第一章 总则 第一条 为进一步提升钢研纳克检测技术股份有限公司 （以下简称"公司"）风险防范能力，提高股份公司的运行 效率，以五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》、 《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保 守国家秘密法实施条例》为基础，并结合公司实际情况特制 定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管 理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理 保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的 贯彻执行； 钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制 能力，促进实现公司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司 股东的回报； 1 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完 整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 监事会关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期 解除限售激励对象名单的核查意见 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和公司《钢研纳克检测技术 股份有限公司首期限制性股票激励计划（修订稿）》及公司章程的规定，对首期限制性股票 激励计划首次授予部分第一期解除限售激励对象进行审核，发表意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采 取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为： 公司首期限制性股票激励计划首次授予对象为 103 人，除 2 名激励对象因离职及工作 调动，公司对其持有股票进行回购外，达到全额解锁条件，本次解锁比例为各激励对象持有 限制性激励股票的 33%。故公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除可解除 限售的 101 名激励对象满足解除限售条件，同意激 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-026 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术 股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。具体情况 如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 3、2022 年 4 月 22 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独 立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会 审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022 年 5 月 5 日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首 期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022 年 4 月 24 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-024 一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 19 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 10 层第一会议室以现场结合通讯 形式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授 予 ...

第一条 为加强对钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》 及其实施条例、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 "《创业板规范指引》"）等法律法规、规章、规范性文件和《钢研纳克检测技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管 理制度。 第三条 公司信息披露的原则 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披露、 保密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、保密， 适用本制度。 （一） 及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； 钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露 管理制度 （二） 真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

公司简称：钢研纳克 证券代码：300797 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 钢研纳克检测技术股份有限公司 首期限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 钢研纳克、公司 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《激 励计划》 | 指 | 钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划 | | 限制性股票、标的 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 股票 | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定可获得限制性股票的公司员工 ...

2、董事长您好，您最了解公司的基本情况了，请问：您认为公司今后 的业绩放量期将在什么时候？推动纳克业绩放量提升的主要因素是什 么？ 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 钢研纳克检测技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话通讯 | | 参与单位名称 | 通过深圳证券交易所线上平台参与公司 年度网上业绩说明会的全体 2023 | | 及人员姓名 | 投资者 | | 活动时间 | 年 月 日下午 2024 5 16 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 | | | （https://irm.cninfo.com.cn/views/interview） | | | 公司董事长杨植岗先生 | | 上市公司接待 | 公司总经理张秀鑫先生 | | 人员姓名 | 财务总监兼董事会秘书刘彬先生 | | | 独立董事夏宁先生 投资者提出的主要问题及公司回复情况 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-021 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议的召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长杨植岗。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）其他人员出席会议情况 5.股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 6.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-022 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销< 钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，鉴于 公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）预留授予激励 对象中 1 名激励对象因集团调动与公司解除劳动关系，公司拟将其已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 75,000 股（调整后）进行回购注销。2024 年 5 月 10 日上述相关议案已经 公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 383,175,000 股减少至 383,100,000 股（最终以本 次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准），注 册资本相应 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武 律师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会，并就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及 表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2024 年 5 月 10 日下午 15:30 在北京市海淀区气象路 9 号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料 大楼十层第一会议室召开，会议由董事长杨植岗先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公 司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和 召开程序符合法律、法规和规范性文 ...