激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票695.0650万股，占公司股本总额14,070.00万股的4.94%[8][40][91] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票1,227.5270万股，占股本总额8.72%[8][41] - 激励对象26人，占2023年12月31日员工总数608人的4.28%[9][33] - 限制性股票授予价格24.32元/股[9][55] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][48] 归属条件 - 授予的限制性股票分两期归属，比例各50%[9][51][54] - 第一个归属期2024年营业收入增长率不低于30.00%或净利润增长率不低于5.00%[10][65] - 第二个归属期2024 - 2025年两年累计营业收入增长率不低于70.00%或净利润增长率不低于15.00%[10][65] 实施流程 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[14] - 股东大会审议通过后60日内授予权益并完成公告等程序[15][49][96][97][99] 人员限制 - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[33] - 最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等不能成为激励对象[34][35][60][63][131] 费用及摊销 - 预计本次授予权益费用总额5991.08万元[91] - 2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为737.27万元、3947.60万元、1306.20万元[92] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核等级分五级，对应不同归属比例[67] - 归属期内公司业绩未达目标，对应考核当年计划归属的限制性股票作废[66] - 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核不能归属或不能完全归属的，作废且不可递延[68] - 激励计划选用经审计的营业收入或剔除股份支付费用影响的净利润作为公司层面业绩考核指标[71] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票授予数量和价格[81] - 激励对象资金来源为自筹资金[113] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则需返还收益并承担违约金[114] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情况，激励计划终止[119]

激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予695.0650万股，占公司股本总额14,070.00万股的4.94%[40] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为1,227.5270万股，占公司股本总额的8.72%[41] - 激励对象共计26人，占公司截至2023年12月31日员工总数608人的4.28%[33] - 限制性股票授予价格为24.32元/股[9] - 本激励计划有效期最长不超过36个月[9] 业绩考核目标 - 2024年营业收入增长率以2023年为基数不低于30.00%[65] - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于5.00%[65] - 2024 - 2025年两年累计营业收入增长率以2023年为基数不低于70.00%[65] - 2024 - 2025年两年累计净利润增长率以2023年为基数不低于15.00%[65] 归属安排 - 授予的限制性股票在授予日起满12个月后分两期归属，比例均为50%[9] 激励对象相关 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、董事会认为应当激励的其他员工[32] - 激励对象个人绩效考核等级为A时归属比例100%[67] - 激励对象个人绩效考核等级为B时归属比例80%[67] - 激励对象个人绩效考核等级为C时归属比例60%[67] - 激励对象个人绩效考核等级为D和E时归属比例0%[67] 实施程序 - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关决议及草案等[95] - 公司内部公示激励对象名单，公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[96] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成公告等程序[96][97][99] 其他 - 授予第二类限制性股票695.0650万股，预计权益费用总额为5991.08万元[91] - 若2024年10月授予且激励对象符合条件，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为737.27万元、3947.60万元、1306.20万元[91][92] - 以2024年9月19日为基准日，标的股价为31.96元/股[90] - 历史波动率分别为20.78%、18.30%[90] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[90]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，公司和个人每年考核一次[14] - 2024年营收增长率以2023年为基数不低于30%或净利润增长率不低于5%[10] - 2024 - 2025年两年累计营收增长率以2023年为基数不低于70%或净利润增长率不低于15%[10] 激励对象与考核执行 - 激励对象含公司董事、高管及其他员工，不含独立董事、监事等[6] - 薪酬与考核委员会领导审核，人力资源部具体执行[7] 考核相关规则 - 个人绩效考核分五级，归属比例不同[12] - 被考核对象可在规定时间了解结果、沟通、申诉[16] - 绩效考核记录保存10年，超期由薪酬委员会销毁[18] 办法相关 - 由薪酬委员会制订修订，董事会负责解释[19] - 自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[22]

激励计划基本信息 - 激励计划为帝科股份2024年限制性股票激励计划[11] - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员等[11] - 拟授予限制性股票数量为695.0650万股，约占公司股本总额4.94%[18] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票数量为1,227.5270万股，约占8.72%[18] - 有效期最长不超过36个月[19] - 授予价格为每股24.32元[25] 时间安排 - 需在股东大会审议通过后60日内完成授予权益等程序[20] - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[22] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[22] 业绩考核 - 2024年营业收入增长率以2023年为基数不低于30%[36] - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于5%[36] - 2024 - 2025年两年累计营业收入增长率以2023年为基数不低于70%[36] - 2024 - 2025年两年累计净利润增长率以2023年为基数不低于15%[36] 个人绩效 - 绩效考核等级A归属比例为100%[38] - 绩效考核等级B归属比例为80%[38] - 绩效考核等级C归属比例为60%[38] - 绩效考核等级D和E归属比例为0%[38] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[34] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不提供财务资助[58] - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[64]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-073 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 8 日 ...

