权益变动 - 西藏蕴能转让2390万股玉禾田股份给杨明焕，变动后持股2445万股，占比6.1341%[14] - 杨明焕权益变动后持有2390万股，占比5.9961%[19] 交易数据 - 每股转让价10.696元/股，交易对价2.556344亿元[20] - 杨明焕分三期支付，合计2.556344亿元[22] 未来展望 - 西藏蕴能不排除未来12个月增减上市公司权益股份[37]

股份转让 - 杨明焕拟受让玉禾田2390万股，占总股本5.9961%[12][15] - 每股转让价10.696元/股，交易对价2.556344亿元[17] 权益变动 - 变动前西藏蕴能持股4835万股占比12.1302%，后持股2445万股占比6.1341%[16] - 变动前杨明焕未持股，后持股2390万股占比5.9961%[16] 价款支付 - 第一期1000万元，协议生效且公告后1个工作日支付[17][18] - 第二期1.9亿元，收到确认书过户后十个工作日支付[18] - 第三期5563.44万元，过户完成一年内支付[18] 未来展望 - 杨明焕将根据市场决定未来12个月是否继续增持[33]

股份转让 - 2024年6月3日西藏蕴能转让2390万股给杨明焕，占总股本5.9961%[2][3][6][7] - 每股转让价10.696元，总价2.556344亿元[3][7] 股权变动 - 转让前西藏蕴能持股4835万股，转让后持股2445万股[2][3][7] - 杨明焕转让后持股2390万股，占总股本5.9961%[3] 支付安排 - 杨明焕分三期支付转让款，合计2.556344亿元[7][8] 其他情况 - 本次转让不影响公司控制权及经营，过户有不确定性[2][9][11]

利润分配 - 2023年度以398,592,000股为基数，每10股派现金红利2元，共派79,718,400元(含税)[3] - 深股通投资者等每10股派1.8元（含税）[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月11日[5] - 除权除息日为2024年6月12日[5] 红利派发 - A股股东红利2024年6月12日划入账户[7] - 西藏天之润红利公司自行派发[8] 咨询信息 - 地址为深圳福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼[9] - 电话为0755 - 82734788[9] - 传真为0755 - 82734952[9]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-029 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：公司董事长周平 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日刊登2023年年度股东大会通知[2] - 2024年5月17日下午15:00在深圳召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 股东持股情况 - 现场会议股东及委托代理人4名，持股214,957,097股，占股本总额53.9291%[4] - 网络投票股东19名，持股52,035,438股，占股本总额13.0548%[4] - 中小投资者及委托代理人18名，持股3,685,438股，占股本总额0.9246%[4] 议案表决结果 - 多项议案同意股数266,962,635股，占比99.9888%，反对29,900股，占比0.0112%[10][11][13][14] - 《公司2023年度监事会工作报告》等议案中小投资者同意占比99.1887%，反对占比0.8113%[19][21] 法律意见 - 信达律师认为本次股东大会合法有效[22] - 信达同意法律意见书随其他资料公告[23]

担保额度 - 2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至公告披露日，实际担保额度291455.11万元[10] - 截至公告披露日，担保总余额96293.19万元，占净资产26.59%[10] 子公司情况 - 持有深圳玉禾田100%股权，注册资本11000万元[5] - 2024年3月31日资产295584.09万元，负债193825.70万元，净资产101758.39万元[6] - 2024年Q1营收87906.89万元，利润总额7771.90万元，净利润6436.21万元[6] 担保债权 - 与中信银行深圳分行担保债权本金1亿元[7] - 与徽商银行深圳分行担保债权本金1亿元[9]

