监事会会议召开情况 - 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年5月24日通过电子邮件形式通知各位监事，并以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事李宜恒以通讯表决方式出席），无监事委托出席或缺席 [1] - 与会监事采用现场记名投票结合通讯表决方式对议案进行表决，会议召开符合《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，报告内容详见巨潮资讯网 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，监事会认为该报告公允反映公司2024年财务状况及经营成果，表决结果为全票通过，报告内容详见巨潮资讯网 [2] - 审议通过《关于授权董事会制定<2025年中期分红方案>的议案》，授权董事会决定分红实施细节（包括金额、时间等），授权期限自2024年度股东会审议通过至事项办理完毕 [2][3] 后续程序 - 三项议案均需提交股东会审议 [2][3] - 2025年中期分红方案授权事项的详细内容已同步发布于巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 第三届监事会第八次会议决议作为公告备查文件 [3]

业绩总结 - 2024年公司经营业绩稳步增长[2] 业务进展 - 直流输电工程完成陇东 - 山东等重点工程交货任务[4] - 装置类生产完成自动过分相开关等主要项目[4] - 测试设备生产签订多项晶闸管类及IGBT类测试设备合同[4] 研发成果 - 研发多款非对称IGCT器件和新型高di/dt光控脉冲晶闸管[5] - 2024年执行科研项目19项，申请专利21项，其中发明专利4项[5] - 2024年获得专利授权6项，其中发明专利3项[5] 人才发展 - 2024年度完成职称申报18人，获初、中、高、正高级职称共11人[5] 新策略 - 加强市场调研和新客户开发，完善销售政策和价格体系[8] - 积极开展投关工作，择机加强资本运作[8]

业绩总结 - 2024年营业收入19180.84万元，较2023年增加64.14%[2][7] - 2024年净利润5670.27万元，较上年增加156.69%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5677.52万元，较2023年增加157.84%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额98874.05万元，较年初增加5.86%[2][3][4] - 2024年末负债总额7431.58万元，较年初增加7.72%[6] - 2024年末所有者权益合计91442.47万元，较年初增加5.72%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额113.47万元，较上年减少96.48%[2][10] - 2024年投资活动现金流量净额2393.52万元，较上年增加739.86%[10] - 2024年筹资活动现金流量净额 -750.53万元，较上年减少24.64%[10] - 2024年现金及现金等价物净增加额1753.45万元，较上年减少29.83%[8]

业绩总结 - 2024年营业收入19180.84万元，同比增长64.14%[3] - 2024年归母净利润5677.52万元，同比增长157.84%[3] - 2024年经营活动现金流量净额113.47万元，同比下降96.48%[3] - 2024年资产总计98874.05万元，同比增长5.86%[3] - 2024年归属于母公司股东权益合计91370.51万元，同比增长5.73%[3] 公司治理 - 2024年6月28日完成董事会换届，第三届董事会成员9名，独立董事3名[6] - 2024年召开11次董事会会议[7] - 2024年召开1次年度股东大会，3次临时股东（大）会[10] 未来展望 - 2025年加强资本运作，寻找产业链相关标的开展投资/并购[24] - 2025年加强投资者关系管理，维护投资者权益[23] - 2025年加快推进募投项目建设[26] 募投项目进展 - 募投项目（一期）二标段103动力站结构施工至±0并完成基坑回填，104办公综合楼基础承台混凝土浇筑完成[26] - 募投项目（一期）三、四标段正在进行规划变更审批，资料已提交[26] 其他 - 2024年共披露定期报告4项，临时报告89项[17] - 2024年接听投资者电话108次，互动易平台答复提问116条，参加活动回复提问52条[18]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[3] - 2024年6月28日监事会完成换届，第三届成员共3人，职工代表监事1人[4] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议募集资金、年报、季报等议案[3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划强化监督等工作[10]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年6月20日14:00召开[2][4] - 网络投票2025年6月20日进行[4] - 股权登记日为2025年6月16日[8] 会议地点与登记 - 现场会议在西安市锦业二路13号公司2楼大会议室[10] - 登记时间为2025年6月19日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司2楼二楼A - 212房间[14] 投票与提案 - 普通股投票代码“350831”，简称为“派瑞投票”[22] - 股东会提案含《2024年度董事会工作报告》等议案[30]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议通知于2025年5月24日送达监事[3] - 会议于2025年5月29日下午14:30召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等3项议案，均需提交股东会审议[4][5][6] - 授权董事会制定《2025年中期分红方案》并办理相关事宜[6][7][8]

会议安排 - 第三届董事会第九次会议于2025年5月29日召开，应到9人实到9人[3] - 董事会决定于2025年6月20日召开2024年度股东会[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等四项议案表决全票通过[4][5][7][9] - 《关于审议<2024年度董事会工作报告>》等三项议案待股东会审议[5][8][10] 授权事项 - 授权董事会制定《2025年中期分红方案》[8]

分红方案 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[1] - 2025年中期分红需满足净利润、未分配利润和现金流条件[1] - 2025年度中期分红金额不超当期净利润15%[2] 会议相关 - 2025年5月29日召开董事会和监事会会议[4] - 会议通过相关议案并提交2024年度股东会[5] 其他说明 - 中期分红安排需股东会审议，实施有不确定性[6] - 前瞻性陈述不构成对投资者的承诺[6]

