证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-056 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年 9 月 11 日 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举高建先生为公司第六届董事会非 独立董事。 高建先生任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。截至本公告披露 日，高建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高建先生 为公司实际控制人之一国佳女士的配偶、公司另一实际控制人国占昌先生及其一 致行动人王静女士的女婿，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 高建先生承诺将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的若干规定》等 相关法律法规的规定。任职期间因公司股权激励、送股、公积金转增股本等权益 分派产生的新增股份，同样遵守前述承诺。 特此公告。 天津锐 ...

特此公告。 天津锐新昌科技股份有限公司 天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意选举国占昌先生、王发先生、高建先生为公 司第六届董事会非独立董事，选举刘洋先生、郭宝季先生为公司第六届董事会独 立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下： 非独立董事：国占昌先生、王发先生、高建先生。独立董事：刘洋先生、郭 宝季先生。上述人员的简历详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-043）。 公司第六届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公 ...

证券代码：锐新科技 证券简称：300828 公告编号：2023-053 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利 开展，同意选举国占昌先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。国占昌先生的简历详见附件。 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2023 年 9 月 11 日以现 场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 经全体董事推举由国占昌先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-050 天津锐新昌科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。 经过与会职工代表审议，会议选举李娜女士为公司第六届监事会职工代表监 事。李娜女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 天津锐新昌科技股份有限 公司监事会 2023 年 9 月 11 日 李娜女士简历 1、 李娜，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2016 年至今任职于公司，现任公司销售部销售内勤。 截至目前，李娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，不存在《公司 ...

国浩律师（天津）事务所关于 天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 致：天津锐新昌科技股份有限公司 根据天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"锐新科技"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员 的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《天津锐新昌科技股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所律师列席了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规章、规范性文件的要 求和规定，对锐新科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行 了审查、验证，并就有关事项向锐新科技有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到锐新科技如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、 ...

综上所述，我们一致同意公司聘任国占昌先生为总经理，聘任王发先生、刘建先生、刘 国才先生为公司副总经理，聘任王哲女士为公司财务总监兼董事会秘书。 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立 判断的立场和态度，我们在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情 况的基础上，对公司第六届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意 见如下： 经审查，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条 件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员 具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-052 天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了职工代表大会，选举李娜女士担任公司职工代表监事。2023 年 9 月 11 日， 公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举史方女士、乔乔女 士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事李娜女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日 起三年。 一、公司第六届监事会成员情况 职工代表监事：李娜女士。 非职工代表监事：史方女士、乔乔女士。 上述人员的简历详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 11 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-044）和 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2023-048 天津锐新昌科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司 2021 年年度股东大会的授权， 董事会为首次授予部分符合条件的 44 名激励对象办理了 69.48 万股第二类限制性股票归属事 宜。现将有关事项说明如下： 一、 股权激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 （二）限制性股票的授予对象及数量 1、本激励计划首次授予的激励对象总人数为 51 人，包 ...

| 投资者关系活动 □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 新闻发布会 □ □ | 路演活动 | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | 时间 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 | 13:30~16:50 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 1、董事长兼总经理国占昌 | | | 员姓名 2、财务总监兼董事会秘书王哲 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司未来如何提升产品的毛利和客户的增量？公司产品 | | | 定制化为主，如何扩大产量和批量化？ | | | 尊敬的投资者您好，感谢您的关注，公司一方面通过成本控 | | | 投资者关系活动 | 制，努力保持综合成本优势,另一方面继续深挖优质老客户产品 | ...

公司信息 - 证券代码为 300828，证券简称为锐新科技，公告编号为 2023 - 047 [1] - 公司全称为天津锐新昌科技股份有限公司 [2] 活动背景 - 公司于 2023 年 8 月 25 日发布《天津锐新昌科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 [2] 活动安排 - 活动名称为“2023 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理国占昌先生 [2] - 公司董事、财务总监兼董事会秘书王哲女士 [2]