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迪普科技(300768)
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迪普科技:关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的公告
2024-04-15 21:22
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2024-028 杭州迪普科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日召开第三届董事 会第六次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨 新增募集资金投资建设项目的议案》,该事项尚需提交2023年度股东大会审议,具体情 况如下: 一、变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021〕616号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股 (A股)29,242,293股,发行价格为34.71元/股,募集资金总额为1,014,999,990.03元, 扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90元,减除其他与发行权益性证券直接相关的 外部费用人民币1,437,874.03元,实际募集资金净额为1,003,41 ...
迪普科技:公司章程(2024年4月)
2024-04-15 21:22
杭州迪普科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州迪普科技有限公司整体变更 为杭州迪普科技股份有限公司。 公司由原杭州迪普科技有限公司全体股东共同作为发起人。原杭州迪普科技有限公 司的权利义务由公司依法承继。 公司经 浙江省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 , 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 91330108673990352B。 第三条 公司于 2019 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")准核,首次向社会公众发行人民币普通股 4,001.00 万股,于 2019 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称:杭州迪普科技股份有限公司 第五条 公司住所:浙江省杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 18 楼;邮政编码: 31 ...
迪普科技:董事会秘书工作细则(2024年4月)
2024-04-15 21:22
杭州迪普科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,明确董事会秘书的职责权限,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》, 特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书,董事会秘书为公司的高级管理人员,在董事长领 导下开展工作,对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定,适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面知识,具有良好的个人品德和职业道德,并取得证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人员不得担任公司董事会秘书: (一)有《公司法》第 146 条规定的情形之一; (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满; (三)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (四)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的; (五)本公司现任监事; (六)公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书; (七)证券交易所认定不适合担任董事会秘 ...
迪普科技:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-15 21:22
杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同行业 上市公司审计客户 52 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 ...
迪普科技:2023年度独立董事述职报告(王匡)
2024-04-15 21:22
杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王匡) 本人作为杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求,本着勤勉负责的态度,谨慎、认真、忠实履行独立董事的职责,及时了解公司的生 产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下: 一、本人基本情况 本人王匡,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学博士研究生,浙 江大学教授、博士生导师,中国共产党党员。2002 年 3 月至 2005 年 9 月历任浙江大学 信息与电子工程学系系主任、浙江大学信息学院副院长;2003 年 11 月至 2010 年 9 月历 任华数数字电视传媒集团有限公司董事;2015 年 5 月至 2017 年 6 月历任杭州慧芯投资 管理有限公司董事长;2001 年 1 月至今历任杭州国芯科技股份有 ...
迪普科技:关联交易决策制度(2024年4月)
2024-04-15 21:22
杭州迪普科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理,保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则,确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东 和债权人的利益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会有关规范关联交易的规 范性文件及《公司章程》的规定,特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资 源或义务的事项,包括但不限于下列事项: (十四)提供或接受劳务; (十五)委托或受托销售; (十六)关联双方共同投资; (十七)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 1 (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财等); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四)提供担保; (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等); (七) 赠与或受赠资产; (八) 债权或债务重组; (九) 研究与开发项目的转移; (十) 签订许可协议; (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等) (十 ...
迪普科技:上海市锦天城律师事务所关于杭州迪普科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-04-08 18:26
上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州迪普科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州迪普科技股份有限公司 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊 登了《杭州迪普科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 公告,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场 会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、 会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会 议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 (二)本次股东大会的召开 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州迪 ...
迪普科技:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-04-08 18:26
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2024-016 杭州迪普科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 5.会议主持人:郑树生 6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。 7.会议出席情况: 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 391,599,268 股,占 上市公司总股份的 60.8235%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 334,573,401 股, 占上市公司总股份的 51.9662%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 57,025,867 股,占 上市公司总股份的 8.8573%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 56,035 ...
迪普科技:关于股份回购进展情况的公告
2024-04-01 20:07
一、回购股份的进展情况 证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2024-015 杭州迪普科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 22 日召开第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》。公司计划使用不低于 0.5 亿元,不高于 1.0 亿元的自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司在深圳 证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-003)、《回购报告书》(公 告编号:2024-004)等文件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定, 公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购 的进展情况公告如下: 截至 202 ...
迪普科技:关于取得专利的公告
2024-04-01 20:07
证券代码:300768 证券简称:迪普科技 公告编号:2024-014 杭州迪普科技股份有限公司 关于取得专利的公告 | 序 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | | | | 1 | 发明 | 一种日志处理的方法和装置 | 202010190904.0 | 2020/03/18 | 6586092 | | 2 | 发明 | 无线设备接入控制方法及装置 | 202111044423.X | 2021/09/07 | 6581979 | | 3 | 发明 | 监测被管理设备的运行健康状态的 | 202010079203.X | 2020/02/03 | 6536587 | | | | 装置和方法 | | | | | 4 | 发明 | 管理内存的装置和方法 | 202010132614.0 | 2020/02/29 | 6584038 | | 5 | 发明 | 页面配置信息处理方法及装置 | 202110274751.2 | 2021/03/15 | 6558056 | | 6 | ...