融资情况 - 公司发行460万张可转换公司债券，募集资金总额46000万元，净额45001.65万元[1] 项目投资 - “智慧城市感知系统设计中心项目”总投资16523.73万元，截至2025年6月30日累计投入213.75万元，未使用余额15665万元[5] - 公司拟将“智慧城市感知系统设计中心项目”剩余15665万元用于“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”[5] - “建筑绿能及零碳园区规划建设项目”拟投资25665万元，实施主体为公司全资孙公司[6] - 项目计算期11年，建设期1年，运营期10年[6] - 固定资产投资23565.42万元，占总值比91.82%[10] - 无形资产投资1800万元，占总值比7.01%[12] - 流动资金149.58万元，占总值比0.58%[12] - 建设期利息150万元，占总值比0.58%[12] - 项目资金来源为原募投项目剩余募集资金和自筹资金[9] 市场扩张 - 公司在华南、华中、华东、西南、西北等区域设立11个分公司[18] 用户数据 - 公司现有员工550多人[20] 项目效益 - 项目税后投资财务内部收益率为11.15%[30] - 项目税后静态投资回收期（基准收益率设定6%）为8.06年[30] 公司资质 - 公司拥有城乡规划、建筑工程等多项甲级资质[17] 公司战略 - 公司依托“一体两翼”战略向综合服务商转型[16] 应对措施 - 公司应对电价波动采取动态优化自发自用比例等措施[22] - 公司应对技术集成风险开发自主可控智慧能源管理系统[24] - 公司应对投资回报风险探索多元融资与合作模式[25] 决策审议 - 第三届董事会第十四次会议审议通过使用部分募集资金投资“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”[33] - 董事会认为该事项经审慎决定，不存在变相损害股东利益情形，同意提交股东大会审议[33] - 第三届监事会第十三次会议审议通过使用部分募集资金投资新项目议案[34] - 监事会认为该事项履行必要决策程序，不存在变相损害股东利益情形[34] - 保荐机构核查认为该事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[35] - 该事项符合相关规定，是公司审慎决策，不影响前期保荐意见合理性[35] - 保荐机构对该事项无异议，需履行法定程序和信息披露后方可实施[35] - 保荐机构提请公司及时履行信息披露义务[35]

融资情况 - 公司发行460万张可转换公司债券，募集资金总额4.6亿元，净额4.500165亿元[1] 项目资金 - 截至2025年6月30日，智慧城市感知系统设计中心项目累计投入213.75万元，未使用余额1.5665亿元[3] - 公司拟将该项目剩余1.5665亿元用于建筑绿能及零碳园区规划建设项目[3] - 建筑绿能及零碳园区规划建设项目拟投资2.5665亿元[4] 项目情况 - 项目计算期11年，含建设期1年、运营期10年[4][16] - 建设内容包括100MW分布式光伏电站、5MW分布式储能电站等[5] - 资金来源为原募投项目剩余募集资金和自筹资金[5] - 建设总投资2.5665亿元，建设期投入2.551542亿元，运营期投入149.58万元[5] - 固定资产投资2.356542亿元，占比91.82%；无形资产投资1800万元，占比7.01%[7][8] - 流动资金149.58万元，占比0.58%；建设期利息150万元，占比0.58%[8] - 项目税后投资财务内部收益率为11.15%[16] - 项目税后静态投资回收期（基准收益率设定6%）为8.06年[16] 公司现状 - 公司在华南、华中、华东、西南、西北等区域设立11个分公司[11] - 公司现有员工550多人[12] 公司战略 - 公司推行“一体两翼”战略，向“设计 + 运营 + 能源服务”一体化综合服务商转型[10] 公司优势 - 公司拥有城乡规划、建筑工程等多项甲级资质，在数字化规划等领域有技术优势[11] 公司风险与应对 - 公司面临电价波动、技术集成、投资回报、碳核算、地方执行等风险[13][14][15] - 公司针对风险采取动态优化、开发系统、多元融资等应对措施[13][14][15] 决策程序 - 2025年10月17日董事会、监事会审议通过使用部分募集资金投资建设新项目议案[18][19] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过，履行法定程序并信息披露后方可实施[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月19日[21]

