仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，以保障全体股东尤其是中小股东不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《仙乐健康科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司董 事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过 半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的 董事，审计委员会的召集人应为独立董事中会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-107 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整公司美国子公司持股架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司美国子公司持股 架构的议案》，同意公司对美国子公司的持股架构进行调整，具体情况如下： 截至董事会审议日，公司在美国拥有全资子公司 Sirio Nutrition Co., Ltd、 Sirio Americas Holdings, Inc.、Sirio Healthcare Holdings LLC.和控股子公司 Best Formulations LLC。持股架构如下： 仙乐健康科技股份有限公司 嘉美（广东）管理有限公司 Sirio Nutrition Co., Ltd Sirio Americas Holdings, Inc. ...

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，专门审议本细则规 定的重大事项的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成审议意见。 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时， 两 ...

仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 仙乐健康科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-104 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东增加一致行动人并在一致行动人 之间内部转让股份计划及减持股份计划实施完毕的公告 股东林培春女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了《关于持股 5%以上股东增加一致行动人 并在一致行动人之间内部转让股份计划及减持股份计划的提示性公告》（公告编 号：2023-050），直接持有公司股份 4,665,600 股的大股东林培春女士计划在上 述减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交 易方式减持公司股份不超过 1,055,654 股及与私募基金产品玄元科新 273 号私募 证券投资基金（以下简称"玄元科新 ...

| | | 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债 仙乐健康科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事会秘书郑 丽群女士计划自本次增持计划公告之日起 6 个月内（即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日），通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包 括但不限于集中竞价交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持数量不低于 50,000 股，不高于 100,000 股。 公司近日收到副总经理、董事会秘书郑丽群女士出具的《关于增持仙乐健康 股份计划的告知函》。基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可，郑丽群女士计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法 规的规定增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （一）计划增持主体的基本情况 1、增持主体：副总经理、董事会秘书郑丽群女士（以下简称"计划增持主 体"）。 2、截至本公告披露日计划增持主体 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-【】 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、 其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》 第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体内容如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编号：2023-102 | | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 11 月 10 日召开的第三 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，认为《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已经成就，确定以 2023 年 11 月 10 日为首次授予日，以 12.71 元/股的授 予价格向符合首次授予条件的 76 名激励对象首次授予 124.00 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述 限制性股票首次授予日：202 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755） 88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字(2023)第 126 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达")接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾 问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及其他有关法律、法规、规 范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》《仙乐健康科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤 ...

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 二、管理人员及核心技术（业务）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜波 | 管理人员 | | 2 | 方素琼 | 管理人员 | | 3 | 甘聃 | 管理人员 | | 4 | 黄舒丽 | 管理人员 | | 5 | 李江流 | 管理人员 | | 6 | 李晶鋐 | 管理人员 | | 7 | 李言军 | 管理人员 | | 8 | 彭晓东 | 管理人员 | | 9 | 王成 | 管理人员 | | 10 | 吴坤 | 管理人员 | | 11 | 吴维光 | 管理人员 | 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 股本总额 | | | | | (万股) | 量的比例 | 比例 | | 郑丽群 | 副 ...