人力资源与效能 - 2024 年员工总数同比下降 1.2%，人均营收同比增加 66.18%，公司将深化人力资源管理优化，确保人才配置与业务发展需求匹配，提升人均效能 [2] 收入确认 - 公司按《企业会计准则》及收入政策确认营业收入，直流项目以取得客户出具的产品验收报告作为收入确认关键依据，陇东入鲁工程合同收入确认时间以实际取得验收报告时点为准 [3] 研发投入与成果 - 2024 年研发费用同比增长 38%，研发资本化率同比降至 15%，因研发投入多在前沿技术预研与探索性项目，处于技术可行性验证阶段，不符合资本化条件；公司将优化研发项目筛选机制，建立市场需求导向评估体系，强化部门协同，提升研发成果商业化效率 [3] 业绩波动 - 2025 年一季度营业收入同比下降 1.59%，归母净利润 1522.20 万元，同比增长 107.62%，扣非净利润 836.62 万元，同比增长 45.08%，公司经营状况稳健，将推进既定战略，把握市场机遇，推动营收增长 [3] 盈利能力与补助 - 2024 年政府补助 68 万，占净利润比例较低，公司盈利能力不依赖政府补助；公司将加大研发投入，拓展市场渠道，加强内部管理，提升自主盈利能力 [4] 营销投入与订单 - 2024 年销售费用率同比上升 2.1 个百分点至 8.3%，营销投入对柔性直流产品订单增长有积极作用，产品质量是核心因素；公司将精准定位客户群体，优化营销渠道，强化部门协同，提升营销投入有效性 [4] 应收账款与回款 - 2024 年应收账款周转天数同比增加 40 天，账龄超过 1 年的应收账款占比提升至 25%，受行业特性、客户结算周期及项目执行节奏影响；公司通过完善客户信用管理体系，制定专项催收方案，加强合同履约跟踪等方式缩短回款周期 [5] 产品毛利率与竞争力 - 2024 年高压直流阀用晶闸管收入占比超 70%，毛利率同比下降 5.2 个百分点至 38.5%，公司产品毛利率整体增长，原因是产品结构优化、成本控制与生产效率改善，通过技术迭代提升竞争力 [6] 关联交易 - 2024 年关联交易金额同比增长 65%，但占全年交易总额比例极低，不存在关联方依赖度过高情况；公司建立健全关联交易管理制度，保障交易公允性与独立性 [6] 扣非净利润 - 2024 年扣非净利润较 2023 年增长 248.17%，核心驱动力为国家能源政策下的产品结构优化及成本控制，公司通过技术迭代等措施构建持续增长经营模式 [6] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于直流输电及大功率电源变换等领域 [6] 业务发展举措 - 2025 年公司围绕技术创新等方面开展工作，加大新产品 IGCT 和 FRD 市场推广力度，计划布局 IGBT 等产品开发，对装置类产品开展市场调研并推向市场 [7] 债务结构与偿债 - 2024 年短期借款同比增加 90%，长期借款减少 50%，期末流动负债较期初增加 10.59%，非流动负债期末较期初下降 65.09%，公司处于低负债率与高流动性情况，短期偿债能力风险可控 [7] 存货管理 - 2024 年存货周转率同比下降 25%，库存商品同比增加 35%，受行业特性、生产周期及市场需求影响；公司通过制定合理计划，动态库存管理等措施降低库存资金占用 [7] 管理费用 - 2024 年管理费用率同比上升 3.4 个百分点，因业务拓展与团队规模扩大致人力成本增加；公司通过优化组织架构，完善管理制度，推进数字化办公系统应用降低管理成本 [7] 现金流管理 - 2024 年经营活动现金流净额同比下降 70%，投资活动现金流净额持续为负，与应收账款周期变化有关；公司加强客户信用管理，协商付款方式，开拓市场，2025 年 Q1 经营性现金流改善，同时探索多元化融资渠道 [8] 市值管理与重组 - 公司重视市值管理，正在筹划相关事宜；公司致力于优化治理结构，强化主业竞争优势，如有符合战略规划将及时披露信息，当前重心是提升经营效率 [8] 新产品市场渗透 - 2024 年柔性直流输电用 IGBT 模块收入占比不足 15%，公司计划推出新产品，对装置类产品调研并通过多种模式推向市场 [8] 营收与利润增长 - 2024 年营收同比增长 64.14%，归母净利润同比增长 157.84%，实现营收与利润双增长，核心驱动力为国家能源政策下的产品结构优化及成本控制 [9] 项目布局与进展 - 公司将考虑并布局“海上风电柔直项目配套”；第三代半导体器件研发进展关注后续公告；与清华大学合作项目部分进入应用前期探索阶段，商业化进程存在不确定性 [9][10] 可持续发展 - 公司践行 ESG 理念，将可持续发展要求贯穿运营全过程，未来将在 ESG 指引下优化落实相关制度 [9] 公司性质 - 公司是经陕西省科学技术厅认定的高新技术企业，认定时间为 2016 年 12 月 [10] 风险评估 - 公司在高压大功率半导体器件领域有技术优势与市场地位，虽面临政策周期波动及技术替代风险，但通过技术升级等措施，中长期市场竞争风险可控 [10] 海外业务拓展 - 2024 年海外业务收入占比不足 5%，公司关注特高压出海业务，配合阀厂参与出海项目，在技术、产能、市场三个维度构建全球化竞争力，突破现有格局，扩张海外市场份额 [10]