中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 卓胜微电子股份有限公司（以下简称"卓胜微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对卓胜微 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司的《2023年度内部控制 评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规规定及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）其有关规定，制定本办法。 第二条 公司及信息披露责任人、相关人员对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响 的公司行为、或对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的所发生事件进行信息披露、 保密工作时适用本办法。 第三条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投资决策产生 影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等证 券监管机构和证券交易所要求披露的其他信息。 第四条 本办法所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间、规定的 媒体、按规定的程序通过规定的方式向社会公众公布，并按规定将信息 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 增长 19.05%；归属于上市公司股东的净利润 112,234.02 万元，较上年同期增长 4.95%。 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履行股东大会 赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在 公司治理中的核心作用，持续推动公司治理水平不断提高。全体董事勤勉尽责地 开展各项工作，促进公司各项业务健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇总如下： 一、2023 年度公司经营情况 二、2023 年度董事会运作情况 2023 年度董事会工作报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司成立已近十八个年头，专注于射频集成电路领域的研究、开发、生产与 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的公司各位董事： 2023年，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的 要求，忠诚勤勉地履行职责，贯彻落实股东大会、董事会决议并完成了2023年度各 项工作。在此，我谨代表公司管理层向董事会总结汇报2023年度相关工作，具体如 下： 一、2023年主要经营情况概述 2023 年度射频前端行业经历了从前期客户库存积压、全球宏观经济不景气、 传统消费电子需求萎缩，行业发展一定程度放缓，到后期受到库存情况有所好转、 节假日消费刺激、安卓新机不断涌现等因素影响，市场需求逐步好转。 虽然前几年受到资本热潮驱动的影响，涌入了大量行业新进者，在部分技术门 槛较低且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。规模更大、 产品线更完善的企业将得到更高的客户认可度，将推动企业产品往更高端的产品 演进，提升企业核心竞争力，形成良性循环，进而促进国内射频前端市场正逐步向 具备创新技术实力、品牌效应的公司聚焦。随着行业向集中化发展，本土射频前端 企业通过产品的升级迭代和产 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司在任独立董事的独立性情 况进行了评估，并出具如下意见： 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 29 日 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-025 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,122,340,218.97 元，其中母公司实 现的净利润为 1,008,048,084.84 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1,031,939,142.28 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利 润分 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-023 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保证公 司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合计使用额度不超过人民币 50,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产 品，上述额度自公司董事会审议通过后可循环滚动使用。本事项授权期限自 2023 年度董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开日内有效。现将具体情况公告 如下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）理财产品投资的目的 公司及下属子公司用于投资保本型理财产品的资金均为公司及下属子公司 的自有闲置资金。 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进 行现金 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11719 号 江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称卓胜微） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二三年度 江苏卓胜微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会 专门委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组 成及成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-028 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 26 日召开了 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于董 事会战略委员会更名并修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。现将有关情 况公告如下： 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...