股权结构 - 阿尔特（北京）投资顾问有限公司认购股份数为45,253,020股，持股比例为30.17%[4] - 公司已发行股份数为498,040,481股，股本结构为普通股498,040,481股，其他种类股0股[4] 公司章程修订 - 公司于2025年10月24日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[2] - 公司将不再设立监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6][7] - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[28] - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[31] 独立董事与审计委员会 - 新增独立董事章节，独立董事应履职维护公司和中小股东权益[33] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事三名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[36] 利润分配 - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度达40%，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，视为自身经营状况发生较大变化[43] - 符合条件下现金分红不少于当年可供分配利润的10%[41] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[44]

股东大会时间 - 公司定于2025年11月10日14:30召开现场会议[1][2] - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月3日[5] 议案审议 - 议案1 - 3、议案5为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 其余为普通决议事项，需过半数以上通过[7] - 议案5关联股东李立忠等应回避表决[7] 登记时间 - 登记时间为2025年11月4日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350825"，投票简称为"尔特投票"[16] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月25日[15] 待表决议案 - 总提案为除累积投票提案外的所有提案[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案待表决[26] - 《关于修订公司部分现行制度的议案》有2个子议案[26] - 《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[26]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-062 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特 汽车技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 ...

会议相关 - 董事会会议于2025年10月24日召开，7名董事全部出席[2] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为11月10日[23] 议案情况 - 《2025年第三季度报告》议案全票通过[5] - 多项修订议案及回购注销议案需提交临时股东大会审议[7][11][13][17][19] 股本变更 - 因激励对象离职，回购注销及作废限制性股票，总股本变更[18] 员工持股 - 第一期员工持股计划存续期延长至2027年11月30日[20]

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相 关规定，因 11 名首次授予激励对象已离职而不再具备公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本次激励计划）的激励对象资格，公司拟回购上述激励对象已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 16.35 万股；作废其已获授但尚未归属 的第二类限制性股票 16.35 万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购注销及作废2024年限制性股票激励 计划部分限制性股票的核查意见 | 姓名 | 职务 | 回购注销/ | 应回购注销的第 | 应作废的第二类 | 第一类限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 作废原因 | 一类限制性股票 | 限制性股票数量 | 性股票回购 | | | | | 数量（万股） | （万股） | 价格 | | 中层管理人员、核心技术 | | 离职 | 16.35 | 16.35 | 6.13 元/股加 | | （业务）人员（合计 人） | 11 | | | | 上中国人民 | 一、对回购注销及作废部分限制性股票的核查意见 根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 的相关规定，鉴于本次激励计划有 11 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票合计 16.35 万股；作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 16.35 万股。 | 银行同期存 | | --- | | ...

激励计划相关 - 2024年11月公司多会议及11月29日股东大会审议通过激励计划议案[6][7] 回购注销及作废 - 2025年10月24日会议通过回购注销及作废议案[7] - 11名激励对象离职，回购注销一类股16.35万股，作废二类股16.35万股[8] - 一类股回购价6.13元/股加利息，支付价款100.23万元加利息[9][11] - 回购资金为自有资金，尚需股东大会审议[11][7] 法律意见书 - 2025年10月24日律所出具相关法律意见书，一式贰份无副本[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.13亿元，同比下降4.90%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.36亿元，同比增长19.30%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-9263.78万元，同比下降643.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.51亿元，同比下降12,246.62%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9597.63万元，同比下降716.46%[4] - 公司营业收入从6.17亿元增长至7.36亿元，同比增长19.3%[17] - 公司净亏损从408.49万元扩大至1.57亿元[18] - 归属于母公司股东的净亏损为1.51亿元，而上年同期为盈利124.18万元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为负0.3082元，相比上期的正0.0025元显著恶化[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.76亿元增至8.09亿元，增幅超过40%[17][18] - 研发费用从3468.11万元降至3294.47万元，减少约5%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.04亿元，较上期的3.554亿元增长13.67%[20] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为30.41亿元，较上年度末减少7.27%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为21.09亿元，较上年度末减少7.71%[4] - 货币资金期末余额为173,846,799.84元，较期初275,979,328.89元减少约37.0%[13] - 交易性金融资产期末余额为282,260,760.89元，较期初302,889,043.12元减少约6.8%[13] - 应收账款期末余额为231,447,831.58元，较期初293,351,762.53元减少约21.1%[13] - 存货期末余额为250,574,111.91元，较期初284,698,261.62元减少约12.0%[13] - 应收款项融资期末余额为4,396,543.68元，较期初6,388,344.24元减少约31.2%[13] - 预付款项期末余额为19,482,480.84元，较期初9,363,569.14元增加约108.1%[13] - 公司总资产从327.93亿元下降至304.10亿元，减少约7.3%[14][15] - 短期借款从8890万元增至1.94亿元，增幅约118%[14] - 合同资产从8439.40万元增至1.59亿元，增长约88%[14] - 未分配利润从4.58亿元减少至3.07亿元，下降约33%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6169.88万元，同比下降157.57%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为负6169.88万元，相比上期的正1.072亿元大幅下滑[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.072亿元，较上期的6.876亿元增长2.85%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负3586.49万元，相比上期的负4.354亿元亏损收窄[21] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为6393.97万元，较上期的1.895亿元下降66.26%[21] - 现金及现金等价物净减少额为1.059亿元，期末余额为1.701亿元[21] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要因汽车行业降价压力传导、在手订单利润率低及存货跌价准备增加[7] 其他重要财务数据 - 资产减值损失从286.80万元大幅增加至1.03亿元[18] - 公司综合收益总额为负1.568亿元，较上期的负449.87万元大幅下降[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负1.503亿元，相比上期的正82.8万元由盈转亏[19] 股东信息和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,455户[9] - 第一大股东阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司持股比例为11.83%，持股数量为58,940,830股[9] - 公司回购专用证券账户持股数量为9,497,815股，占总股本比例为1.91%[9] - 股东宣奇武所持有的5,549,521股股份被冻结[9] 其他事项 - 年初至报告期末公司计入当期损益的政府补助为898.54万元[5] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

阿尔特汽车技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行财务会计报告审计等业务的 会计师事务所（以下简称会计师事务所），需遵照本制度的规定。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会 审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规以及《阿尔特 汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东是指股东会确定的股权登记日登记在册的所有 股东。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称交易所）网络投票系统行使表决权。 第四条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称网络投票系统）是指交 易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系 统 。 网 络 投 票 系 统 包 括 交 易 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称信息公司 ...