上市信息 - 帝科股份于2020年首次公开发行2500万股普通股，每股面值1元，6月18日起在深交所上市[7] 激励计划 - 2024年9月19日第三届董事会第三次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 激励计划须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过方可生效[15] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[15] - 激励对象共计26人，不包括独立董事等特定人员[18] - 激励对象有相关合规要求[18][21] - 公司授予限制性股票需公司业绩和个人绩效考核达标才能归属[1] - 独立董事认为激励计划有利于公司发展，不会损害股东利益[2] - 监事会认为激励计划符合规定且有利于公司发展[3] - 董事史小文、王姣姣因是激励对象，审议议案时回避表决[6] - 独立董事应就激励计划向所有股东征集委托投票权[7] - 公司不得为激励对象提供财务资助[7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024H1公司营业收入和归母净利润分别同比增长118.30%和14.89% [2] - 2024Q2公司营业收入同比增长104.58%,环比增长8.17%;归母净利润同比降低50.89%,环比降低67.46% [2] TOPCon银浆出货领先 - 2024H1公司光伏导电银浆销量1132.05吨,同比增长76.09%;其中应用于N型TOPCon电池的银浆销量占比87.28%,处于行业领导地位 [3] - 公司持续加强TOPCon电池正背面导电银浆全套金属化方案的升级迭代,引领TOPCon激光增强烧结金属化技术与电池新工艺的产业化与大规模量产 [3] 研发投入大幅增加 - 2024H1公司研发投入2.43亿元,同比增长177.40% [4] - 公司在光伏新能源领域持续加强N型TOPCon电池、N型HJT电池、高温钝化接触电池等多种银浆技术的创新与产业化 [4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为9603、15174、17777百万元,归母净利润分别为515、630、724百万元 [5] - 预计2024-2026年公司EPS分别为3.66、4.48、5.15元/股,对应PE分别为9、7、6倍 [5] - 预计2024-2026年公司ROE分别为33.36%、30.59%、26.47% [5]

股东大会信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议于2024年9月13日15:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 186人参加，代表28,587,177股，占比20.3178%[5] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决[7] - 同意7,390,600股，占比94.4916%；反对326,140股，占比4.1698%；弃权104,700股，占比1.3386%[7] - 中小股东表决情况与整体一致[7] 会议结果 - 全部议案获股东大会审议通过[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人186人，代表股份28,587,177股，占总股份20.3178%[4] - 现场出席1人，代表股份20,765,737股，占总股份14.7589%[5] - 网络投票出席185人，代表股份7,821,440股，占总股份5.5589%[6] 议案表决情况 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》总表决中，同意7,390,600股，占94.4916％[9] - 反对326,140股，占4.1698％[9] - 弃权104,700股，占1.3386％[9]

报告公司投资评级 - 报告维持帝科股份(300842.SZ)的"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司银浆销售稳健增长,2024H1出货1132.05吨,同比增长76.09%,销售收入为67.71亿元,同比增长105.22%,其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售988吨,占总销售量比例提升至87.28%,处于行业领导地位 [5] - 公司积极布局钙钛矿/晶硅叠层电池等下一代光伏电池金属化浆料方案的开发,继续提升公司的市场份额;加强半导体封装浆料产品的研发和市场推广,不断拓宽公司产品的应用领域和市场 [5] - 公司对外投资建设电子专用材料相关项目,建设硝酸银、金属粉、电子浆料等高性能电子材料生产线,与公司现有业务及发展战略具有较高关联性和协同性,进一步提升公司的综合竞争力 [5] - 预计公司2024年有望实现归属净利润5亿元,对应PE为10倍 [5] 财务数据总结 - 2024H1公司实现收入75.87亿元,同比增长118.3%;归母净利2.33亿元,同比增长14.89%;扣非归母净利3.50亿元,同比增长154.22% [4] - 2024Q2公司实现收入39.42亿元,同比增长104.58%,环比增长8.17%;归母净利0.57亿元,同比下降50.89%,环比下降67.46%;扣非归母净利1.56亿元,同比增长169.08%,环比减少19.91% [4] - 2024H1公司投资收益亏损1.08亿元,公允价值变动损失0.57亿元,信用减值损失0.70亿元 [5] - 2024Q2公司期间费用为2.33亿元,其中研发费用1.31亿元,期间费用率为5.92%,持续保持较低水平 [5]