财务表现 - 2024年第一季度，山东泰和科技营业收入为52.09亿元，同比增长0.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.19亿元，同比增长30.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为439.56万元，同比增长164.33%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增加34.64%[2] - 公司净利润为41,873,866.91元，较上期有所增长[23] - 公司综合收益总额为41,873,866.91元，较上期有所增长[24] - 泰和科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为11.84亿[26] - 泰和科技2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.46亿[26] - 泰和科技2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.44亿[26] 股东持股情况 - 公司股东中，程终发持股占比最高，为47.48%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，枣庄和生投资管理中心持股比例为5.78%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，李敬娟持股比例为1.33%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，程霞持股比例为1.25%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，雷空军持股比例为0.92%[4] - 公司股东中，前十名股东持股情况中，于晖持股比例为0.80%[4] 公司财务决策 - 公司在2024年1月8日通过了限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份解除限售条件的议案[19] - 公司计划自2024年2月6日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于1,400万元，不高于2,800万元[19] 公司资产状况 - 公司于2024年第一季度期末，货币资金达到了591,070,827.71元，较期初有所增长[20] - 2024年第一季度，山东泰和科技股份有限公司资产总计为3,088,182,874.47元，较上期略有下降[21] - 公司流动负债合计为549,950,650.88元，较上期有所减少[21]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-040 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开 的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 ...

山东泰和科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、 监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相 关事项时回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟 定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于切实维护员工及股东利益，使公司员 工与公司共同发展、共享经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范 运作》等相关规定。 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-037 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》全文的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 投票结果：3票同意，0票反对 ...

泰和科技 2023 年年度股东大会 法律意见书 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 江苏世纪同仁律师事务所 2024 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，决定于 2024 年 4 月 19 日召开本次股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-041 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 5、主 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-035 山东泰和科技股份有限公司 关于回购股份（第二期）比例达到 1%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购实施期限为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-034 山东泰和科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 2 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 12 日（星期五） 下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、代行董事会秘书、总工程 师程终发先生，总经理姚娅女士，独立董事姜宏青女士，独立董事李涛先生，财 务总监颜秀女士。 为充 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-032 山东泰和科技股份有限公司 关于回购公司股份（第二期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第 二期）的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社 会公众股份（以下简称"本次回购"），本次回购基于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 ...

公司基本信息 - 公司报告期实现净利润14.2亿元，较去年同期下降64.33%[3] - 公司报告期实现水处理药剂销量27.77万吨，同比增长5.67%[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.67元（含税），送红股0股（含税）[4] - 公司股票代码为300801，注册地址为山东省枣庄市市中区十里泉东路1号[9] - 公司网址为www.thwater.com，联系电话为0632-5201266[10] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张居忠、李效辉[10] - 公司保荐机构为中泰证券股份有限公司，持续督导期间为2019年11月28日-2022年12月31日[11] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入为2,205,564,670.67元，较上年下降19.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为141,843,161.48元，较上年下降64.33%[12] - 公司2023年末资产总额为3,117,749,142.07元，较上年末增长7.22%[12] 公司产品情况 - 公司主要产品为水处理剂及其联副产品，主要应用于水处理、采油、日化、纺织印染、造纸、电子清洗等领域[16] - 公司主要产品的产能情况：HEDP设计产能16万吨/年，产能利用率93.63%，在建产能8万吨/年[22] - 公司主要产品PBTCA的设计产能为4万吨/年，产能利用率为49.38%，已建设完成，正常生产[22] - 公司主要产品ATMP的设计产能为6万吨/年，产能利用率为33.26%，已建设完成，正常生产[22] - 公司主要产品1227的设计产能为4万吨/年，产能利用率为29.59%，已建设完成，正常生产[22] - 公司主要产品乙酰氯的产能情况为根据市场需求进行调节，目前产能为0[22] 公司技术创新 - 公司拥有多项国家级和省级创新平台，获得多项专利授权[28] - 公司自主开发的技术装备和产业互联网平台获得多项荣誉[28] - 公司在水处理剂和其他领域拥有多项发明专利[28] 公司环保情况 - 公司生产过程中产生的工艺尾气全部经过处理，实现达标排放[162] - 公司产生的废水全部进入厂区污水处理站进行统一处理，污水处理站现有处理规模为200m³/d[162] - 公司生产过程产生的噪声源主要为设备噪声，采用的处理主要噪声防治措施有基座减震、室内运行、操作间吸声等[162] - 公司在生产中会产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求暂存，并委托有危废处理资质单位合理处置[162] 公司治理结构 - 公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关规定及要求，运行规范，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位[75] - 公司董事会审议通过了关于公司限制性股票激励计划的议案[97] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年年度报告及其摘要的议案[98] - 公司董事会审议通过了关于公司2023年第一季度报告全文的议案[100] 公司社会责任 - 公司将ESG理念融入企业运营，构建具有公司特色的ESG管理体系[166] - 公司通过了SA8000:2014社会责任管理体系的认证，不断提升公司社会责任管理水平[166] - 公司注重企业的社会价值体现，通过多种方式助力社会公益慈善事业，向社会传递爱和温暖[167]