股东大会时间 - 2025年11月5日14:45召开现场会议[1] - 网络投票时间2025年11月5日9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年10月29日[3] 会议审议 - 审议总议案和投资新项目议案[5][19] 登记信息 - 登记时间2025年10月31日8:30 - 17:30[7] - 登记地点深圳龙岗区新城市大厦806会议室[7] 投票信息 - 投票代码“350778”，简称“新城投票”[14] - 限选一项，其它符号视同弃权[19]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年10月17日14:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年10月17日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分募集资金投资“建筑绿能及零碳园区规划建设项目”议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月5日以现场表决和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[6]

公司重大投资决策 - 公司于2025年10月17日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案》 [1] - 同意公司使用部分募集资金投资建设新项目“建筑绿能及零碳园区规划建设项目” [1] 新项目具体信息 - 项目名称为“建筑绿能及零碳园区规划建设项目” [1] - 项目拟投资金额为人民币25,665.00万元 [1]

公司战略与资本配置 - 公司计划使用部分可转换公司债券募集资金投资建设"建筑绿能及零碳园区规划建设项目" [1] - 该投资议案已通过第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议审议 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议通过 [1] 募集资金用途变更 - 公司拟将"智慧城市感知系统设计中心项目"的剩余募集资金1.57亿元变更用途 [1] - 变更后的资金将用于投入新的"建筑绿能及零碳园区规划建设项目" [1] - 资金使用情况数据截至2025年6月30日 [1]

试点工作总体战略 - 济宁市推进专利标准融合创新城市试点建设，构建政府政策引导、企业主体实施、产学研协同模式，聚焦企业、产业、区域三个维度 [1] - 试点工作旨在打造创新发展新引擎，为区域产业升级与高质量发展注入强劲动能，并在全省首创工程机械产业专利标准双导航机制 [1] 企业层面融合成果 - 筛选高端装备、新型材料、生物医药、专用汽车等优势领域的25家企业承担试点项目，引导技术研发、专利布局与标准制定同步推进 [1] - 累计形成104项各级标准，其中91项标准融入核心专利技术，13项标准反推专利再创新，构建专利嵌入标准、标准反哺专利双向转化模式 [1] 产业层面导航机制 - 针对工程机械特色产业首创专利标准双导航机制，梳理出技术攻关、专利布局、标准制定等5份成果清单 [2] - 从动力电池等17项技术细分领域中筛选出正极、负极、电池能量管理系统等8个最适合投入创新资源的领域 [2] - 提出8项技术攻关项目建议清单、33项专利申请布局清单、8项标准制定布局清单、16家市场主体竞合策略清单和20位科技人才引进清单 [2] - 将技术攻关项目分为短期优选和长期探索，将专利布局建议定义为1至3星推荐等级，并合理设计标准层级 [2] 区域层面示范建设 - 支持济宁高新区探索区域试点，打造专利标准融合创新示范区，形成政府引导+企业实施+科研赋能+服务保障模式 [3] - 推动23家企业将111项专利技术融入52项标准，构建技术专利化、专利标准化、标准产业化的良性生态 [3]

回购方案执行情况 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2,628,715股 [1] - 回购股份数量占公司目前总股本的1.29% [1] - 回购成交总金额为31,997,317.60元 [1] 回购交易价格区间 - 股份回购最高成交价为16.88元/股 [1] - 股份回购最低成交价为9.93元/股 [1] - 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定 [1]

公司股份回购 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份约263万股，占公司总股本的1.29% [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为专业技术服务占比91.85%，租赁物业服务占比8.15% [1] - 截至发稿，公司市值为26亿元 [1]