公司经营业绩 - 2023 年度实现营业收入 61.61 亿元，同比增长 14.22%；归属上市公司股东净利润 5.21 亿元，同比增长 5.42%；扣非净利润 5.10 亿元，同比增长 5.20% [2] - 2024 年第一季度实现营业收入 17.02 亿元，同比增长 20.06%；归属上市公司股东净利润 1.48 亿元，同比增长 5.59%；扣非净利润 1.48 亿元，同比增长 10.82% [3] 业务板块情况 城市运营板块 - 2023 年实现营业收入 50.67 亿元，同比增长 17.19%，占比 82.25%，毛利率 25.35% [3] - 2023 年新签合同总金额约 118.32 亿元，同比增长 220.74%，新增年化金额 14.47 亿元，同比增长 44.74% [3] - 截至 2023 年底，在手合同总金额 523.00 亿元，待执行合同金额 352.64 亿元 [3] 物业管理板块 - 2023 年实现营业收入 10.76 亿元，占比 17.46%，毛利率 9.72% [3] - 2023 年新签合同总金额约 13.10 亿元，截至 2023 年底，在手合同总金额 14.71 亿元，待执行合同金额 7.51 亿元 [3] 区域营收占比 - 2023 年公司营业收入前三大区域为华南、华东和东北地区，占比 79.23%，其中华南 33.48%，华东 31.35%，东北 14.40% [3] 问答环节要点 合规风险与信心 - 个别公司法律风险事件不代表整个行业，公司有 27 年历史，秉持合规经营理念，2023 年加强内控合规管理，未来强化合规要求和相关人员培训 [3] 拿单因素 - 公司作为上市公司，在品牌、运营方面有优势，新 PPP 模式和城市大管家模式带来机会，预计未来保持较好拿单态势 [4] 新能源充电业务 - 投资模式为轻资产运营，与合作伙伴成立子公司，专注运营端和客户端，围绕智慧城市建设拓展业务 [4] 坎德拉业绩 - 2023 年智慧环卫市场爆发，合同总金额 15.7 亿元，年化总金额 3.92 亿元，坎德拉无人清扫机器人助力拓展业务 [4] 应收账款 - 2024 年第一季度应收账款增加因收入和规模增加，受经济下行回款放缓但可控，预计未来回款改善 [4][5] 股东减持 - 二股东为上市前财务投资者，可通过多种方式完成减持计划，股东减持对市值影响不大，公司经营业绩稳健 [5] 在手订单服务年限 - 在手订单大于 5 年期限占八成，多数为 3 年以上项目 [5] 股息与派息 - 公司会考虑未来三年分红派息计划 [5] 市场开拓与展望 - 环卫市场规模保持 10% - 15%增长，公司从多方向开拓市场，对智慧城市项目开拓持积极态度 [5] 新签订单情况 - 截至 2024 年 4 月，城市运营板块新签订单约 6 亿元，新增年化金额约 3 亿元 [5] 2024 年收入利润增速 - 预计 2024 年营业收入、净利润保持在市场预测区间，关注应收账款对业绩影响 [6] 市场环境与策略 - 注意到国企领先和相关项目比例上升，利用上市平台等优势应对市场变化，提升市场开拓稳定性 [6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入61.61亿元，同比增长14.22%[3] - 2024Q1单季度实现营业收入17.02亿元，同比增长20.06%[3] - 公司2023年综合毛利率为22.72%，同比提升0.32pct[4] - 公司2023年收现比为92.04%，同比微降1.25pct[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到8800百万元，较2023年增长43%[10] - 2026年预计净利润为884百万元，较2023年增长51%[10] - 公司2026年预计每股收益为1.98元，较2023年增长51%[10] - 公司2026年预计市净率为0.92，较2023年下降43%[10] - 公司2026年预计总资产周转率为0.87，较2023年下降5%[10] 市场趋势 - 公司城市运营板块新增年化金额为14.47亿元，同比增长44.74%[3] - 公司积极展开智能化布局，通过与坎德拉科技达成股权合作，智能化水平得到提升[5] - 公司凭借头部优势积极布局城市大管家业务，未来业绩仍将维持增长[6] 风险提示 - 环卫市场化进度低于预期和公司未来订单签订情况低于预期是风险提示[8] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[16] - 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[16] - 本报告所含信息仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[16] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险，未经授权刊载将承担法律责任[17]

业绩总结 - 玉禾田2023年营业收入为61.61亿元，同比增长14.22%[1] - 公司2024年一季度营业收入达17.02亿元，同比增长20.06%[1] - 玉禾田2023年归母净利润为5.21亿元，同比增长5.42%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为1.48亿元，同比增长5.59%[1] - 玉禾田2023年城市运营板块实现营业收入50.67亿元，同比增长17.19%[1] - 公司2023年新增订单服务周期大幅缩减，开标项目年化总额增长11.42%[1] 未来展望 - 玉禾田预测2024年每股收益为1.62元，2025年为1.86元[2] - 公司2024年PE为8倍，目标价为16.20元/股[2] 其他新策略 - 玉禾田2023年净利润率为8.46%，2024年预计为8.86%[3] 其他 - 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[4] - 推荐评级标准中，相对基准指数涨幅15%以上为推荐，5%～15%之间为谨慎推荐[5] - 投资建议仅供本公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况[6]