证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-031 杭州迪普科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要已于2024 年 4 月 16 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 公司定于2024年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长郑树生先生，董事、总经理、董事会秘书邹禧典 先生，财务负责人夏蕾女士，独立董事杨汉明先生，保荐代表人吴继平先生。 为提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广 泛 ...

杭州迪普科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规及规范性文件的有关规定和要求，并结合公司的 实际情况，特制定杭州迪普科技股份有限公司信息披露管理制度（下称"本制度"）。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当 合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文提示投 资者可能出现的风险和不确定性。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的， 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。 第六条 公司信息 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 杭州迪普科技股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年 度报告同时披露。杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王匡、谭晓生、杨汉明的履职情况以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议的会议 通知于2024年4月3日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2024年4月 15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-019 杭州迪普科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作及取得的经营成果，具 体内容详见公司《2023 年年度报告》"第三节、管理层讨论与分析"中的相关内容。 表决结果： ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相 关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。 杭州迪普科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 上述募集资金到位情况已经立信会 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-029 杭州迪普科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三 届董事会第六次会议审议通过了《修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》， 同意根据最新发布的《独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | （十二）公司股东、实际控制人及其关联企 | | | 业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元 | | | 且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或 | | | 者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回 | | | 收欠款； | | | （十三）重大资产重组方案、管理层收购、 | | | 股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张龙平，已届满离任） 本人作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年 5 月 16 日届满离任，本人在任职期间根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着勤勉负责的态度，谨慎、认真、 忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人届满离任前履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人张龙平先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年毕业于中南 财经大学会计学专业，获学士学位；1987 年毕业于中南财经大学会计学专业，获硕士学 位；1994 年毕业于中南财经大学会计学专业，获博士学位。1987 年至今，任职于中南 财经政法大学（原中南财经大学）会计学院，历任助教、讲师、副教授、教授、会计硕 士教育中心主任、副院长、院长、专任教授；2016 年至 ...

杭州迪普科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进 一步完善杭州迪普科技股份有限公司 以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 杭州迪普科技股份有限公司章程》 以下简 称"公司章程"） 独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称"中国 证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谭晓生） 本人自 2023 年 5 月 16 日起作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，本着勤勉负责的态度，谨慎、忠实履行独立董事的职责，及 时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谭晓生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，中国共产党 党员。历任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019 年 11 月至今，任菁云 慧（北京）投资有限公司执行董事、总经理；2022 年 5 月至今任北京数安行科技有限公 司董事；2020 年 5 月至今任郑州市景安网络科技股份有限公司董事；2021 年 12 月至今 任云基智慧工程股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任优刻得科技股份有限公司独立董 事；2020 年 ...

杭州迪普科技股份有限公司 审计报告及财务报表 · 二○二三年度 杭州迪普科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10295 号 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州迪普科技股份有限公司（以下简称迪普科技） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规 ...