现将公司截至 2023 年 10 月 31 日回购股份的进展情况公告如下： 一、 回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 452,100 股，占公司目前总股本 180,497,320 股的 0.25%， 最高成交价为31.50元/股，最低成交价为25.29元/股，成交总金额为12,430,492.88 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、 其他说明 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-095 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司 或子公司签订的劳动合同与聘用合同，激励对象在公司或子公司担任的职务及其 任职文件等材料。 1、公示情况 公司于 ...

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-094 证券代码：123113 证券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 第三届职工代表大会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 职工代表大会召开情况 仙乐健康科技股份有限公司第三届职工代表大会 2023 年第二次会议 （以下合称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司培训室举行。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件、电话、微信信息、钉钉信息等方式发送给 全体职工代表。本次会议应出席的职工代表 78 人，实际出席的职工代表 59 人，代表公司全体职工。本次会议的召集、召开符合《仙乐健康科技股份有 限公司职工代表大会章程》及相关法律法规的规定，会议合法有效。 经全体与会代表充分讨论，以无记名投票表决通过了以下决议： 审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划 （草案修订稿）>及其摘要的议案》。 1 形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，提高公司员工的凝聚力和竞争力， ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 的法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划 的法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 信达持股字(2023)第 008 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康中长期员工持股 计划相关事项出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司中长期员 工持股计划的法律意见书》（以下简称"《法律意见书 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 | 声明 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的确定依据和范围 | | 5 | | （一）员工持股计划持有人的确定依据 | | 5 | | （二）员工持股计划持有人的范围 | | 5 | | （三）员工持股计划的持有人名单情况 | | 5 | | 二、本持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格 | | 6 | | （一）资金来源 | | 6 | | （二）股票来源 | | 8 | | （三）规模 | | 8 | | （四）股票购买价格 | | 9 | | 三、本持股计划的存续期限、锁定期限及业绩考核条件 | | 9 | | （一）员工持股计划的存续期 | | 9 | | （二）员工持股计划的锁定期限 | | 10 | | （三）员工持股计划的业绩考核条件 | | 11 | | 四、存续期内 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年10月25日20:30 - 22:00 [3] - 会议形式为视频会议，因网上集体接待日活动采取网络远程方式，参会者未签署调研承诺函，但公司保证信息披露合规 [3] - 接待人员包括董事、战略和投资副总裁姚壮民，副总经理、董事会秘书郑丽群，财务负责人夏凡，证券事务代表陈安妮 [3] - 参与机构投资者众多，来自中金公司、中信资管、重阳投资等多家机构 [2][3] 费用相关 - 管理费用率因公司费用管控和降本增效有下降空间 [4] - 销售费用率因公司加强营销力量，中短期可能略有上升，但会强管控 [4] 业务盈利能力 - 内生业务改善长期可持续，销售动能上中美欧和新兴市场营销团队全面升级，内部研发创新驱动业务落地更快，公司搭建全球供应链，推进精益制造和研发赋能，在客户开发和生产运营上提升竞争力和降本提效，成效将在三四季度及未来年份呈现 [4] 客户相关 - 高价值客户评判标准是多维度的，不单纯看营收规模，还考虑品牌影响力、业务未来增长前景、品牌或产品定位与公司的匹配度 [4] 美洲区业务 - 从美国商务部终端库存数据看，9月份零售商库存仍处较高水平，公司美洲客户库存过剩逐渐消退，但复苏不均衡 [4] 团队与渠道拓展 - 公司扩大全球业务团队计划进行中，以直接销售为主，较少通过经销商销售，会打造“业务 + 解决方案 + 项目管理”铁三角组织协同运作 [4][5] 产线产值 - BF今年投的软糖和个护产线产值与具体产品价格有关，个护产品结构波动大，不同类型产品价格有差异 [5] 行业增速与公司举措 - 2023年营养健康食品行业增速有望接近10%，呈现Q1高速增长、Q2增速回落、Q3增速回升、Q4乐观态势，品牌力和渠道力强的品牌恢复增速更好，公司对明年市场情况较乐观 [5] 产能利用率 - 软胶囊产能利用率占比稳定，软糖三季度产能利用率达较高水平，功能饮品产能利用率逐步提升，今年粉剂收入上涨主要来自蛋白粉，普通粉剂产能利用率保持低双位数，益生菌等粉剂产能利用率较高 [5]

