证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-087 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于拟变更公司中文名称及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司中文名称的说明 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体方案拟定如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 石药创新制药股份有限公司 | 二、公司章程修订情况 鉴于公司中文名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订， 具体修订内容如下： 2、公司本次变更公司中文全称事项尚需提交公司股东大会审议，且变更公 司中文全称尚需在股东大会审议通过后向相关行政管理部门申请办理变更登记 手续； | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- ...

（以下无正文） （本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 李迪斌 杨 鹏 邸丛枝 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事审 议了公司第六届董事会第八次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事工 作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、 全体股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第六 届董事会第八次会议的相关事项发表独立意见，相关情况如下： 经核查，公司本次拟变更公司中文全称，符合公司实际经营情况和业务发展 需要，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在利用变更名称影响公司 股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次拟变更公司名称事宜，并同意将该事项提交公司股 东大会审议。 签署 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-085 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药集团 新诺威制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石 药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场加通 讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送出、电话通 知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限 要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会同意：《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-084 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关 联交易预计额度的议案》。基于 2023 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业 务情况，公司及子公司拟与关联方发生关联交易。本次公司与关联方日常关联交 易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公 司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。 关联董事潘卫东、王怀玉、CAI LEI、姚兵、杨栋已对此议案回避表决。公 司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需 提交公司股东大会审议，关联股 ...

一、监事会会议召开情况 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、电话通知等方式送达全体监 事，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人， 实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-083 石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议 案》。 具体内容详见公司刊载 ...

本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符 合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。本事项经公 司第六届董事会第七次会议审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致 通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。 因此，我们一致同意公司 2024 年度日常性关联交易预计额度。 （以下无正文） 石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 审议了公司第六届董事会第七次会议相关议案。根据《公司章程》及《独立董事 工作细则》等制度的相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，本着对公 司、全体股东负责的态度，我们对公司第六届董事会第七次会议审议 ...

因此，我们一致同意将公司 2024 年度日常性关联交易预计额度事项提交公 司第六届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等制度的相关规定，并参照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为石药集团新诺威制药股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事，本着勤勉、尽责的态度，基于独立的立场 及判断，已于会前获悉本次会议审议的相关事项并进行了事前审议。 本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符 合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东 利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件规定。 石药集团新诺威制药股份有限公司独立 ...

石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-077 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

石药集团新诺威制药股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-080 （一）2023 年度日常关联交易概述 1、石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议和 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。 （二）2023 年预计增加日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方名 | 关联交易 | 关联交易 | 年原 2023 | 年现 2023 | 截至 2023 | 年 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 称 | 内容 | 定价原则 | 预计额度 | 预计额度 | 9 月 30 | 日已 | 生金额 | | | | | ...