证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-041 公司于 2023 年 8 月 4 日召开第十三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于变更公司注册资本的议案》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2021 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）限制性股票第二个归属期 归属登记及股票期权第二个行权期部分股票期权自主行权，公司的注册资本变更 为 40,851.8849 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-046）。 公司 2021 年激励计划第二个行权期已于 2024 年 5 月 8 日届满，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 5 月 8 日期间，因部分激励对象股票期权自主行权，公司注册 资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.3399 万元。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开第十三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公 ...

北京指南针科技发展 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份的发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董事 19 | | 第二节 独立董事 22 | | 第三节 董事会 25 | | 第六章 党的组织 29 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第十章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 3 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-040 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出第十三届董事会第二十八次会议通知。 2. 本次董事会于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 综上，公司的注册资本由 40,851.8849 万元变更为 40,897.6849 万元，公司的 股本由 40,851.8849 万股变更为 40,897.6849 万股。 公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司软件业务在今年的销售情况,包括高端和中低端产品的销售节奏 [1][4][7] - 公司证券业务的发展情况,包括自营业务的表现和新收购的证券公司的进展 [6][8][9] - 公司广告投放力度的变化情况 [5] - 公司收购先锋基金的进展 [8] - 公司产品的迭代更新情况 [10] - 公司管理费用的变化原因,主要是由于股权激励费用的增加 [12][13] - 公司高端客户的活跃度变化情况 [14] - 公司投行业务的发展方向 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **杨海南提问** 关于公司买流量的商业模式是否稳定,是否考虑其他渠道获取流量 [11] **李静怡回答** 公司目前主要通过互联网平台买流量,这种模式还是比较正常的,不存在什么限制。未来也会继续关注一些新兴流量渠道,如抖音等。 [11] 问题2 **杨海南提问** 公司管理费用增加的主要原因是什么 [12] **李静怡回答** 主要是由于公司实施了股权激励计划,股权支付费用计入管理费用所致。未来这部分费用会单独列示在各个费用科目中。 [12][13] 问题3 **客户提问** 公司是否存在客户退费的情况,如何处理 [15] **李静怡回答** 公司一直以客户至上的理念,只要客户要求退费公司都会退还。短期内没有出现大规模退费的情况。 [15]

联合研究丨公司深度丨指南针(300803.SZ) [Table_Title] 指南针深度报告:关注垂直流量精准运营+证券 业务构筑的新增长极 %% %% research.95579.com %% %% 1 丨证券研究报告丨 报告要点 [Table_Summary] 公司成立于 2001 年(指南针品牌创立于 1997 年),国内首批定位于个人投资者金融服务的公 司之一,前期公司发力于炒股理论创新,相继提出成本分析理论、筹码分布理论、鬼域理论、 股市博弈理论、季风理论、《价值投机与风险控制》投资理论教程,配合以对应产品,形成了以 投资者培育为特色的证券分析软件。2011 年引入广州展新,股权结构稳定集中。2022 年 7 月 指南针成功收购网信证券(后更名为麦高证券),积极推动金融信息服务与证券服务的深度融 合,围绕中小投资者,以财富管理和金融科技为特色发展互联网证券业务。 分析师及联系人 [Table_Author] SAC:S0490520030004 SAC:S0490519080007 SFC:BUX668 SFC:BUV596 宗建树 吴一凡 戴永飞 %% %% research.95579.com ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-038 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）接 到公司控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获 悉广州展新所持有的公司部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： 一、 股东股份质押基本情况 1. 本次股份补充质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 比例 | 比例 | 限售股 | | | | | 用途 | | | 东及一致 | （股） | | | | 押 | | | | | | | 行动人 | | (%) | (%) ...

公司介绍 - 指南针公司于2001年成立，2019年在创业板上市，是中国证监会核准的证券投资咨询机构[1][2] - 公司2024年一季度整体业绩表现较上年同期出现下滑[2] - 主要原因包括: - 高端产品全赢系列私享家版软件营销周期滞后约一个月,导致部分现金回款被计入二季度[2] - 公司适时加大品牌推广及客户拓展力度,销售费用同比小幅增长[3][5] - 实施股票期权激励计划后,相关股份支付费用同比增加[3] 业务发展 - 麦高证券经纪业务和自营业务保持快速发展,手续费及佣金净收入和利息净收入均大幅增长[4] - 麦高证券2024年一季度末代理买卖证券款较上年度末增长40.86%[4] - 麦高证券承销与保荐业务已完成展业前各项准备工作,拟首先在承销业务上根据公司情况逐步适度展业[9] - 麦高证券自营业务主要投资于利率债和AAA级信用债[10] - 随着业务发展,麦高证券管理人员、研发人员、业务相关人员也随之增加[11] 市场环境 - 2024年一季度,资本市场整体有所回暖,公司适时加大品牌推广及客户拓展力度[3][6] - 一般情况下,市场景气度高时广告投放的单一获客成本就会下降[6]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-037 北京指南针科技发展股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.期权简称：指南 JLC2；期权代码：036528 2.本期可行权的股票期权数量为 389.87 万份，行权价格为 49.75 元/份 3.本期可行权人数：330 人 4.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日分别召开了第十三届董事会第二十七次会议、第十四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成 就的议案》，同意为 330 名激励对象办理首次授予第一个行权期股票期权的行权 手续，本次可行权的股票期权的份数为 389.87 万份，价格为 49.75 元/份。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 119 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21/F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 10020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 大成证字[2024]第 119 号 1 一 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-036 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：副董事长冷晓翔先生 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7. 会议出席情况 2. 会议召开的地点：北京市 ...