快手概念板块表现 - 截至7月14日收盘，快手概念下跌1.60%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内元隆雅图、华媒控股、ST凯文等跌停，*ST紫天、浙文互联、中文在线等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有11只，涨幅居前的有每日互动、奥飞数据、*ST天择等，分别上涨4.24%、3.37%、1.69% [1] 概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料概念涨幅居首，上涨3.87%，短剧游戏概念跌幅最大，下跌1.89% [2] - 快手概念下跌1.60%，在跌幅榜中排名第四 [2] - 其他跌幅较大的概念包括信托概念(-1.87%)、期货概念(-1.83%)、NFT概念(-1.36%)等 [2] 资金流向分析 - 今日快手概念板块获主力资金净流出9.30亿元 [2] - 34股获主力资金净流出，9股主力资金净流出超5000万元 [2] - 华媒控股主力资金净流出2.06亿元居首，久其软件、中文在线、浙文互联分别净流出1.40亿元、1.31亿元、1.26亿元 [2] - 主力资金净流入居前的有每日互动(1.76亿元)、奥飞数据(8745.31万元)、锐捷网络(7231.45万元) [2][4] 个股表现详情 - 华媒控股今日跌停，换手率27.69%，主力资金净流出2.06亿元 [2] - *ST紫天跌幅达17.76%，换手率30.96%，主力资金净流出420.86万元 [3] - 每日互动涨幅4.24%，换手率15.20%，主力资金净流入1.76亿元 [4] - 奥飞数据涨幅3.37%，换手率8.32%，主力资金净流入8745.31万元 [4]

人事变动 - 公司2025年7月10日召开二届职代会，选举董霖为四届董事会职工代表董事[1] - 董霖任期自职代会通过之日起三年[1] 人员信息 - 董霖毕业于浙大生物医学与仪器工程专业，硕士[3] - 董霖任公司董事、首席AI官兼AI事业部总经理[3] 持股情况 - 董霖未直接持股，持杭州我了个推16.33%份额[3] - 杭州我了个推持有公司股票18108577股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月10日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00进行[3] - 出席会议股东及代表共596人，代表股份70,576,605股，占比17.9963％[4] - 中小股东出席代表共593人，代表股份3,827,336股，占比0.9759％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意68,665,957股，占比97.2928％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意68,646,857股，占比97.2657％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意68,647,057股，占比97.2660％[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意68,685,857股，占比97.3210％[9] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意68,576,057股，占比97.1654％[11] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意68,629,057股，占比97.2405％[12] - 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》同意68,635,557股，占比97.2497％[13] - 《关于修订<提供担保管理制度>的议案》同意68,588,057股，占比97.1824％，中小股东同意占48.0435％[15][16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意68,619,057股，占比97.2263％，中小股东同意占48.8535％[16] - 《关于修订<现金管理制度>的议案》同意68,610,957股，占比97.2149％，中小股东同意占48.6419％[19] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意69,821,205股，占比98.9297％，中小股东同意占80.2630％[20] 董事选举情况 - 选举方毅为非独立董事同意68,126,169票，占比96.5280%，中小股东同意占35.9754%[21] - 选举叶新江为非独立董事同意68,061,774票，占比96.4367%，中小股东同意占34.2929%[22] - 选举郭斌为独立董事同意68,053,717票，占比96.4253%，中小股东同意占34.0824%[26] - 选举马冬明为独立董事同意68,067,815票，占比96.4453%，中小股东同意占34.4508%[28] - 选举金城为独立董事同意68,068,741票，占比96.4466%，中小股东同意占34.4749%[29] 会议合规情况 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[30]

公司治理 - 2025年7月10日完成董事会换届，第四届董事会由9名董事组成[2] - 第四届董事会任期三年，各专门委员会成员任期至届满[3][5] - 聘任方毅为总经理，叶新江等为副总经理等高级管理人员[6] - 高级管理人员及证券事务代表任期至第四届董事会任期届满[7] - 陈天不再担任公司董事及任何职务，吕繁荣不再担任副总经理[8] 股权结构 - 方毅直接持有公司股票48,636,692股，持有合伙企业34.34%份额[13] - 叶新江未直接持股，持有合伙企业12.60%份额[14] - 合伙企业持有公司股票18,108,577股[13][14] - 方毅是公司实际控制人，与合伙企业为一致行动人[13] - 葛欢阳持有合伙企业2.80%份额，该企业持有公司股票18,108,577股[15] - 尹祖勇持有公司股票12,100股[17] - 董霖持有合伙企业16.33%份额，该企业持有公司股票18,108,577股[18] 人员任职 - 王冠鹏任副总经理、董事会秘书，未持股，符合任职条件[24] - 马玉强任证券事务代表，未持股，符合任职条件[25] - 王冠鹏、马玉强与大股东无关联，无违规违法等情况[24][25] - 马玉强已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[25]

