证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-044 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，《关于公司<2024 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》均未获 得通过。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-046 山东泰和科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人权益变 动比例达到 1%的提示性公告 持股 5%以上的股东程终发先生及其一致行动人李敬娟女士保证信息披露的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长及 其一致行动人、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-013） （以下简称"增持公告"）。公司控股股东、实际控制人、董事长程终发先生、 程终发先生的配偶李敬娟女士及程终发先生的妹夫、公司副总经理刘全华先生计 划自增持公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等 有关规定不准增持的期间之外）增持公司股份。 近日，公司收到程终发先生、李敬娟女士分别出具的《关于股份增持计划实 施情况告知函》，截至 2024 年 5 月 6 日，上述人员本次分别增持公司股份 83.35 万股、18.53 万股。其中 2 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-045 高级管理人员增持公司股份计划时间过半的公告 控股股东、实际控制人、董事长程终发先生及其一致行动人李敬娟女士、高 级管理人员姚娅女士、刘全华先生、渐倩女士、任真真女士、丁志波先生及张静 女士（已离任）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长程终发先生、程终发先生的配偶李敬娟女士、总经理姚娅女士、副总经理 刘全华先生、副总经理渐倩女士、副总经理任真真女士、副总经理丁志波先生、 时任董事会秘书兼财务总监张静女士计划自增持公告之日起 6 个月内（除法律、 法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）增持公司股 份，合计增持金额不低于人民币 1,400 万元（含本数），不高于人民币 2,800 万 元（含本数），本次增持计划价格区间为不高于 17.84 元/股（实施完成 2023 年 年度权益分派方案后，已对增持价格上限进行调整）。具体内容 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-042 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专 用证券账户中的股份 9,803,700 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司 现有总股本 218,430,000 股剔除回购专用证券账户股份 9,803,700 股后的 208,626,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.67 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=208,626,300 股×1.67 元/10 股=34,840,592.10 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红 利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10=34,840,592.10 元/218,430,000 股*10 股=1.595046 元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的 除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"、"泰和 科技"）2024年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《山东泰和科技股份有限公司2024年员工持股 计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）之规定，特制 定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施的员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参与的原则，公司 不存在以摊派、强行分 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 2024 年 4 月 本员工持股计划所获标的股票的锁定期最长为 24 个月，自公司公告最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月后分两期解锁，每 期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：泰和科技 证券代码：300801 （草案） 2024 年 4 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案）》由公司依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

苏同律证字 20 2 4 第 [060]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 关于山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[060]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规及《山东泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，监事会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关 事项认真核实后，发表如下意见： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形。 2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划的内 容符合《公司法》《证券法》《指导意 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-036 山东泰和科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十七次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司全体监事列席了会议，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，其中程终发先生、王长颖先生、姜宏青女士及李涛 先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚 ...