About This Report This Report is the second Environmental, Social and Governance (ESG) Report released by Shandong Taihe Technologies Co., Ltd., which aims to provide our stakeholders with comprehensive information on the Company's ESG practices and related performance. Stock Code：300801 Environmental, Social and Governance Report Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Shandong Taihe Technologies Co., Ltd. Address: No. 1 Shiliquan East Road, Shizhong District, Zaozhuang City, Shandong Company Fax：0632-511315 ...

2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的 各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议通过了 24 项议案，具 体内容如下： 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.6 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 | | | 十五次会议 | 股份解除限售条件成就的议案》 | | 2023.3.23 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年年度财 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"） 董事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实 维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 220,556.47 万元，较上年同期下降 19.12%，实 现归属于上市公司股东的净利润 14,184.32 万元，同比下降 64.33%。 二、董事会日常工作的开展情况 1、本年度董事会召开情况 2 2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况 2023 年，公司召开了 4 次股东大会。公司董事会按照有关法律法规和《公 司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。股东大会审议通过的具体议案情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-028 山东泰和科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。截至 目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 9,436,700 股，按照公司总股本 218,430,000 股扣减回购专用证券账户 9,436,700 股后 208,993,300 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.67 元（含税），合计派发现金股利人民 币 34,901,881.10 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增 股本。利润分配方案发布后至实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份 回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。 1 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司 2023 年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全 体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 ...

山 东 泰 和科 技 股份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]11544 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]11544 号 山东泰和科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东泰和科技股份有限公司（以下简称"泰和科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰 和科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于泰和科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-025 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-029 山东泰和科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：水处理剂 系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和科技"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十六次会议， 分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，同意：公司拟对水处 理剂系列产品项目之一期 5 万吨二氯丙醇项目予以终止。本次事项尚需经股东大 会审议通过方可实施。 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社 ...

关于山东泰和科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东泰和科技股份有 限公司（简称"泰和科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件规定，对公司部 分募集资金投资项目终止事项进行了核查，具体情况如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 11 月 19 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 30.42 元。截至 2019 年 11 月 25 日，公司共募集资金 912,600,000.00 元，扣除 相关承销费和保荐费 55,904,716.98 元后的募集资金为人民币 856,695,283.02 元， 已由中泰证券股份 ...

环境、社会及管治报告 山东泰和科技股份有限公司 股票代码：300801 山东泰和科技股份有限公司 地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号 公司传真：0632-5113155 E-mail：th@thwater.com 关于本报告 本报告是山东泰和科技股份有限公司发布的 第2份环境、社会及管治（ESG）报告，旨在 向我们的利益相关方全面呈现本公司在ESG 方面的实践信息和相关绩效。 报告范围 本报告以山东泰和科技股份有限公司为主体， 涵盖所属子公司。本报告时间范围为2023年1 月1日至2023年12月31日（简 称 "报告期 "）， 发布周期为年度 ，部分信息超出上述时间范围。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，山东泰和科技股份有 限公司在报告中也 以"泰和科技 ""本公司 ""公 司 " 或"我们 "表述。 参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责 任报告指南基础框架 》（CASS-ESG 5.0 ）编制，结 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号⸺创业板上市公司规范运 作》的披露要求， 并参考全球报告倡议组织《GRI Standards》。 董事长致辞 / 03 走进泰和科技 / 05 公 ...

山东泰和科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集 资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公 众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，本公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销 费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证 券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用 人民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人 ...