业绩数据 - 2024年度公司营业收入1,535,057.15万元，较上年增长59.85%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为35,996.17万元，较上年下降6.66%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,910.39万元，较上年增长28.03%[2] - 截至2024年末公司总资产达到783,182.34万元，同比增长15.43%[2] - 截至2024年末归属于上市公司股东的净资产167,384.45万元，同比增长26.48%[2] - 2024年公司光伏导电银浆销售2037.69吨，较上年增长18.91%[3] - 2024年应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品销售1815.53吨，占总销售量比例提升至89.10%[3] 公司治理 - 2024年6月14日公司召开第三次临时股东大会选举产生第三届董事会，由2名独立董事及3名非独立董事组成[5] - 2024年度公司董事会共召开10次会议，会议召集、召开程序等均符合规定[6] - 2024年第二届董事会第二十七次会议审议了关于公司《2023年度总经理工作报告》等17项议案[6] - 2024年公司召开7次股东大会，董事会按要求执行决议和授权事项[10] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.1194%[10] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为31.8413%[10] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.4307%[11] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为21.8615%[11] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.3178%[11] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为20.3217%[11] - 2024年第六次临时股东大会投资者参与比例为23.9341%[11] - 报告期内审计委员会召开7次会议审议相关议案[12] - 报告期内战略委员会召开5次会议讨论公司发展规划[12] - 报告期内提名委员会召开3次会议，对公司2023年度董事及高管工作评估，审查新任任职资格[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，讨论审议公司2024年度董事及高管薪酬方案等事项[14] - 2024年董事会按制度规定真实、准确、完整披露各类定期报告和临时公告[16] 未来展望 - 2025年公司以技术创新为核心，在太阳能光伏和半导体电子领域开展经营活动[18] - 2025年董事会将发挥核心作用，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议[18] - 2025年董事会将严格按监管要求做好信息披露工作[19] - 2025年董事会将通过多渠道多形式加强与投资者联系和沟通[19] - 2025年董事会将采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[20]

2024年情况 - 监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[2] - 监事会召开会议12次，议案全票通过[2] - 董事和高管履职无违规行为[5] - 财务制度健全，报表编制和审议合规[5] - 关联交易决策程序合规，未损害公司利益[6] - 无对外担保，为子公司担保额度预计合规[6] - 内控自评报告客观，编制审核程序合规[7] - 无违规买卖股份，无关联方违规占用资金[7] 2025年展望 - 监事会参加培训提升能力[8] - 完善运行机制，督促内控体系建设[8] - 列席会议维护公司和股东权益[8]

会计政策变更 - 2025年2月27日会议审议通过会计政策变更议案[2][9][10] - 因2024年12月财政部颁布准则解释第18号变更[2] - 变更自2024年1月1日起施行[2] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更[8][9][10] 影响及文件 - 变更对财务状况无重大影响[7] - 备查文件含会议决议等[11][12]

薪酬方案 - 2025年2月27日开会审议，董事和监事方案待股东大会审议[2] - 适用全体董监高，期限2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴120,000元/年（税前）[3] - 任职非独立董事按制度领薪，不领津贴[3] - 未任职非独立董事和监事不领薪酬（津贴）[4] 高管薪酬 - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[4] 发放方式 - 薪酬（津贴）按月发放，公司代扣代缴个税[5]

股东大会时间 - 2025年3月20日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年3月14日[3] - 会议登记时间为2025年3月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[1][13] - 网络投票代码为"350842"，简称"帝科投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25等时段[12] 会议其他信息 - 地点为江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号公司四楼会议室[3] - 议案8为特别决议需2/3以上通过，其他需1/2以上通过[5] - 审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][15] 委托及参会信息 - 可委托代表出席股东大会[15] - 授权有效期至本次股东大会结束[15] - 有股东参会登记表，含股东姓名、持股数量等信息[17][18]

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-005 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及补充通知等 相关资料已于 2025 年 2 月 17 日、2 月 23 日、2 月 24 日通过电子邮件、微信等 方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《无锡帝科电子材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监 ...

