仙乐健康科技股份有限公司 独立董事独立意见 仙乐健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性 文件和《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的独立意见 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为 2023 年 11 月 10 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及本激励计划中关于 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任仙乐健康科技股份有限 公司（以下简称"仙乐健康""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在仙乐健康提供有关资 料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供仙乐健康全体股东及有关各方参考。 独立财务顾问： 二〇二三年十一月 | 第一章 | 声 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 | 10 | ...

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司 董事会议事规则》第十一条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体董事，本次会议召集人林培青先生已于本次会议上作出说明，全 体董事对此予以认可。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参 加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-101 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条 件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场表决的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规 则》第十二条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全 体监事，本次会议召集人谢盈瑜女士已在本次会议上作出说明，全体监事对此予 以认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召 ...

公司基本信息 - 证券代码 300791、123113，证券简称仙乐健康、仙乐转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观，时间是 2023 年 11 月 10 日 10:30 - 12:00，参与单位包括国泰君安证券、长江证券等多家机构投资者 [2] - 活动方式是公司上海研发中心现场参观调研，接待人员有董事、战略和投资副总裁姚壮民等 [3] 市场情况与行业前景 - 保健品消费稳定且行业持续增长，今年欧睿预测中国增速约 10%，公司对明年国内行业外部环境有信心 [3] 软糖业务相关 - 营养软糖有技术壁垒，包括在高温、高酸、高糖环境下保持营养素稳定、调节口味以及产品创新等方面 [3] - 虽市场发展可能带来价格竞争，但除美国外软糖在其他市场是新品类，公司有技术能力和创新能力保持竞争力 [3][4] BF 业务情况 - BF 今年有传统保健品业务和新业务，上半年美国行业去库存致销售收入下跌，新业务产线延误造成亏损 [4] - Q3 开始美洲区客户去库存情况逐步消退，Q3 和 Q4 销售收入和订单正增长，传统业务 Q3 已盈利，个人护理产线产能爬坡，软糖产线年底试生产 [4] 美洲个护产线产品 - 主要产品类型有沐浴露、洗发水、膏霜等，主打天然、营养、有机概念 [4] 毛利率情况 - 今年毛利率改善原因包括内部降本提效和业务端加强管理，未来毛利水平可持续，但会随产品结构变化略有波动 [4] 蓝帽子批文影响 - 营养健康食品分蓝帽子产品和功能性食品，蓝帽子产品分注册制和备案制，国内趋势是放开备案制，功能性食品增速高于蓝帽子产品 [4] - 蓝帽子趋于收紧对公司影响不大，公司有充足批文储备，备案制批文放开对行业有正面影响 [4] 客户自建工厂情况 - 公司核心剂型软糖、软胶囊和饮品有技术难度且创新空间大，每年有剂型微创新，能赋能客户差异化竞争，客户自建工厂不是好选择 [4][5]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-098 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F, TaiPingFinance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司 董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、 完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得 用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决 议一起予以公告。 本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照 ...

2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十一月 1 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-097 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室 3、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及 《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。 1 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 133,462 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 二〇二三年十一月 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公 司 2023 年 10 月 20 日公告的员工持股计划草案修订稿及其摘要内容一致。 2 仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 风险提示 一、仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"） 中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将由公司自行 管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投 ...