会议安排 - 2025年7月10日召开第一次临时股东大会和第二次职工代表大会[2] 董事会选举 - 选举方毅为第四届董事会董事长、法定代表人[4] - 第四届董事会下设各委员会成员选举表决全票赞成[4][5] 人员聘任 - 拟聘任方毅为总经理，叶新江等为高级管理人员[6][7] - 聘任马玉强为证券事务代表[8]

股东大会信息 - 召开股东大会通知于2025年6月24日公告[4] - 现场会议于2025年7月10日14:00在浙江省杭州市西湖区召开[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月10日9:15 - 15:00[5] - 深交所互联网投票平台投票时间为2025年7月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人共4人，持股66,749,369股，占比17.0204%[8] - 网络投票股东共592名，代表股份3,827,236股，占比0.9759%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意68,665,957股，占比97.2928％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意68,646,857股，占比97.2657％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意68,685,857股，占比97.3210％[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小股东反对1,901,948股，占比49.6938％[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》弃权59,500股，占比0.0843％[17] - 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》同意68,635,557股，占比97.2497％[17] - 《关于修订<提供担保管理制度>的议案》中小股东反对1,922,648股，占比50.2346％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》反对1,903,248股，占比2.6967％[20] - 《关于修订<现金管理制度>的议案》弃权60,400股，占比0.0856％[20] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》同意69,821,205股，占比98.9297％[21] 董事选举结果 - 《选举方毅先生为第四届董事会非独立董事》同意68,126,169票，占比96.5280%[23] - 《选举叶新江先生为第四届董事会非独立董事》同意68,061,774票，占比96.4367%[23] - 《选举尹祖勇先生为第四届董事会非独立董事》同意68061738票，占比96.4367%[24] - 《选举郭斌先生为第四届董事会独立董事》同意68053717票，占比96.4253%[24] - 《选举马冬明先生为第四届董事会独立董事》同意68067815票，占比96.4453%[26] - 《选举金城先生为第四届董事会独立董事》同意68068741票，占比96.4466%[26] - 方毅、叶新江、葛欢阳、吕繁荣、尹祖勇当选公司第四届董事会非独立董事[27] - 郭斌、马冬明、金城当选公司第四届董事会独立董事[27]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月10日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（交易系统），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席，委托代理人需提供授权委托书（附件2） [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》、董事会换届选举等事项，其中提案1.01-1.03需2/3以上表决权通过，其余提案需1/2以上表决权通过 [3] - 采用累积投票制选举5名非独立董事（应选5人）和3名独立董事（应选3人），选举票数按持股数乘以应选人数计算 [3][8] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议后方可表决 [3] 会议登记及联系方式 - 登记时间为2025年7月9日9:00-12:00及13:30-17:30，地点为杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 联系方式：王冠鹏（0571-81061638）、传真0571-86473223、邮箱info@getui.com [5] 网络投票操作流程 - 投票代码为"350766"，简称为"每日投票" [7] - 非累积投票提案需填表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体票数且不得超过选举票数上限 [7][8] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn操作 [9] 其他事项 - 现场参会需携带身份证、股东账户卡及授权委托书原件 [5] - 授权委托书需明确投票指示，未明确时可由受托人自主决定 [10][11]

财务资助管理制度总则 - 制度旨在规范公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等财务资助行为，明确除外情形包括以融资为主营业务及对合并报表内持股超50%控股子公司的资助 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程，强调防范财务风险与完善内控 [1] - 实质性财务资助涵盖实物资产/无形资产资助、代付费用、异常低资产使用费、高比例预付款等深交所认定的行为 [2] 财务资助限制与要求 - 禁止为关联法人/自然人提供资助，关联参股公司资助需非关联董事过半数及三分之二以上审议通过并提交股东会 [3] - 对控股/参股公司资助时，其他股东需按出资比例同等条件提供资助，否则需说明原因及利益保障措施 [3] - 资助需签署协议明确条件、金额、期限及违约责任，交易导致合并范围变更时需及时披露资助安排 [4][7] 审批程序与信息披露 - 资助事项须经董事会或股东会批准，董事需评估被资助方经营状况、偿债能力及担保措施有效性 [9][10][11] - 单次资助超净资产10%或资产负债率超70%的需提交股东会审议，董事会需三分之二以上董事通过 [5][13] - 披露内容需包括协议条款、被资助方财务指标、关联关系、风险措施、累计资助金额及逾期情况 [5][6] 执行与监督机制 - 财务部负责资助前风险评估及后续跟踪，发现清偿风险时需制定补救措施并上报董事会 [6][7][19] - 董事会办公室牵头信息披露，内部审计部门监督合规性，违规操作将追究责任直至移交司法 [17][20][21] - 制度与法律法规冲突时以最新规定为准，术语定义明确"以上"含本数而"过"不含本数 [22][23][24]

