的当年预计使用金额差异超30%,应调整投资计划[31] 审核与检查 - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并披露鉴证结论[32] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查[32] 信息公告 - 需及时公告本次募集资金基本情况、使用情况等内容[22] 资金用途与地点变更 - 改变招股说明书所列资金用途,需经股东大会审议通过[26] - 改变募集资金投资项目实施地点,应经董事会审议后及时公告[29] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展,出具专项报告并与定期报告同时披露[31]
康龙化成(300759) - 《独立非执行董事工作制度》(2025年3月)
2025-03-26 21:03
任职资格 - 公司设4名独立非执行董事,董事会成员变更时占比不低于三分之一或至少三位且含一名会计/财务专业人士[4] - 特定股东及关联人员不得担任独立非执行董事[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] 提名与选举 - 董事会等可提名独立非执行董事候选人[11] - 以会计专业人士身份提名需符合相关要求及额外条件[12] - 选举两名以上独立非执行董事实行累积投票制,中小股东表决单独计票披露[13] 任期与履职 - 任期3年,连选可连任但不超6年[11] - 每年自查独立性并提交董事会,董事会评估并出具专项意见与年报同披露[7] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 履职规范 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 对议案投反对或弃权票应说明理由,公司披露异议意见[20] 会议相关 - 专门会议通知提前3日发出,一致同意可不受限[22] - 由过半数推举召集人,半数以上出席或委托出席方可举行[23] - 决议需全体过半数同意[25] 补选与解职 - 连续两次未出席且不委托他人,董事会30日内提议解除职务[14] - 特定情形致比例不符或缺专业人士,60日内完成补选[14] - 辞职致人数不符或缺专业人士,履职至新任产生,公司60日内补选[16] 公司支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 董事会秘书确保其与相关人员沟通[34] - 保障知情权,定期通报运营情况并提供资料[35] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[37] - 津贴由董事会制订预案,股东大会审议通过并在年报披露[38] 其他 - 工作记录及公司资料保存10年[29] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[30] - 可建立责任保险制度[40] - 制度经股东大会批准实施,修改需批准,由董事会解释[40][41]