公司基本信息 - 公司现有股本140,700,000股[4] - 公司注册地址于2024年1月17日由“江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢”变更为“江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号”[20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] - 报告期末为2024年12月31日[16] - 上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] - 上年末为2023年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为153.51亿元，较2023年的96.03亿元增长59.85%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元，较2023年的3.86亿元下降6.66%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.39亿元，较2023年的3.43亿元增长28.03%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.39亿元，较2023年的 - 10.51亿元增长189.32%[24] - 2024年基本每股收益为2.56元/股，较2023年的2.75元/股下降6.91%[24] - 2024年稀释每股收益为2.50元/股，较2023年的2.74元/股下降8.76%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为24.56%，较2023年的34.46%下降9.90%[24] - 2024年末资产总额为78.32亿元，较2023年末的67.85亿元增长15.43%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.74亿元，较2023年末的13.23亿元增长26.48%[24] - 2024年各季度营业收入分别为36.44亿元、39.42亿元、39.22亿元、38.42亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.76亿元、0.57亿元、0.60亿元、0.67亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为1.94亿元、1.56亿元、0.58亿元、0.32亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.86亿元、2.52亿元、 - 0.58亿元、3.58亿元[26] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 7914.22万元、4267.72万元、 - 468.00万元[31] - 2024年公司研发投入48,223.16万元，较去年同期增长55.68%[53] - 2024年度公司营业收入153.51亿元，较上年增长59.85%；归属上市公司股东净利润3.60亿元，较上年下降6.66%；归属上市公司股东扣非净利润4.39亿元，较上年增长28.03%[62] - 2024年公司主营业务收入129.53亿元，较上年增长42.54%[63] - 2024年公司投入研发费用48,223.16万元，较去年同期增长55.68%[65] - 2024年公司营业收入合计15,350,571,546.73元，较2023年的9,602,822,670.15元增长59.85%[70] - 电子专用材料行业2024年营业收入12,953,484,301.41元，占比84.38%，较2023年增长42.54%[71] - 光伏导电银浆产品2024年营业收入12,864,827,112.02元，占比83.81%，较2023年增长41.71%[71] - 中国境内市场2024年营业收入14,383,131,527.09元，占比93.70%，较2023年增长57.52%[71] - 电子专用材料行业2024年营业成本11,573,912,764.80元，毛利率10.65%，营业成本较2023年增长44.13%，毛利率较2023年下降0.98%[74] - 光伏导电银浆产品2024年营业成本11,498,527,520.71元，毛利率10.62%，营业成本较2023年增长43.37%，毛利率较2023年下降1.04%[74] - 中国境内市场2024年营业成本13,051,335,215.70元，毛利率9.26%，营业成本较2023年增长60.29%，毛利率较2023年下降1.56%[74] - 直销模式2024年营业收入15,331,940,532.10元，营业成本13,891,279,576.22元，毛利率9.40%，营业收入较2023年增长60.38%，营业成本较2023年增长63.62%，毛利率较2023年下降1.79%[74] - 存储芯片产品2024年营业收入74,544,499.06元，占比0.49%，较2023年增长100.00%[71] - 电子专用材料销售量（KG）为2,041,215.82，同比增长19.02%；生产量（KG）为2,058,420.79，同比增长18.09%；库存量（KG）为24,084.93，同比减少38.24%[76] - 电子专用材料销售量（PCS）为2,322,200.00，同比增长100%；生产量（PCS）为2,374,702.00，同比增长100%；库存量（PCS）为2,190,551.00，同比增长100%[76] - 电子专用材料直接材料金额为11,495,483,201.06元，占比82.64%，同比增长43.87%[78] - 电子专用材料直接人工金额为30,593,107.00元，占比0.22%，同比增长73.49%[78] - 电子专用材料制造费用金额为34,681,142.49元，占比0.25%，同比增长96.77%[78] - 前五名客户合计销售金额为9,094,007,645.63元，占年度销售总额比例为59.24%[81] - 前五名供应商合计采购金额为12,009,776,589.79元，占年度采购总额比例为84.40%[81] - 销售费用为198,577,214.91元，同比增长140.40%[82] - 管理费用为70,736,015.77元，同比增长106.79%[82] - 研发费用为482,231,629.67元，同比增长55.68%[82] - 2024年研发人员数量为291人，较2023年的233人增长24.89%，占比39.54%，较2023年的38.32%增长1.22%[86] - 2024年研发人员中本科104人、硕士23人、博士7人、本科以下157人，较2023年分别增长23.81%、9.52%、16.67%、28.69%[86] - 2024年研发人员年龄30岁以下97人、30 - 40岁171人、40岁以上23人，较2023年分别变动 - 3.00%、39.02%、130.00%[86] - 2024年研发投入金额为482,231,629.67元，2023年为309,755,783.06元，2022年为114,927,298.16元[86] - 2024年研发投入占营业收入比例为3.14%，2023年为3.23%，2022年为3.05%[86] - 2024年、2023年、2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例均为0.00%[86] - 2024年经营活动现金流入小计为15,235,146,037.36元，2023年为5,821,435,868.29元，同比增长161.71%[88] - 经营活动现金流出小计为142.96亿元，同比增长108.03%；经营活动产生的现金流量净额为9.39亿元，同比增长189.32%[89] - 投资活动现金流入小计为3.83亿元，同比增长117.10%；投资活动现金流出小计为5.23亿元，同比增长103.23%；投资活动产生的现金流量净额为 -1.40亿元，同比减少72.96%[89] - 筹资活动现金流入小计为35.37亿元，同比减少5.47%；筹资活动现金流出小计为41.17亿元，同比增长56.63%；筹资活动产生的现金流量净额为 -5.80亿元，同比减少152.10%[89] - 现金及现金等价物净增加额为2.51亿元，同比增长 -1345.02%[89] - 投资收益为 -9749.87万元，占利润总额比例为 -26.73%；公允价值变动损益为 -5789.64万元，占比 -15.87%；资产减值为 -1599.24万元，占比 -4.38%[91] - 营业外收入为1547.53万元，占利润总额比例为4.24%；营业外支出为3.43万元，占比0.01%；信用减值损失为 -1.01亿元，占比 -27.75%；其他收益为8592.07万元，占比23.56%[91] - 2024年末货币资金为20.34亿元，占总资产25.97%，较年初比重减少1.08%；应收账款为33.44亿元，占比42.70%，比重减少0.52%[93] - 存货为4.43亿元，占总资产5.65%，比重减少3.23%；投资性房地产为1622.24万元，占比0.21%，比重减少0.04%；固定资产为3.06亿元，占比3.91%，比重无变化[93] - 在建工程为1.18亿元，占总资产1.51%，比重增加1.44%，主要系推进硝酸银项目投建；使用权资产为594.59万元，占比0.08%，比重增加0.04%，因新收购子公司房屋租赁[93] - 短期借款为20.23亿元，占总资产25.84%，比重减少13.26%；合同负债为157.69万元，占比0.02%，比重减少0.07%，系期末预收货款减少[93] - 无形资产期末值为35,180,418.08元，占比0.45%，较期初增加0.20%，主要因子公司取得土地使用权[95] - 应付票据期末值为2,383,048,291.75元，占比30.43%，较期初增加9.78%，因国产粉采购规模增加致承兑汇票付款额增加[95] - 衍生金融资产期初4,812,669.89元，本期公允价值变动 - 4,190,600.00元，期末629,735.06元[97] - 金融负债期初152,217,203.09元，本期公允价值变动 - 49,195,026.03元，期末255,834,740.24元[97] - 货币资金期末账面价值1,564,476,816.63元受限，含票据池等多种保证金[98] - 应收票据期末账面价值573,179,876.20元，用于质押借款、转开银行承兑汇票[98] - 固定资产期末账面价值30,390,062.68元，用于不转移控制权的售后回租[98] - 长期待摊费用期末值为6,957,527.58元，占比0.09%，较期初增加0.04%，因本期装修费增加[95] - 递延所得税资产期末值为67,897,949.64元，占比0.87%，较期初增加0.30%，因计提信用减值损失和股份支付[95] - 一年内到期的非流动负债期末值为227,352,558.23元，占比2.90%，较期初增加2.52%，因本期增加保理融资[95] - 外汇衍生产品初始投资0，期初金额99.21，本期公允价值变动-36.24，购入金额247,835.85，售出金额158,594.9，期末金额62.97，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.04%[101] - 白银期货合约初始投资0，期初金额382.06，本期公允价值变动-382.82，购入金额79,454.37，售出金额143,969.09，期末金额-0.77，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[101] - 衍生品投资合计期初金额481.27，本期公允价值变动-419.06，购入金额327,290.22，售出金额302,563.99，期末金额62.2[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年光伏导电银浆销售2037.69吨，较上年增长18.91%；N型TOPCon电池全套导电银浆销售1815.53吨，占比89.10%[62] 行业市场情况 - 2024年国内新增光伏装机277.57GW，同比增长28.3

