中国国际金融股份有限公司 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 卓胜微电子股份有限公司（以下简称"卓胜微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对卓胜微使用暂时闲置自有资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）理财产品投资的目的 在不影响公司正常生产经营及发展的情况下，合理利用部分闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金使用效率，增加公司收 益。 （二）理财产品投资种类 为控制风险，公司及下属子公司投资的理财产品种类为安全性高、流动性好、 期限一年以内的保本型理财产品。 （三）理财产品投资的额度 本次投资理财产品额度合计不超过人民币50,000万元，上述额度内资金可滚 动使用。公司及下属子公司将根据经营发展情况及经济形势科学组合投资 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-027 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文 及摘要于 2024 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的披露媒体巨潮资讯网。 (二)出席人员：公司董事长、总经理许志翰先生、董事会秘书刘丽琼女士、 财务总监朱华燕女士、独立董事张纯义先生、保荐代表人张林冀先生。 ( 三 ) 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 届时公司将在本次说明会上对 ...

第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）股东和投资者的利益，规范 公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司在日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需为自身提供的抵押或质押等担 保事项不适用本制度。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以是单独订立的书 面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等），也可以是主合同中的担保条款。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度的规定执行。 江苏卓胜微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格暨作废部分限制性股票的 法律意见书 致:江苏卓胜微电子股份有限公司 1. 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽 1 责和诚实信用原则,进行了充分的核查与验证,保证本法律意见书 ...

2023 年度述职报告 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋健） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》的规定和要求忠实 履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人宋健，中国国籍，清华大学通信与信息系统学士、硕士、博士，清学大 学教授。1995 年 3 月至今先后担任清华大学电子工程系教师、副教授、教授。 2015 年 5 月至今任四川长虹电子控股集团有限公司外部董事，2 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-032 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，江苏卓胜微 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事张纯义受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大 会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公 司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人张纯义作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司拟召开的 2023 年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关 议案征集股东委托投票权而制作 ...

时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 关于本报告 本报告是江苏卓胜微电子股份有限公司面向各利益相关方发布的 ESG 报告。报告详细披露了江苏卓胜 微电子股份有限公司 2023 年度在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 报告边界 报告披露江苏卓胜微电子股份有限公司及其分子公司履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典 型案例来自公司及其所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于江苏卓胜微电子股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报，本报告所 披露的数据来源与江苏卓胜微电子股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务 数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位， 若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告称谓 江苏卓胜微电子股份有限公司（简称"卓胜微""公司"或"我们"） 无锡芯卓湖光半导体有限公司及江苏卓胜微电子股份有限公司无锡芯卓半导体分公司（简称"芯卓"） 编制依据 • ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为11.89亿元，同比增长67.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长69.83%[5] - 公司2024年第一季度总资产为119.31亿元，同比增长21.58%[5] - 公司2024年第一季度营业成本为6.81亿元，同比增长86.95%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为2.69亿元，同比增长118.60%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为118.9亿元，较上期增长约67.6%[18] - 公司净利润达到19.7亿元，较上期增长约70.1%[18] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为-769,593.39元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7605.81万元，同比下降85.58%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.12亿元，主要系芯卓半导体建设持续投入所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.75亿元，主要系本期发生短期借款所致[8] - 经营活动现金流出小计为1,385,191,898.72元，较上期增长约161.2%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-511,760,475.13元，较上期减少约182,412,077.91元[20] - 筹资活动现金流入小计为712,876,872.16元，较上期增长约170.9%[20] - 筹资活动现金流出小计为137,941,855.71元，较上期增长约117.8%[20] - 现金及现金等价物净增加额为133,127,571.74元，较上期减少约194,090,810.17元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为54844股[8] - 公司前10名股东中，无锡汇智联合投资企业持股最多，占比11.48%[9] - 冯晨晖持有40,491,416股股份，其中30,368,562股被质押[9] - 公司前10名无限售条件股东中，无锡汇智联合投资企业持有61,289,013股人民币普通股[9] - 许志翰是汇智投资的唯一普通合伙人，持有76.41%的份额[10] - 公司流动资产合计为3,654,207,776.07元，其中存货占比最大为1,799,795,594.08元[15] - 公司非流动资产中，一年内到期的非流动资产为45,000,000.00元[15] - 冯晨晖、唐壮、许志翰、姚立生为一致行动人，其中唐壮未在前10名无限售条件股东名单内[9] - 公司本期解除限售股数最多的是冯晨晖，共30,368,562.00股[15] 公司发展 - 公司12英寸IPD平台已转入量产阶段，相关模组产品已完成验证并实现量产出货[14] - 公司通过构建先进射频前端芯片及模组的产研能力，为未来拓展更多产品品类和行业应用领域提供可能性[14] - 2024年第一季度，江苏卓胜微电子股份有限公司资产总计达到119.3亿元，较上期增长约0.97%[16]

汇总表第 1 页 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-015 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理许志翰先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效 ...