营收与利润情况 - 第三季度营业收入9.58亿元，同比增长41.55%；年初至报告期末营业收入25.03亿元，同比增长39.96%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润8396.22万元，同比增长26.73%；年初至报告期末为1.85亿元，同比增长5.10%[4] - 第三季度基本每股收益0.47元/股，同比增长25.72%；年初至报告期末为1.03元/股，同比增长5.10%[4] - 2023年前三季度营业收入25.03亿元，较上期增长39.96%，主要因现有业务增长及合并Best Formulations所致[8] - 2023年前三季度营业总收入25.03亿元，较上期17.88亿元增长39.96%[15] - 2023年前三季度净利润1.60亿元，较上期1.76亿元下降9.35%[17] - 2023年前三季度基本每股收益1.03元，去年同期为0.98元；稀释每股收益1.03元，去年同期为0.95元[18] 资产与权益情况 - 报告期末总资产49.03亿元，较上年度末增长17.13%；归属于上市公司股东的所有者权益28.60亿元，较上年度末增长5.88%[5] - 应收账款为5.46亿元，较上期4.60亿元增长18.84%[13] - 存货为4.15亿元，较上期2.33亿元增长78.31%[13] - 固定资产为13.38亿元，较上期12.35亿元增长8.39%[13] - 在建工程为2.45亿元，较上期0.69亿元增长253.32%[13] - 流动负债合计5.53亿元，较上期4.70亿元增长17.67%[14] - 非流动负债合计13.76亿元，较上期10.15亿元增长35.52%[15] - 归属于母公司所有者权益合计28.60亿元，较上期27.02亿元增长5.88%[15] 资产项目变动原因 - 货币资金较年初减少67.33%，主要系支付收购Best Formulations股权交割款及相关费用所致[7] - 交易性金融资产较年初增长110.18%，主要系购买理财产品增加所致[7] - 应收款项融资较年初增长127.93%，主要系收到的银行承兑汇票增加[7] - 存货较年初增长78.31%，主要系合并Best Formulations存货所致[7] - 在建工程较年初增长253.32%，主要系合并Best Formulations、德国工厂包装车间建设以及项目投资增加所致[7] - 商誉较年初增长230.50%，主要系收购Best Formulations及汇率变动所致[7] 费用与现金流情况 - 销售费用1.85亿元，较上期增长113.85%，主要系市场营销活动增加、收购Best Formulations合并销售费用以及无形资产增值摊销费用所致[8] - 财务费用3532.18万元，较上期变动 - 1124.70%，主要系可转债利息及汇兑收益[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 11.47亿元，较上期增长1564.70%，主要系支付收购Best Formulations的收购款所致[8] - 经营活动现金流入小计25.26亿元，去年同期为21.17亿元；经营活动现金流出小计22.34亿元，去年同期为17.73亿元；经营活动产生的现金流量净额2.93亿元，去年同期为3.44亿元[18] - 投资活动现金流入小计5.33亿元，去年同期为15.62亿元；投资活动现金流出小计16.80亿元，去年同期为16.30亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 11.47亿元，去年同期为 - 0.69亿元[19] - 筹资活动现金流入小计0.50亿元，去年同期为0.07亿元；筹资活动现金流出小计1.20亿元，去年同期为0.78亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.70亿元，去年同期为 - 0.72亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.95亿元，去年同期为1.09亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额 - 9.15亿元，去年同期为2.15亿元；期初现金及现金等价物余额13.89亿元，去年同期为7.09亿元；期末现金及现金等价物余额4.75亿元，去年同期为9.23亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8640人[8] - 广东光辉投资有限公司持股比例43.08%，为第一大股东[8] - 林培青合计持有公司股份6246.72万股，占公司股本比例34.61%[11] - 限售股份期末总数为3053.05万股，较期初增加272.16万股[12] 其他综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额为7362.53万元，较上期 - 113.55万元大幅增长[17] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20] 特定时间资产数据 - 2023年9月30日货币资金为4.91亿元，较2023年1月1日减少10.11亿元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.66亿元，较2023年1月1日增加0.87亿元[12]

仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-091 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-092 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 《2023 年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息 1 披露网站上的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信信息等 方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。 按照本次回购金额上限不超过人民币 4,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 99.06 万股，回购股份比例约占公司总股本 的 0.55%。按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不 超过人民币 40.38 元/股进行测算，回购数量约为 74.29 万股，回购股份比例约占 公司总股本的 0.41%，具体 ...