资金占用情况 - 2024年上半年非经营性资金占用各项目余额均为0万元[2] 关联公司往来资金 - 昆山市佰瑞精密机械零组件有限公司期末往来资金余额138.73万元[2] - 佰奥智能装备（内江）有限公司期末往来资金余额7210.71万元[3] - 昆山佰森特材料物资有限公司期末往来资金余额735.04万元[3] - 昆山佰奥智慧物流有限公司期末往来资金余额108.06万元[3] - 昆山佰奥软件有限公司其他应收款期末余额210.23万元[3] - 昆山佰奥软件有限公司应收股利期末余额0万元[3] - 苏州佰奥衣缝智能科技有限公司期末往来资金余额0万元[3] - 沈阳佰奥特种机器人有限公司期末往来资金余额420万元[3] 其他关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期末余额9036.20万元[4]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业 制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计 法》"）、《企业内部控制基本规范》等其他相关的法律法规、其他规范性文件 以及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及所有员工共同 实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护 资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法 规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程 序、管理方法与控制措施的总称。 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内 部控制制度的制定、实施和完善， ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月销售费用追溯调整后减少3,571,875.44元[7] - 2023年1 - 6月营业成本追溯调整后增加3,571,875.44元[7] - 2024年1 - 6月销售费用追溯调整后减少3,013,590.61元[7] - 2024年1 - 6月营业成本追溯调整后增加3,013,590.61元[7] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[2] - 本次会计政策变更对公司当期财务无重大影响[7]

独立董事会议规则 - 专门会议需全部独立董事参加，为履职召开[2] - 关联交易等经讨论且过半数同意后提交审议[5] - 行使特别职权前需经讨论且过半数同意[6] 会议召集与通知 - 半数以上可提议召开，提前三天通知，同意可不受限[9] - 通知含召开时间、地点、方式等内容[10] 会议召开与表决 - 可现场、通讯或结合召开，过半数推举一人主持[11] - 过半数出席或委托出席方可举行，非独董列席无表决权[11] - 表决一人一票，记名投票，制作记录并签字确认[11] 会议记录与保密 - 记录包含讨论事项基本情况等内容[12] - 独立董事发表审核意见，对事项有保密义务[13]

昆山佰奥智能装备股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会审计委员会由董事会任命 3 名或者以上董事会成员组 成。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第四条的规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][6][7][9] 关联交易 - 2024年度日常经营性关联交易金额不超1000万元[5]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，管理证券部[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] 聘任与解聘规则 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[15] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[16] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[12] - 聘任后及时公告并提交资料[12] - 董事会决定报酬和奖惩[18] - 董事会及其薪酬与考核委员会进行考核[20] - 细则经董事会审议通过生效，由其负责解释修改[23][24]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚[9] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属不得任职[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或公司前5名股东任职人员及其直系亲属不得任职[12] - 连续任职时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[20] 独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业人士需有5年以上会计、审计或财务管理等专业全职工作经验[4] 独立董事提名与审查 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[16] - 董事会提名委员会应对被提名人任职资格审查并形成意见[16] 独立董事履职要求 - 每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同披露[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应30日内提议召开股东会解除其职务[20] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易等[24] - 行使独立聘请中介机构等职权，应取得全体独立董事过半数同意[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时，两名及以上可自行召集推举代表主持[30] - 每年现场工作时间不少于15日[32] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[33] 独立董事补选规定 - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[21] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[21] 其他相关规定 - 公司召开股东会选举独立董事，董事会应说明候选人是否被深交所提出异议情况[19] - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[44] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董监高的股东[44] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[39] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[38] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[39] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[39] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[40] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[41] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[46]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-039 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合 并范围内子公司对 2024 上半年的各类资产进行了减值测试，计提部分资产减值 准备及转回部分信用减值准备。 报告期内，公司计提资产减值损失合计 5,458,854.50 元，转回信用减值损失 7,411,464.23 元。具体情况如下： | | 项目 | 2024 | 年上半年计提及转回金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 7,411,464.23 | | 资产减值损失 | | | -5,458,854.50 | | 合计 | | | 1, ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-038 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 2024 年 8 月 26 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2024 年度与西安中研佰 奥智能装备有限公司（以下简称"中研佰奥"）产生日常关联交易的总金额不超过 1,000 万元。独立董事专门会议审议通过了该议案。 2.关联监事张曙光先生，已回避表决。本次关联交易无需提交公司 2024 年 第一次临时股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：根据公 司情况及关联方实际需求， ...