证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-066 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日下午 15:30 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人(其中董 事郭永忠、独立董事王彩琳及独立董事王建玲以通讯表决方式出席会议)，没有董事委 托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会 议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程 ...

第五条 公司对外担保必须根据《公司章程》和本制度的规定经董事会或股 东会审议批准后方可实施。 第六条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及控股子公司不得对外提供担保，不得相互担保。 公司对外提供担保应当要求对方提供反担保。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效 履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、规范性文件规定，结合本公司实际情 况制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会。监事会依法独立行使公司监督权，保障股东、公司和 员工的合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 监事会由不少于三名监事组成，监事会中职工代表的比例为三分之一。监事 会设主席一名，由公司监事担任，由全体监事的过半数选举产生和罢免。 第四条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东会选举产生和罢免，职工代 表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。 监事连选可以连任。 第五条 监事会行使下列职权： 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 监事会议事规则 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务及经营情况； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《西安派瑞功率 半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的 实际情况，特制定本《对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子公司"） 对外进行的投资行为，包括以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企 业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委 托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 1. 公司对外进行短期投资，应确定其可行性。经论证投资必要且可行后，按照公司发 布的投资管理规定， ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股份应当遵守本 制度。 公司董事、监事及高级管理人员不得通过化名、借他人名义等以相关法律、 法规、规章、规范性文件及本制度禁止的方式持有、买卖本公司股份，亦不得违 反本制度从事禁止的交易，包括但不限于在相关内幕信息公开前，买卖本公司的 股票，或者向他人（包括但不限于父母、配偶、子女及其他亲属）泄露相关信息， 或者建议他人（包括但不限于父母、配偶、子女及其他亲属）买卖本公司股票 ...

069 证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024- 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等 相关规定，为了更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况与资产价值，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试后， 计提各项减值准备共计1,434.59万元，减值准备计提明细表如下： 注：上表损失以"－"号填列 二、主要资产减值准备计提情况说明 1、信用减值准备的确认标准及计提方法 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收 款、债权投资、其他债权投资和长期应 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2024 年半 年度报告后，发表意见如下：公司 2024 年半年度报告的编制符合法律、行政 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务 制度规范运作，2024 年半年度报告真实、准确、全面地反映了本报告期的财 务状况和经营成果。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员 签署的对公司 2024 年半年度报告的书面确认意见 公司全体董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告所披 露的信息内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 （本页无正文，为《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事签署的对 公司 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签署页） 公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了公 司 2024 年半年度报告。 （以下无正文） 刘 强 孙 路 耿 涛 签 署：___________ 签 署：___________ 签 署：___________ 白 杰 郭永忠 蒋毅 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《西安派瑞功率半导体 变流技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事3名， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事的提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作； 审计委员会主 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《西安派瑞功率半 导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安 派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 第一责任人。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作直接负责人，主要负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。公司各部门、各控股子公司等给予配合（工作流程见附件 1）。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 ...