会议与规则 - 报告期内召开5次董事会和1次股东（大）会[5] - 2024年4月修订《独立董事工作规则》[7] - 2024年4月26日和5月20日会议通过续聘立信为审计机构[17] 人员情况 - 徐伟参加董事会5次，现场2次通讯3次，出席股东大会1次[5] - 2024年8 - 报告期末徐伟现场工作6天[10] - 2024年度徐伟未提议召开董事会等[8] 合规情况 - 报告期无重大关联交易等多项未发生情况[13][14][15] - 徐伟认为财务等报告合规无重大违法违规[16] 薪酬与激励 - 2024年度董事等薪酬公平合理[22] - 2024年度股权激励计划履行必要程序[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提意见建议[24]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会1次[6] - 2024年4月修订《独立董事工作规则》，期末未召开专门会议[8] - 2024年8 - 期末，独立董事现场工作3天[12] - 2025年将继续关注规范运作，加强现场履职[23] 其他事项 - 2024年4月26日和5月20日同意续聘立信为2024年度审计机构[18] - 报告期内未发生重大关联交易等多项情况[14][15][16][19][20] - 2024年对董高人员薪酬支付合理，股权激励合规[21][22]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月31日[2]

资金使用 - 公司及子公司用不超50000万元闲置资金现金管理[1][2] - 投资额度可循环滚动使用[2] 投资产品 - 投资安全性高、流动性好、一年以内保本型产品[2] 决议有效期 - 自2024年度董事会通过至2025年度董事会召开[2][3] 风险与控制 - 投资受宏观、收益、操作等风险影响[4] - 公司多方面规定控制风险[4] 影响 - 不影响日常经营，提高资金效率和收益[5][6]

业绩数据 - 2024年营业总收入44.87亿元，较上年同期增长2.48%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，较上年同期下降64.20%[3] - 2024年研发投入99,706.70万元，较上年同期增长58.53%[5] - 2022 - 2024年度研发投入占比分别为12.22%、14.37%和22.22%[5] - 射频前端模组销售占比从去年的36.34%提升至2024年度的42.05%[3] 技术成果 - 2024年取得142项专利，其中国内专利140项（含发明专利83项）、国际专利2项（均为发明专利）；21项集成电路布图设计[5] - 2024年共申请专利142项，其中发明专利112项，实用新型专利30项[5] 产能情况 - 截止报告期末，12英寸晶圆生产线产能达5000片/月[10] 新产品 - 推出全国产供应链L - PAMiD产品，第一代进入量产阶段，第二代完成技术升级[13] - 截至报告期末，WiFi7模组产品成功实现规模量产[14] 未来展望与策略 - 完善射频产品线布局，聚焦高端模组产品研发设计及工艺能力[18] - 依托芯卓自建产线特色工艺，研究主要应用领域，关注新兴领域，制定市场推广策略[19] - 以高端、个性、差异化产品为发力点，促进高端模组产品市场渗透[20] - 贯彻产品方案最优解原则，推动产线形成规模效应，提升综合实力[21] - 选择全链条管理与精细化管理并行的管理方式[22] - 力争推进营收增长点实现，突破行业瓶颈[23]

募集资金情况 - 2021年1月25日公司募集资金总额30.055371724亿元，净额29.704743767亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金总额30.055371724亿元，以前年度使用30.0553716954亿元[13] - 2020年度向特定对象发行股票募集资金15900万元[34] 资金使用与管理 - 2021年3月29日用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金200.18868万元[20] - 报告期内募投项目投资进度超100%，因累计投入含部分理财收益[24] - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储[15] 项目投资情况 - 射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目本年度投入43887.70万元，累计投入31278.02万元[31] - 通信基站射频器件研发及产业化项目本年度投入301600.09万元，累计投入297047.44万元[31] - 两项目达到预定可使用状态日期均为2026年1月1日[31]

报告审议 - 公司于2025年3月28日审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[1] - 《2024年年度报告》摘要于2025年3月31日在《证券时报》《中国证券报》刊登[1]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，涉及《解释第17号》等[1] - 《解释第17号》等施行时间不同，部分允许提前执行[1][2] - 变更后按新要求执行，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[6] - 变更不会对公司当期财务等产生重大影响[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，年报审计费100万，内控审计费30万[1] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过后生效[11] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计业务收入35.16亿，证券业务收入17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿，同行业上市公司审计客户93家[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，职业保险累计赔偿限额10.50亿[3] 涉诉情况 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分担责，涉诉金额余500万[4] - 保千里案中，立信对特定债务15%部分担责，涉诉金额1096万[5] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[5] 费用变化 - 2025与2024年年报和内控审计收费增减率为0%[8]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额7900万元[2] - 2024年度往来累计发生（不含利息）5456.53万元[2] - 2024年度偿还累计发生107.01万元[2] - 2024年期末往来资金余额13249.52万元[2] 关联公司往来 - 江苏芯卓投资2024年往来累计及期末余额7900万元[2] - 成都卓胜微2024年往来累计及期末余额1800万元[2] - 无锡芯卓湖光半导体其他应收款累计及期末2770.22万元[2] - 无锡芯卓湖光半导体应收账款累计886.31万元，偿还107.01万元，期末779.30万元[2]