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年2月27日召开，5位董事全部出席[2] - 同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年3月20日，采用现场和网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[3][5][6][7][8][10][11][13][14] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[15] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，关联董事回避表决[16] - 同意2024年度计提信用减值损失和资产减值准备事项[17] - 同意提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以140,700,000股为基数，每10股派现3元，共派现4221万元，不转增不送股[10] 其他事项 - 报告期内公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[10] - 编制《2024年度内部控制自我评价报告》[13] - 进行会计政策变更[14] - 2025年度高级管理人员薪酬综合评定[16]

业绩数据 - 2024年净利润359,961,693.46元，2023年385,640,607.57元，2022年 - 17,242,972.84元[6] - 2024年营收15,350,571,546.73元，2023年9,602,822,670.15元，2022年3,766,673,993.15元[6] - 2024年研发投入482,231,629.67元，2023年309,755,783.06元，2022年114,927,298.16元[6] 利润分配 - 2024年可供分配利润884,519,064.97元[4] - 每10股派现3元，共派现42,210,000元，不转增不送股[5] - 2024年现金分红占净利润11.73%[5] - 近三年累计分红超年均净利润30%[7]

股东持股 - 乾瀛基金持有帝科股份7140000股，占总股本5.0746%[2] 减持计划 - 计划减持不超2110500股，不超总股本1.50%[2][4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[4] - 减持期间为公告日15个交易日后3个月内[2][4] 其他说明 - 减持因股东自身资金需求[3] - 减持计划实施有不确定性[5] - 本次减持不影响公司控制权及经营[5]