本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,绍兴贝斯美化工股份有限公司（以 下简称 "公司"）于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理层与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费 用。本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况 公告如下： 证券代码:300796 证券简称:贝斯美 公告编号:2024-011 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 ...

业务计划 - 公司拟开展不超8000万美元（或等值其他货币）远期外汇交易业务[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权期限一年，额度可循环滚动使用[2] 业务目的与风险 - 开展业务可降低汇率波动影响，稳定境外收益[4] - 业务存在汇率波动等风险[5] 业务规范 - 以保值为原则，关注市场走势调整策略[6] - 制定制度规范，配备专职人员[7] - 仅与合规金融机构开展业务，控制违约风险[7] - 交割日期与外币收付款时间匹配，合约金额不超预测[7] 业务评估 - 开展业务符合实际，具必要性和可行性[8]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度财务报表的审计情况 绍兴贝斯美化工股份有公司,2023年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告 。 二、主要会计数据及财务指标变动情况： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 69,919.06 | 76,807.23 | -8.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,841.08 | 15,288.48 | -42.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益净利润 | 8,463.52 | 15,643.11 | -45.90% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,344.66 | 18,651.89 | -39.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.43 | -44.19% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.43 | -44.19% | | 加权平均净资产收益率 | 5.40% | 1 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 出席说明会人员有董事长陈峰等，特殊情况参会人员可能调整[2] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月26日17:00前访问指定页面或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业务决策 - 公司拟开展不超8000万美元远期外汇交易业务[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 授权期限一年，额度可循环，单笔超期顺延[6] 风险与控制 - 业务存在汇率、内控等风险[10] - 采取保值、规范制度等风控措施[11] 审批情况 - 2024年4月19日董监事会均审议通过议案[14][15] - 保荐机构认为程序合规、风险可控，无异议[16][17]

中泰证券股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司 开展总额不超过 3,000.00 万美元（或等值其他货币）的远期外汇交易业务，并授 权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。具体内容请详见公司披 露的《绍兴贝斯美化工股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告 编号：2023-033）。授权期限为公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度 在授权有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权 期限自动顺延至单笔交易终止时止。 二、2023 年远期外汇交易业务的具体情况 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规 ...

营业收入及利润 - 绍兴贝斯美化工股份有限公司2024年第一季度营业收入为35.40亿元，同比增长62.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降59.37%[5] - 公司营业收入增加，主要是新并入公司捷力克营业收入增加[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比下降87.39%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为63,481,797.11元，同比增长624.14%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为11,431,704.38元，较上期90,637,544.38元有所下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,539,613.63元，较上期-64,459,491.93元有所增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为102,286,795.90元，较上期-37,895,723.84元有显著增长[35] 资产及股东权益 - 公司总资产为296.44亿元，同比增长1.39%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为169.25亿元，同比增长1.10%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为7,594，前十名股东持股情况中，宁波贝斯美投资控股有限公司持股比例最高，达到23.02%[26] 其他 - 公司预付账款减少，主要是预付的材料款减少[7] - 公司长期待摊费用增加，主要是年限超过1年的催化剂增加所致[7] - 公司短期借款增加，主要是银行短期借款增加[7] - 公司应交税费增加，主要是应交的所得税增加[8] - 公司报告期末应收账款为102,394,295.46元，较上期有所下降[29] - 绍兴贝斯美化工股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,964,364,151.51元，较上期增长约40,706,625.82元[30] - 公司2024年第一季度营业总收入为354,021,375.03元，较上期增长135,899,211.93元[31] - 公司2024年第一季度净利润为20,513,161.34元，较上期减少30,537,351.09元[32] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.06元，较上期下降0.08元[33]

绍兴贝斯美化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （述职人：黄栋） 各位股东及股东代表： 作为绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 一、公司独立董事基本情况 黄栋先生，独立董事，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2010年6月至2012年8月在上海市广发律师事务所工作，2012年8月至今在 上海市锦天城律师事务所工作，现为合伙人。 本人作为独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

中泰证券股份有限公司 关于绍兴贝斯美化工股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为绍兴 贝斯美化工股份有限公司（以下简称"贝斯美"、"公司"或"上市公司"）的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对贝斯美 2023 年度 日常关联交易情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》，独立董事发表了同意的事前认 可意见和独立意见。公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露了《绍兴贝斯美 化工股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023- 014)。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年公司与关联人发 生的日常关联交易金额为 725,383 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生，公司于近 日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(2023 年 8 月修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等要求，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查三位独立董事吴韬先生、方咏梅女士、黄栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...