证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-115 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次解除限售的第一类限制性股票数量为26,583股（调整后），占公司 2023年12月14日总股本204,473,263股的0.0130%。 3、本次解除限售的第一类限制性股票上市流通日为2023年12月22日。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留 授予的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。公司办理了2022年限制性股票 激励计划预留授予第一类限制性股票对应第一个解除限售期可 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-114 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 特别提示： 1、本次归属的第二类限制性股票的上市流通日：2023年11月27日。 2、本次第二类限制性股票的归属人数共计5人。 3、本次归属的第二类限制性股票数量为62,028股，占归属前公司总股本 204,411,235股的0.03%。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期归 属条件成就的议案》。近日，公司办理了2022年限制性股票激励计划预留授予第 二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新城市 规划建筑设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。鉴 于公司部分事业部 2022 年业绩水平达成率未达 100%，2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的 4 名预留授予激励对象对应第一个解除限 售期的限制性股票未能全部解除限售，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》 的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的 2,397 股第一类 限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊载于中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注 销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号： 2023-103）。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，本次回购注 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-112 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 特别提示： 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长张春杰先生。 6、会议出席情况 (1)现场会议时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45。 (1)出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有 表决权股份 123,364,790 股，占公司有表决权股份总数的 60.3513％。 (2)网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:0 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 11 月 7 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头方式 送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-110 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告 一、开展风险投资概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 2、投资金额 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内和决议有效期限内，风险投资业务 可循环开展，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种、方式 公司运用闲置自有资金进行风险投资，包含但不限于股票及其衍生品投资、 债券投资、基金投资、信托产品等及上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，授权公司董事长最终审定并 签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包 括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品金额、期间、选择产 品/业务品种、签署合同及协议等。 4、投资期限 自获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 5、资金来源 全部为公司自有资金。 6、信息披露 （二）风控措施 1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-111 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2023 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"） 于 2023 年 10 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-106），公司 定于 2023 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 第一次临时股东大会。 2023 年 11 月 6 日，公司董事会收到控股股东深圳市远思实业有限责任公司 提交的《关于提议增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决 策效率的角度考虑，提议将《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司 于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-109 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头 的方式送达全体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-108 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划到期终止的公告 公司持股 5%以上的股东东台市望远科技有限公司、深圳市远方实业有限 责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 占当时总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 望远科技 | 集中竞价方式 | 2023.5 | 24.31 | 1,250,000 | 0.82 | | | | 2023.5 | 25.67 | 3,000 | 0.00 | | | | 2023.6 | 24.47 | 201,800 | 0.12 | | | | 2023.6 | 25.50 | 45,200 | 0.03 | | | | 2023.7 | 19.82 | 50,0 ...