第三届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-050 山东泰和科技股份有限公司 1 （一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核， 同意提名程终发先生、姚娅女士及渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第三届提名委员会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十八次会议。 会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件和微信 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东泰和科技股份有限公司董事会现就提名李涛先生为山东泰和科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李涛作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名 为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-054 山东泰和科技股份有限公司 关于公司拟对外出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易目前无确定的交易对方和确定的交易价格和方案，本次交易能否最 终达成存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限 于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 1、交易标的：山东省青岛市即墨市滨海路 16 号 8 区 10 号的房产。 2、交易类别：固定资产。 3、权属：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不 存在涉及交易标的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-049 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人、高级管 理人员增持公司股份计划的公告 控股股东、实际控制人、董事长的一致行动人李敬娟女士、程忠民先生、李 敬银先生、谢晓晓女士，高级管理人员刘全华先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 增持主体 | 直接持股数量 | 占公司总股本 | 占剔除回购专用证券账户股数后 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 的总股本比例 | | 李敬娟 | 2,906,900 | 1.33% | 1.40% | | 刘全华 | 250,000 | 0.11% | 0.12% | | 程忠民 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 李敬银 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 谢晓晓 | 0 | 0.00% | 0.00% | | 合计 | 3,156,900 | 1.45% | 1.52% | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-048 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人、高级 管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、高级 管理人员姚娅女士、刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、丁志波先生及张静女士 （已离任）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长程终发先生、程终发先生的配偶李敬娟女士、总经理姚娅女士、副总经理 刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女士、副总经理丁志波先生、 时任董事会秘书兼财务总监张静女士计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份， 合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含本数），不高于人民币 2,800 万元（含 本数），本次增持计划价格区间为不高于 17.84 元/股（实施完成 202 ...

控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 、 董 事 长 及 其 一 致 行 动 人 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [075]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事 长及其一致行动人增持公司股份的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[075]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 ...

关于回购公司股份方案（第二期） 实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-047 山东泰和科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 17.84 元/股（含本数）（实施完成 2023 年年度权 益分派方案后，已根据《回购报告书（第二期）》对回购价格上限进行调整）， 回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

泰和科技 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-043 山东泰和科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等的相关规定。具体如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 17.84 元/股（含本数）（实施完成 2023 年年度权 益分派方案后，已根据《回购报告书（第二 ...