信息披露制度框架 - 公司信息披露制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规制定，规范信息披露行为以保障股东权益 [2] - 信息披露需遵循真实、准确、完整、及时原则，禁止虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且信息需同步向所有投资者披露 [2][3] - 自愿披露信息需与法定披露内容无冲突，保持公平性、持续性和一致性，不得选择性披露或操纵市场 [3][5] 信息披露内容与形式 - 披露文件包括定期报告（年度/中期/季度）、临时报告、招股说明书等，需在深交所网站及符合证监会规定的媒体发布 [7][8] - 定期报告需经董事会审议通过，年度报告财务会计部分须经会计师事务所审计 [11][12][17] - 临时报告需在重大事件触发时点（如董事会决议、协议签署等）立即披露，并持续跟进进展 [21][23][24] 信息披露责任主体 - 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责组织披露工作并有权查阅公司所有文件，其他人员未经授权不得泄露未公开信息 [10][16][36] - 董事、高管需对披露内容真实性负责，若无法保证需投反对票或发表书面异议 [17][18][46] - 控股股东、实际控制人及持股5%以上股东需主动配合披露股权变动、关联交易等信息 [37][38][40] 信息披露监管与处罚 - 证监会可采取责令改正、警示函、市场禁入等措施处罚违规行为，涉及虚假披露的按《证券法》第一百九十七条处罚 [47][48][52] - 内幕交易、编造传播虚假信息等行为将面临《证券法》第一百九十一条、第一百九十三条的处罚 [49][50] - 公司内部对失职人员可处以调岗、赔偿、解除劳动合同等处分，并保留申辩权利 [53][54][57] 信息披露豁免机制 - 涉及国家秘密或商业秘密（如核心技术、经营信息）可申请豁免披露，但需履行内部审核程序并登记备案 [60][62][66] - 豁免信息若发生泄露或市场传闻需及时补披露，并说明内幕知情人交易情况 [63][65] - 定期报告中涉密内容可采用代称、隐去关键信息等方式处理，临时报告可整体豁免披露 [64][66]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，强化对内部董事及管理层的约束机制，保护中小股东利益 [1] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，不受其影响独立履行职责 [1][2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益及中小股东权益 [2] - 独立董事在董事会中需发挥决策参与、监督制衡及专业咨询作用 [2] - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，且至少包含一名会计专业人士 [2] 独立董事任职资格 - 独立董事需满足独立性要求，禁止与公司存在持股、任职、业务往来等关联关系 [2][4] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验及良好个人品德 [4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼职，确保履职时间和精力 [5] - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [5] - 提名人需对被提名人背景进行审查，被提名人需公开声明符合任职条件 [5][6] 独立董事任免机制 - 独立董事任期与其他董事相同，连任不得超过六年，连续任职满六年者三年内不得再提名 [7] - 独立董事辞职需提交书面报告，公司需披露原因；若导致董事会结构不符要求，需60日内补选 [8] - 持股1%以上股东可对独立董事提出质疑或罢免提议，董事会需及时讨论 [8] 独立董事职责与职权 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项发表意见并提交董事会审议 [11] - 独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利 [9] - 行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，公司需披露行使情况或受阻原因 [9][10] - 独立董事需亲自出席董事会会议，两次缺席且未委托他人将被提议罢免 [10] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件、知情权保障及沟通渠道，董事会秘书需确保信息畅通 [16] - 独立董事可要求延期审议资料不充分的议案，董事会需采纳 [17] - 公司需承担独立董事履职费用，支付适当津贴且不得提供其他利益 [20] - 独立董事遭遇履职阻碍可向证监会或交易所报告，涉及披露事项可直接申请披露 [19] 独立董事监督与报告机制 - 独立董事需对董事会决议执行情况进行持续监督，发现违规需及时报告并督促披露 [11][12] - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具评估意见并与年报同步披露 [4] - 独立董事需向年度股东会提交述职报告，涵盖履职情况、沟通记录及现场工作时间等内容 [15] - 独立董事工作记录及公司提供的资料需至少保存十年 [14]